Stettler Sapphire AG

Mutazione Stettler Sapphire AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

Stettler Sapphire AG, in Lyss, CHE-105.789.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2023, Publ. 1005906043).

Domizil neu:
Unterfeldweg 3, 3250 Lyss.

FUSC: 1 del 03.01.2024
Registro giornaliero: 21341 del 27.12.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005924359
Cantoni: BE

Mutazione Stettler Sapphire AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Stettler Sapphire AG, in Lyss, CHE-105.789.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2021, Publ. 1005348424).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gérard Plasmans, Delphine, französische Staatsangehörige, in Villeron (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 240 del 11.12.2023
Registro giornaliero: 19916 del 06.12.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005906043
Cantoni: BE

Mutazione Stettler Sapphire AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Stettler Sapphire AG, in Lyss, CHE-105.789.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2021, Publ. 1005318966).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-305.494.906), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

FUSC: 236 del 03.12.2021
Registro giornaliero: 19074 del 30.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005348424
Cantoni: BE

Mutazione Stettler Sapphire AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

Stettler Sapphire AG, in Lyss, CHE-105.789.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2021, Publ. 1005297178).

Domizil neu:
Unterfeldweg 2, 3250 Lyss.

FUSC: 207 del 25.10.2021
Registro giornaliero: 16894 del 20.10.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005318966
Cantoni: BE

Mutazione Stettler Sapphire AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Stettler Sapphire AG, in Lyss, CHE-105.789.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4331211).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zulauf, Christian, von Langenthal, in Lyss, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit Jeanneret Samuel.

FUSC: 29 del 12.02.2020
Registro giornaliero: 2296 del 07.02.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004828061
Cantoni: BE

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Stettler Sapphire AG, in Lyss, CHE-105.789.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017, Publ. 3581503).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Industries Micromécaniques Internationales Swiss SA, in Le Locle (CHE-113.684.276), gemäss Fusionsvertrag vom 26.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 3'575'769.09 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'840'271.30, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 5'264'502.21, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 9581 del 28.06.2018 / CHE-105.789.223 / 04331211

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Stettler Sapphire AG, in Lyss, CHE-105.789.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2016, Publ. 3240143).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Münger, Andrea, von Seedorf (BE), in Lyss, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit Jeanneret Samuel; Stettler, Martin, von Walkringen, in Lyss, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Jeanneret Samuel.

Registro giornaliero no 8827 del 12.06.2017 / CHE-105.789.223 / 03581503

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Stettler Sapphire AG, in Lyss, CHE-105.789.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2014, Publ. 1772297).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hönig, Michael, Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Drewitz, Jan Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merk, Philipp, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; von Burg, Thomas, von Balsthal, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gérard, Antoine, französischer Staatsangehöriger, in Châtillon-Le-Duc (FR), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gérard, Jean-Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Sèvres (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bouverot, Roger Paul, von La Chaux-de-Fonds, in La Chaux-de-Fonds, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gueissaz Lacey, Caroline, von Sainte-Croix, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gérard Plasmans, Delphine, französische Staatsangehörige, in Villeron (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Münger, Andrea, von Seedorf (BE), in Lyss, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit Jeanneret Samuel [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stettler, Martin, von Walkringen, in Lyss, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Jeanneret Samuel [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift]; Zulauf, Christian, von Langenthal, in Lyss, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit Jeanneret Samuel [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Jeanneret, Samuel, von Val-de-Travers, in Besançon (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 18356 del 19.12.2016 / CHE-105.789.223 / 03240143

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Stettler Sapphire AG, in Lyss, CHE-105.789.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 21.05.2013, Publ. 7194270).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calderari, Claude, von Rancate, in Ipsach, mit Kollektivprokura zu zweien; Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5), in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern.

Registro giornaliero no 15503 del 13.10.2014 / CH07330024550 / 01772297

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Stettler Sapphire AG, in Lyss, CH-073.3.002.455-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2013, Publ. 7104404).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Saphex AG, in Lyss (CH-073.3.002.150-0), gemäss Fusionsvertrag vom 23.04.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 538'698.94 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 41'027.49 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 6264 del 15.05.2013 / CH07330024550 / 07194270

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Stettler Sapphire AG, in Lyss, CH-073.3.002.455-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2011, Publ. 6370126).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merk, Philipp, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 3428 del 11.03.2013 / CH07330024550 / 07104404

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stettler Sapphire AG, in Lyss, CH-073.3.002.455-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2011, S. 0, Publ. 6306506).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revisia AG, in Biel BE, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5), in Bern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 14208 vom 05.10.2011
(06370126/CH07330024550)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Stettler Sapphire AG, in Lyss, CH-073.3.002.455-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2011, S. 0, Publ. 6270458).

