SOTO PROPERTIES SA

Mutazione SOTO PROPERTIES SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede, Statuti modificati

SOTO PROPERTIES SA, in Luzern, CHE-101.329.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, Publ. 3412715).

Statutenänderung:
11.11.2019.

Sitz neu:
Kriens.

Domizil neu:
c/o Herzog AG Wirtschaftsberatung und Treuhand, Rosenstrasse 2, 6010 Kriens.

FUSC: 223 del 18.11.2019
Registro giornaliero: 9213 del 13.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004761345
Cantoni: LU

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito

SOTO PROPERTIES SA, in Luzern, CHE-101.329.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2017, Publ. 3352189).

Domizil neu:
c/o MOORE STEPHENS LUZERN AG, Obergrundstrasse 61, 6003 Luzern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pérez Flores, Enrique, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pérez Diaz, José, spanischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 2082 del 15.03.2017 / CHE-101.329.472 / 03412715

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

SOTO PROPERTIES SA, bisher in Genève, CHE-101.329.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2017, Publ. 3270821).

Statutenänderung:
18.01.2017.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
c/o Balmer-Etienne AG, Kauffmannweg 4, 6003 Luzern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cestino Castilla, Santiago Eduardo, spanischer Staatsangehöriger, in Benahavís (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Veyrier, in Malaga (ES)].

Registro giornaliero no 1263 del 13.02.2017 / CHE-101.329.472 / 03352189

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 09.01.2017, p. 0/3270821). Par suite du transfert de son siège à Lucerne, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Lucerne; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Registro giornaliero no 2779 del 13.02.2017 / CHE-101.329.472 / 03353645

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 28.11.2016, p. 0/3188203).

L'adresse:
rue des Alpes 15bis, c/o Schellenberg Wittmer, avocats, 1201 Genève est radiée.

Registro giornaliero no 276 del 04.01.2017 / CHE-101.329.472 / 03270821

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 17.06.2016, p. 0/2897209).

Organe de révision:
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), à Lucerne.

Registro giornaliero no 19729 del 23.11.2016 / CHE-101.329.472 / 03188203

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 27.01.2016, p. 0/2622667). Société fiduciaire d'Expertise et de Revision SA (CHE-107.745.082) n'est plus organe de révision.

Registro giornaliero no 10281 del 14.06.2016 / CHE-101.329.472 / 02897209

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 11.06.2015, p. 0/2201681). Spencer David Thomas et Myles Stott ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Pérez Flores Enrique, d'Espagne, à Zurich, président, et Cestino Castilla Santiago Eduardo, de Veyrier, à Malaga, E, sont membres du conseil d'administration avec signature individuelle.

Registro giornaliero no 1496 del 22.01.2016 / CH66023940009 / 02622667

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 18.12.2014, p. 0/1889171). Myles Stott, de et à Veyrier, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Registro giornaliero no 9168 del 08.06.2015 / CH66023940009 / 02201681

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 15.08.2014, p. 0/1665551). Ah Choon Jean Jacques n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Registro giornaliero no 20798 del 15.12.2014 / CH66023940009 / 01889171

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 20.03.2014, p. 0/1408615).

Organe de révision:
Société fiduciaire d'Expertise et de Revision SA (CHE-107.745.082), à Genève.

Registro giornaliero no 13389 del 12.08.2014 / CH66023940009 / 01665551

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Fiduciaire Verifid SA n'est plus organe de révision.

Registro giornaliero no 4814 del 17.03.2014 / CH66023940009 / 01408615

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CH-660-2394000-9 (FOSC du 29.10.2012, p. 0/6908706). Nicod Philippe n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Ah Choon Jean Jacques, de Vernier, à Chêne-Bougeries, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Registro giornaliero no 8193 del 14.05.2013 / CH66023940009 / 07192550

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CH-660-2394000-9 (FOSC du 10.12.2010, p. 9/5934394). Ortiz-Patino Jaime n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Administration:
Spencer David Thomas, des USA, à Koh Samui, THA, président, et Nicod Philippe, de Vulliens, à Genève, lesquels signent individuellement.

Nouvelle adresse:
rue des Alpes 15bis, c/o Schellenberg Wittmer, avocats, 1201 Genève.

Tagebuch Nr. 17867 vom 24.10.2012
(06908706/CH66023940009)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CH-660-2394000-9 (FOSC du 26.01.2010, p. 10/5461048).

Fusion transfrontalière:
reprise des actifs et passifs, au sens de l'art. 163a LDIP, de SURF SONG Ltd, Hamilton, BMU, société de droit bernudien, selon contrat de fusion du 15.11.2010, et bilan au 30.06.2010, présentant des actifs de CHF 1'083'900, des passifs envers les tiers de CHF 0. La fusion ne donne pas lieu à une augmentation de capital, les actionnaires de la société transférante reçoivent les actions propres de la société reprenante. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, une créance du montant du découvert et du surendettement de la société reprenante a été postposée.

Tagebuch Nr. 20297 vom 06.12.2010
(05934394/CH66023940009)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CH-660-2394000-9 (FOSC du 18.03.2009, p. 9/4932462). Nouveaux statuts du 14.12.2009. PricewaterhouseCoopers SA (CH-660-1784998-4) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Verifid SA (CH-660-0677983-5), à Genève.

Tagebuch Nr. 1150 vom 20.01.2010
(05461048/CH66023940009)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Kapital neu

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CH-660-2394000-9, détention de participations et réalisation d'opérations financières, etc. (FOSC du 17.03.2005, p. 7/2751370). Conversion des 1'000 actions de CHF 100, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives.

Communication aux actionnaires:
lettre. Statuts modifiés le 06.03.2009. Kendall Titus, Metzger John H., Ortiz-Patino Felipe et Regis Chantal ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Ortiz-Patino Jaime est désormais administrateur unique. Fehlmann & Associés SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CH-660-1784998-4), à Genève.

Nouvelle adresse:
route de Chêne 30, c/o LENZ & STAEHELIN, avocats, 1208 Genève.

Tagebuch Nr. 3917 vom 12.03.2009
(04932462/CH66023940009)