SWISS COSMECEUTIQUE (HOLDINGS) SA

Mutazione SWISS COSMECEUTIQUE (HOLDINGS) SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nuovo scopo, Nouva sede

SWISS COSMECEUTIQUE (HOLDINGS) SA, à Henniez, CHE-356.623.172 (FOSC du 03.10.2023, p. 0/1005851416). Statuts modifiés le 19.10.2023. Siège transféré à Lausanne.

Nouvelle adresse:
Place de la Gare 12, 1003 Lausanne.

Nouveau but:
la Société a pour but, en Suisse et/ou à l'étranger, (i) l'achat, la vente, l'administration et la gestion de toutes participations dans toutes sociétés en Suisse et/ou à l'étranger dans le domaine de la cosmétique, à l'exclusion de sociétés (avec siège en Suisse) ayant pour but l'acquisition d'immeubles au sens de la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). (ii) déposer, acquérir, détenir et vendre des brevets ou tous droits de propriété intellectuelle et acquérir, détenir et octroyer des licences; (iii) accorder à ses filiales directes et indirectes et à des tiers, y compris ses actionnaires directs et indirects ainsi qu'aux filiales directes et indirectes de ces actionnaires, des prêts et d'autres financements directs ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, dans le cadre d'accords de cash pooling, et des garanties pour les obligations de ces société, y compris par le biais de gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la société, ou par le biais de garanties de toute nature, rémunérées ou non.

Communications aux actionnaires:
par écrit (lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen électronique décidé par le Conseil d'administration) et/ou par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. La clause relative à l'apport en nature a été abrogée conformément à l'art. 634 al. 4 CO.

FUSC: 236 del 05.12.2023
Registro giornaliero: 20711 del 30.11.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005901715
Cantoni: VD

Mutazione SWISS COSMECEUTIQUE (HOLDINGS) SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

SWISS COSMECEUTIQUE (HOLDINGS) SA, à Henniez, CHE-356.623.172 (FOSC du 11.03.2022, p. 0/1005425575). Montani Gilbert et Kunetka Igor ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. La procuration de Studer Junhua est éteinte. Leung Heung Ying, de Royaume-Uni, à Hong-Kong (Chine), président, avec signature individuelle, et Dos Santos Silva Léa, de Brésil, à Varen, avec signature individuelle, sont membres du conseil d'administration.

FUSC: 191 del 03.10.2023
Registro giornaliero: 15988 del 28.09.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005851416
Cantoni: VD

Swiss Cosmeceutique (Holding) SA

Route des Bains 7

1525 Henniez

Swiss Beauty Concepts (Holdings) Limited

Unit 1001, 10/F, Chuang’s Tower

30-32 Connaugh Road Central, Central

Hong Kong

Henniez, Le 28 juin 2022

Objet : convocation à l’assemblée annuelle de la société Swiss Cosmeceutique (Holding) SA

Lettre recommandée avec accusé de réception

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir assister à l’assemblée générale annuelle de la société Swiss Cosmeceutique (Holding) SA, qui se tiendra le 27 juillet 2021 à 14:00 à la Route des Bains 7, 1525 Henniez.

Les points suivants seront à l’ordre du jour de cette réunion :

• le rapport de gestion de l’exercice 2020 ;
• l’approbation des comptes 2020;
• présentation des comptes provisoires 2021;
• l’affectation des résultats;
• transferts d’actions en Suisse pour les actionnaires résidants en Suisse
• le traitement des questions diverses.

Veuillez noter que le compte de profits et de pertes et le bilan, de même que le rapport des réviseurs, le rapport de gestion et les propositions concernant l’emploi du bénéfice résultant du bilan sont mis à la disposition des actionnaires au siège social, 20 jours avant l’assemblée.

Veuillez noter encore, qu’il vous est possible de poser des questions à l’assemblée par écrit. Des réponses aux questions seront faites durant l’assemblée générale.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’assemblée, vous pouvez vous faire représenter par un autre associé ou par votre conjoint. Il vous faudra donc ce cas fournir un document de pouvoirs.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments respectueux.

Igor Kunetka   

Administrateur 

Gilbert Montani                                                                        

Président

Mutazione SWISS COSMECEUTIQUE (HOLDINGS) SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

SWISS COSMECEUTIQUE (HOLDINGS) SA, à Henniez, CHE-356.623.172 (FOSC du 15.06.2021, p. 0/1005217971). Selon déclaration du 03.03.2022, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Berney Associés Audit SA, succursale de Lausanne (CHE-432.420.242) n'est plus organe de révision.