Statutenänderung:
10.08.2011.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Fabrikation von sowie der Handel mit Uhren- und Industriesteinpréparages, Saphiruhrengläsern und anderen Produkten aus synthetischem Korund, sowie Schmelzklebstoffen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Gesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder unentgeltlich. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Aktien neu:
1 Namenaktien zu CHF 2'250'000.00. [bisher: 1'850 Namenaktien zu CHF 1'000.00, 4'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 11996 vom 19.08.2011
(06306506/CH07330024550)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stettler Sapphire AG, in Lyss, CH-073.3.002.455-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2009, S. 5, Publ. 5273998).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Urs, von Staffelbach, in Herzogenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hönig, Michael, Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Drewitz, Jan Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stettler, Martin, von Walkringen, in Lyss, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 10771 vom 20.07.2011
(06270458/CH07330024550)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stettler Sapphire AG, in Lyss, CH-073.3.002.455-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2007, S. 5, Publ. 4086620).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sägesser, Hansruedi, von Bannwil, in Büetigen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Urs, von Staffelbach, in Herzogenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung]; von Burg, Thomas, von Balsthal, in Biel/Bienne (Bienne), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel BE, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung]; Münger, Andrea, von Seedorf BE, in Lyss, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12826 vom 28.09.2009
(05273998/CH07330024550)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 162 vom 23. 08. 2007, S. 5, publizierten TB-Eintrags Nr. 2072 vom 17. 08. 2007. Stettler Sapphire AG, in Lyss, CH-073.3.002.455-0, Fabrikation von und Handel mit Uhren- und Industriesteinpréparages usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23. 08. 2007, S. 5, Publ. 4077596).

Uebersetzungen der Firma neu:
(Stettler Sapphire SA) (Stettler Sapphire Ltd)[nicht: (Stettler Sapphire SA) (Stettler Sapphire Ltd.)].

Tagebuch Nr. 2133 vom 23.08.2007
(04086620/CH07330024550)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Hans Stettler A.G., in Lyss, CH-073.3.002.455-0, Fabrikation von und Handel mit Uhren- und Industriesteinpréparages usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29. 03. 2007, S. 3, Publ. 3861852).

Statutenänderung:
15. 08. 2007.

Firma neu:
Stettler Sapphire AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Stettler Sapphire SA) (Stettler Sapphire Ltd.).

Tagebuch Nr. 2072 vom 17.08.2007
(04077596/CH07330024550)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hans Stettler A.G., in Lyss, CH-073.3.002.455-0, Fabrikation von und Handel mit Uhren- und Industriesteinpréparages usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28. 01. 2005, S. 3, Publ. 2674094).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schluep-Schneider, Ernst, von Schnottwil und Messen, in Lyss, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 765 vom 23.03.2007
(03861852/CH07330024550)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Hans Stettler A.G., in Lyss, CH-073.3.002.455-0, Fabrikation von und Handel mit Uhren- und Industriesteinpréparages usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 30. 06. 2003, S. 4, Publ. 1057244).

Statutenänderung:
17. 01. 2005.

Aktienkapital neu:
CHF 2'250'000.-- [bisher: CHF 1'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'250'000.--.

Aktien neu:
1'850 Namenaktien zu CHF 1'000.--, 4'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 600 Namenaktien zu CHF 1'000.--, 4'000 Namenaktien zu CHF 100.--].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stettler, Erich, von Walkringen, in Lyss, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 213 vom 24.01.2005
(02674094/CH07330024550)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hans Stettler A.G., in Lyss, Fabrikation von und Handel mit Uhren- und Industriesteinpréparages usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 23. 04. 2003, S. 4, Publ. 959646).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revisia AG, in Biel BE, Revisionsstelle [bisher: Revisia-Treuhand Burkhard, Schütz AG, in Biel BE].

Tagebuch Nr. 1705 vom 24.06.2003
(01057244/CH07330024550)