Von Roll Holding AG

Mutazione Von Roll Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Von Roll Holding AG, in Breitenbach, CHE-102.662.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2023, Publ. 1005731530).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalantzis, Dr. Peter, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bruckmeier, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Neubiberg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Finck, August, von Freienbach, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kumar, Ravindra, indischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nastasi, Antonino, italienischer Staatsangehöriger, in Folignano (IT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bir, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wiebelhaus, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Schwerte (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 195 del 09.10.2023
Registro giornaliero: 4620 del 04.10.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005855734
Cantoni: SO

Einladungstext/Traktanden und Anträge sowie sämtliche Formalien entnehmen Sie den PDF-Anhängen.

Mutazione Von Roll Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

Von Roll Holding AG, in Breitenbach, CHE-102.662.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2022, Publ. 1005576067).

Statutenänderung:
19.04.2023. 19.04.2023.

Zweck neu:
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen an bestehenden oder zu gründenden Industrie-, Handels- und Finanz-Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Kann im Übrigen alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, unmittelbar oder mittelbar der Verwirklichung des Gesellschaftszwecks zu dienen, ist berechtigt, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland zu erwerben, zu belasten, zu verwerten und zu veräussern. Bei der Verfolgung des Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von nachhaltigem Wert an. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 09.04.2014 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Wandelrechte. Die an der Generalversammlung vom 30.04.2021 eingeführte Bestimmung über ein genehmigtes Kapital wurde gelöscht. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Guido, von Luzern und Ruswil, in Meggen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Amtstätter, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruckmeier, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Neubiberg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 79 del 25.04.2023
Registro giornaliero: 1857 del 20.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005731530
Cantoni: SO

Einladungstext/Traktanden und Anträge, sämtliche Formalien sowie die vorgeschlagenen Statutenänderungen und die Erläuterungen des Verwaltungsrates zu den Statutenänderungen entnehmen Sie den PDF-Anhängen.

Mutazione Von Roll Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Von Roll Holding AG, in Breitenbach, CHE-102.662.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2022, Publ. 1005506434).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geiger, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Erding (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Allmen, Michael, von Zürich, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Madörin, Daniel, von Zunzgen, in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 193 del 05.10.2022
Registro giornaliero: 4443 del 30.09.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005576067
Cantoni: SO

Mutazione Von Roll Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati

Von Roll Holding AG, in Breitenbach, CHE-102.662.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2022, Publ. 1005472048).

Statutenänderung:
22.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 35'743'380.40 [bisher: CHF 35'667'480.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 35'743'380.40 [bisher: CHF 35'667'480.40].

Aktien neu:
357'433'804 Inhaberaktien zu CHF 0.10 [bisher: 356'674'804 Inhaberaktien zu CHF 0.10]. Bedingte Kapitalerhöhung gestützt auf den Gewährungsbeschluss vom 09.04.2014, letztmals geändert am 24.04.2018.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruckmeier, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Neubiberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

FUSC: 123 del 28.06.2022
Registro giornaliero: 2847 del 23.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005506434
Cantoni: SO

Mutazione Von Roll Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Von Roll Holding AG, in Breitenbach, CHE-102.662.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2022, Publ. 1005425161).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peskes, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruckmeier, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Neubiberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 92 del 12.05.2022
Registro giornaliero: 2069 del 09.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005472048
Cantoni: SO

Der Verwaltungsrat der Von Roll Holding AG hat entschieden, dass die 199. ordentliche Generalversammlung gestützt auf Artikel 8 des Covid-19-Gesetzes bzw. Artikel 27 der Covid-19-Verordnung 3 ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre am Mittwoch, den 4. Mai 2022 ab 10:30 an ihrem Sitz an der Passwangstrasse 20 in 4226 Breitenbach (Schweiz) stattfindet. 

Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch schriftlich oder elektronisch abgegebene Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Dr. iur. Walter M. Müller, wahrnehmen. Es werden somit nur Stimmkarten, aber keine Zutrittskarten verschickt.

