Swiss Skin Power AG

Mutazione Swiss Skin Power AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Swiss Skin Power AG, in Zürich, CHE-486.506.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2020, Publ. 1004958598). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Collonge-Bellerive im Handelsregister des Kantons Genf eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 14 del 21.01.2021
Registro giornaliero: 2654 del 18.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005079218
Cantoni: ZH

Mutazione Swiss Skin Power AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Nuovo scopo, Nouva sede, Nuovo recapito

Swiss Skin Power AG, précédemment à Zürich, CHE-486.506.169 (FOSC du 17.08.2020, p. 0/1004958598).

Nouveau siège:
Collonge-Bellerive, Route de Thonon 61, c/o Azur Family Office SA, 1222 Vésenaz. Nouveaux statuts du 23.12.2020.

But:
La Société a pour but le développement, la production et la distribution de produits cosmétiques. La société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et peut détenir des participations dans d'autres sociétés suisses ou étrangères directement ou indirectement liées à son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers sis en Suisse ou à l'étranger pour autant que les biens immobiliers sis en Suisse aient une affectation exclusivement commerciale. Elle peut également effectuer toutes opérations financières pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi qu'octroyer des garanties et se porter caution en faveur de filiales et de tiers.

Capital-actions:
CHF 300'000, entièrement libéré, divisé en 300'000 actions de CHF 1, nominatives.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier, fax ou e-mail) s'ils sont connus, à défaut Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Administration:
Ziya Mohsen, de Grande-Bretagne, désormais à Dubai, ARE, président, Ziya Rana, de Grande-Bretagne, désormais à Dubai, ARE, les deux avec signature individuelle, et Pazos Nicolas, de Collonge-Bellerive, à Genève, avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Firouz Morteza, de Lausanne, à Yens. Selon déclaration du 14.01.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.

FUSC: 14 del 21.01.2021
Registro giornaliero: 1217 del 18.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005080229
Cantoni: GE

Dear Shareholders,

The Board of Directors of Swiss Skin Power AG is pleased to invite you to the company's next extraordinary general meeting of the shareholders that will be held at Etude de Me Cédric Schneider, notaire, Rue du Général-Dufour 11, 1204 Geneva, Switzerland, on 23 December 2020 at 9.30 am.

The agenda of this general meeting will be as follows:

1.    Transfer of the seat

The Board of Directors proposes to approve the transfer of the company's seat to Geneva.

2.    Amendment of the company’s purpose

The Board of Directors proposes to approve the amendment of the company's purpose.

3.    Conversion of the bearer shares into common shares

The Board of Directors proposes to approve the conversion of the bearer shares into common shares.

4.    Approval of new Articles of Association

The Board of Directors proposes to approve the company's new Articles of Association.

 
5.    Miscellaneous

Yours sincerely,

For the Board of Directors:

Mohsen Ziya

Chairman

Mutazione Swiss Skin Power AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Swiss Skin Power AG, in Zürich, CHE-486.506.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2020, Publ. 1004832480).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hedayat, Dr. Neda Gohar, von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Firouz, Morteza, von Lausanne, in Yens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 158 del 17.08.2020
Registro giornaliero: 30937 del 12.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004958598
Cantoni: ZH

Mutazione Swiss Skin Power AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Swiss Skin Power AG, in Zürich, CHE-486.506.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2019, Publ. 1004771987).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pazos, Nicolas, von Collonge-Bellerive, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 33 del 18.02.2020
Registro giornaliero: 7121 del 13.02.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004832480
Cantoni: ZH

Mutazione Swiss Skin Power AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Swiss Skin Power AG, in Zürich, CHE-486.506.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2017, S.0, Publ. 3546413).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Dr. Daniel, von Malters, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 233 del 02.12.2019
Registro giornaliero: 46072 del 27.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004771987
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Swiss Skin Power AG, bisher in Kreuzlingen, CHE-486.506.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2016Publ. 2608481).

Gründungsstatuten:
14.01.2016, Statutenänderung: 24.03.2017.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Gessnerallee 28, 8001 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziya, Mohsen, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE)]; Ziya, Rana, britische Staatsangehörige, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: britische Staatsangehörige, in Dubai (AE)]; Hedayat, Dr. Neda Gohar, von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen].

Registro giornaliero no 18229 del 23.05.2017 / CHE-486.506.169 / 03546413

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Swiss Skin Power AG, in Kreuzlingen, CHE-486.506.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2016, Publ. 2608481). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 2369 del 23.05.2017 / CHE-486.506.169 / 03547609

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Swiss Skin Power AG, in Kreuzlingen, CHE-486.506.169, c/o GEHRIGER Rechtsanwälte, Löwenstrasse 16, 8280 Kreuzlingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.01.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von kosmetischen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Aktien:
300'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt unterbleiben. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 14.01.2016 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Ziya, Mohsen, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Ziya, Rana, britische Staatsangehörige, in Dubai (AE), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Fuchs, Dr. Daniel, von Malters, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hedayat, Dr. Neda Gohar, von Zürich, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 254 del 15.01.2016 / CH44030303059 / 02608481