FUSC: 50 del 11.03.2022
Registro giornaliero: 4728 del 08.03.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005425575
Cantoni: VD

Mutazione SWISS COSMECEUTIQUE (HOLDINGS) SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

SWISS COSMECEUTIQUE (HOLDINGS) SA, à Henniez, CHE-356.623.172 (FOSC du 28.05.2021, p. 0/1005197087). Montani Gilbert et Kunetka Igor signent désormais collectivement à deux. Procuration collective à deux est conférée à Studer Junhua, de Basel, à Gampelen.

FUSC: 113 del 15.06.2021
Registro giornaliero: 13564 del 10.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005217971
Cantoni: VD

Mutazione SWISS COSMECEUTIQUE (HOLDINGS) SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

SWISS COSMECEUTIQUE (HOLDINGS) SA, à Henniez, CHE-356.623.172 (FOSC du 19.02.2021, p. 0/1005105993). Yip Hai Tak n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Montani Gilbert est nommé président et signe désormais individuellement. Kunetka Igor, de Pully, à Lausanne, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

FUSC: 101 del 28.05.2021
Registro giornaliero: 11819 del 25.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005197087
Cantoni: VD

Mutazione SWISS COSMECEUTIQUE (HOLDINGS) SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

SWISS COSMECEUTIQUE (HOLDINGS) SA, à Henniez, CHE-356.623.172 (FOSC du 07.07.2020, p. 0/1004931157). Yip Peter, qui se nomme désormais Yip Hai Tak, est maintenant du Royaume-Uni.

FUSC: 35 del 19.02.2021
Registro giornaliero: 3440 del 16.02.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005105993
Cantoni: VD

Mutazione SWISS COSMECEUTIQUE (HOLDINGS) SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

SWISS COSMECEUTIQUE (HOLDINGS) SA, à Henniez, CHE-356.623.172 (FOSC du 15.10.2018, p. 0/1004476931). Yip Peter et Montani Gilbert signent désormais collectivement à deux.

FUSC: 129 del 07.07.2020
Registro giornaliero: 10965 del 02.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004931157
Cantoni: VD

Mutazione SWISS COSMECEUTIQUE (HOLDINGS) SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

SWISS COSMECEUTIQUE (HOLDINGS) SA, à Henniez, CHE-356.623.172 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). L'organe de révision Berney et Associés SA Société Fiduciaire, succursale de Lausanne (CH-550-1043437-6), dont le numéro d'identification est (CHE-432.420.242), a modifié sa raison de commerce en Berney Associés Audit SA, succursale de Lausanne (CHE-432.420.242).

FUSC: 199 del 15.10.2018
Registro giornaliero: 18216 del 10.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004476931
Cantoni: VD

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte

SWISS COSMECEUTIQUE (HOLDING) SA, à Henniez, CH-550-1098097-2 (FOSC du 22.08.2011, p. 0/6303856).

Rectificatif:
l'inscription n° 13134 du 17.08.2011 (FOSC du 22.08.2011, p. 0/6303856) est rectifiée en ce sens que la raison de commerce est SWISS COSMECEUTIQUE (HOLDINGS) SA et que le patronyme d'un administrateur est Montani Gilbert.

Registro giornaliero no 5982 del 05.04.2013 / CH55010980972 / 07141930

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SWISS COSMECEUTIQUE (HOLDING) SA, à Henniez, route des Bains 7, 1525 Henniez, CH-550-1098097-2. Nouvelle société anonyme.

Statuts:
30 juin 2011.

But:
la société a pour but l'achat, la vente, l'administration et la gestion de participations plus particulièrement à des sociétés dans le domaine de la cosmétique (pour but complet cf. statuts).

Capital-actions entièrement libéré:
CHF 726'600, divisé en 7'266 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Apport en nature selon contrat du 30 juin 2011: 500'000 actions au porteur de CHF 1 de la société 'SODECOS SA' (CH-550-1045990-5), à Henniez; 980 parts sociales de CHF 100 de la société 'Swiss Bellefontaine International Sàrl' (CH-550-1045982-6), à Henniez, pour CHF 598'000 et une créance de CHF 66'600 contre la société 'Swiss Bellefontaine International Sàrl' (CH-550-1045982-6), soit un apport total de CHF 664'600; en contrepartie, il est remis 6'646 actions nominative de CHF 100.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Administration:
Yip Peter, de Chine, à Henniez, président, et Montagni Gilbert, de Salgesch, à Morat, tous deux avec signature individuelle.

Organe de révision:
Berney et Associés SA Société Fiduciaire, succursale de Lausanne (CH-550-1043437-6), à Lausanne.

Tagebuch Nr. 13134 vom 17.08.2011
(06303856/CH55010980972)