Traktanden (Den vollständigen Wortlaut sowie die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang am Ende der Anzeige)

1.    Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021

2.    Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

3.    Wahlen in den Verwaltungsrat

3.1    Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates

3.1.1    Wiederwahl von Herrn Dr. Peter Kalantzis und Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrates (in der gleichen Abstimmung)

3.1.2    Wiederwahl von Herrn Gerd Amtstätter

3.1.3    Wiederwahl von Herrn Guido Egli

3.1.4    Wiederwahl von Herrn August François von Finck

3.1.5    Wiederwahl von Herrn Dr. Christian Hennerkes

3.2    Wahl von Herrn Gerhard Bruckmeier als neues Mitglied des Verwaltungsrates

4.    Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss

4.1    Wiederwahl von Herrn Gerd Amtstätter

4.2    Wiederwahl von Herrn Guido Egli

4.3    Wiederwahl von Herrn August François von Finck

5.   Wiederwahl der Revisionsstelle

6.   Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

7.   Genehmigung von Vergütungen

7.1    Genehmigung Maximalbetrag der Vergütungen des Verwaltungsrates

7.2    Genehmigung Maximalbetrag der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung

7.3    Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütungen der Geschäftsleitung

Mutazione Von Roll Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Von Roll Holding AG, in Breitenbach, CHE-102.662.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005180970).

Statutenänderung:
08.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 35'667'480.40 [bisher: CHF 35'655'880.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 35'667'480.40 [bisher: CHF 35'655'880.40].

Aktien neu:
356'674'804 Inhaberaktien zu CHF 0.10 [bisher: 356'558'804 Inhaberaktien zu CHF 0.10]. Bedingte Kapitalerhöhung gestützt auf den Gewährungsbeschluss vom 09.04.2014, letztmals geändert am 24.04.2018.

FUSC: 50 del 11.03.2022
Registro giornaliero: 1132 del 08.03.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005425161
Cantoni: SO

Mutazione Von Roll Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Von Roll Holding AG, in Breitenbach, CHE-102.662.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2020, Publ. 1004854288).

Statutenänderung:
30.04.2021. 30.04.2021. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 24.04.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

FUSC: 92 del 14.05.2021
Registro giornaliero: 2389 del 10.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005180970
Cantoni: SO

In Anbetracht der andauernden Covid-19-Pandemie findet die ordentliche Generalversammlung der Von Roll Holding AG vom Freitag, 30. April 2021, im Einklang mit Art. 8 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie bzw. Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) ohne physische Teilnahme der Aktionäre statt.

Die ordentliche Generalversammlung wird deshalb am Freitag, 30. April 2021 ab 10.30 Uhr lediglich mit den statutarisch notwendigen Personen in den Räumlichkeiten am Sitz der Von Roll Holding AG, Passwangstrasse 20, 4226 Breitenbach, durchgeführt werden.

Die Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch schriftlich oder elektronisch abgegebene Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Dr. iur. Walter M. Müller, wahrnehmen. Es werden somit nur Stimmkarten, aber keine Zutrittskarten verschickt.

Traktanden (Den vollständigen Wortlaut der Traktanden entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang am Ende der Anzeige)

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

3. Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates

3.1  Wiederwahl von Herrn Dr. Peter Kalantzis und Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrates (in der gleichen Abstimmung)

3.2  Wiederwahl von Herrn Gerd Amtstätter

3.3  Wiederwahl von Herrn Guido Egli

3.4  Wiederwahl von Herrn August François von Finck

3.5  Wiederwahl von Herrn Dr. Christian Hennerkes

3.6  Wiederwahl von Herrn Gerd Peskes

4. Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss

4.1  Wiederwahl von Herrn Gerd Amtstätter

4.2  Wiederwahl von Herrn Guido Egli

4.3  Wiederwahl von Herrn August François von Finck

5. Wiederwahl der Revisionsstelle

6. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

7. Genehmigung von Vergütungen

7.1  Genehmigung Maximalbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates

7.2  Genehmigung Maximalbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung

8. Schaffung von genehmigtem Kapital

Erläuterung: Der Verwaltungsrat soll mittels Schaffung von genehmigtem Kapital jederzeit bis zum 30. April 2023 ermächtigt werden, das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 14'000'000.00 zu erhöhen. Damit soll insbesondere die Möglichkeit eröffnet werden, das Aktienkapital für die Finanzierung oder Refinanzierung von Akquisitionen oder vergleichbaren Transaktionen flexibel zu erhöhen und insbesondere einen Kaufpreis ganz oder teilweise in Aktien zu begleichen.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, genehmigtes Kapital in der Höhe von bis zu 140'000’000 Aktien zu schaffen und entsprechend einen neuen Art. 5b in die Statuten einzufügen. Art. 5b der Statuten soll wie folgt lauten:

Artikel 5b

Genehmigtes Kapital

"¹ Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 30. April 2023 das Aktienkapital der Gesellschaft im Maximalbetrag von CHF 14'000'000.00 durch Ausgabe von höchstens 140'000’000 voll zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme (durch eine Bank, ein Bankenkonsortium oder einen Dritten) sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

² Der Verwaltungsrat setzt den Zeitpunkt der Ausgabe, den Ausgabepreis, die Art der zu leistenden Einlagen und den Zeitpunkt der Dividendenberechtigung fest. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Handel mit Bezugsrechten zu ermöglichen, einzuschränken oder auszuschliessen. Der Verwaltungsrat kann nicht ausgeübte Bezugsrechte beziehungsweise Aktien, für welche Bezugsrechte gewährt, aber nicht ausgeübt werden, zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden.

³ Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre zu beschränken oder aufzuheben für den Fall der Verwendung der Aktien im Zusammenhang mit Fusionen, Akquisitionen (einschliesslich Übernahmen) von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft und/oder von Konzerngesellschaften, der Finanzierung oder Refinanzierung solcher Fusionen, Akquisitionen oder neuen Investitionsvorhaben, der Umwandlung von Darlehen oder Finanzverbindlichkeiten."

9. Streichung der Übergangsbestimmungen der Statuten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den folgenden Passus ersatzlos aus den Statuten zu streichen:

Abschnitt 7: Übergangsbestimmungen

Artikel 38

Diese Statuten ersetzen diejenigen vom 18. Dezember 2018.

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

3. Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates

3.1  Wiederwahl von Herrn Dr. Peter Kalantzis und Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrates (in der gleichen Abstimmung)

3.2  Wiederwahl von Herrn Gerd Amtstätter

3.3  Wiederwahl von Herrn Guido Egli

3.4  Wiederwahl von Herrn August François von Finck

3.5  Wiederwahl von Herrn Dr. Christian Hennerkes

3.6  Wiederwahl von Herrn Gerd Peskes

4. Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss

4.1  Wiederwahl von Herrn Gerd Amtstätter

4.2  Wiederwahl von Herrn Guido Egli

4.3  Wiederwahl von Herrn August François von Finck

5. Wiederwahl der Revisionsstelle

6. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

7. Genehmigung von Vergütungen

7.1  Genehmigung Maximalbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates

7.2  Genehmigung Maximalbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung

Die komplette Einladung zur Generalversammlung inklusive aller Details zur Anmeldung entnehmen Sie bitte der beigefügten PDF (siehe Link zur "Einladung und Traktanden 197 Generalversammlung der Von Roll Holding AG")

In Übereinstimmung mit der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) («COVID-19-Verordnung-2») des Schweizerischen Bundesrates haben wir entschieden, dass die 197. ordentliche Generalversammlung ausschliesslich durch schriftliche oder elektronische Stimmabgabe mittels dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter und unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionären durchgeführt wird. Es werden somit ausschliesslich Stimmkarten, aber keine Zutrittskarten verschickt.

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt.

Mutazione Von Roll Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Von Roll Holding AG, in Breitenbach, CHE-102.662.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2018, Publ. 1004526304).

Statutenänderung:
12.03.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 35'655'880.40 [bisher: CHF 35'654'480.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 35'655'880.40 [bisher: CHF 35'654'480.40].

Aktien neu:
356'558'804 Inhaberaktien zu CHF 0.10 [bisher: 356'544'804 Inhaberaktien zu CHF 0.10]. Bedingte Kapitalerhöhung gestützt auf den Gewährungsbeschluss vom 09.04.2014, letztmals geändert am 24.04.2018. Die Gesellschaft hat Beteiligungsrechte an einer Börse kotiert und ist daher befugt, Inhaberaktien zu halten.

FUSC: 53 del 17.03.2020
Registro giornaliero: 1185 del 12.03.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004854288
Cantoni: SO

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

3. Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates

3.1  Wiederwahl von Herrn Dr. Peter Kalantzis und Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrates (in der gleichen Abstimmung)

3.2  Wiederwahl von Herrn Gerd Amtstätter

3.3  Wiederwahl von Herrn Guido Egli

3.4  Wiederwahl von Herrn August François von Finck

3.5  Wiederwahl von Herrn Dr. Christian Hennerkes

3.6  Wiederwahl von Herrn Gerd Peskes

4. Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss

4.1  Wiederwahl von Herrn Gerd Amtstätter

4.2  Wiederwahl von Herrn Guido Egli

4.3  Wiederwahl von Herrn August François von Finck

5. Wiederwahl der Revisionsstelle

6. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

7. Genehmigung von Vergütungen

7.1  Genehmigung Maximalbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates

7.2  Genehmigung Maximalbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung

Die komplette Einladung zur Generalversammlung inklusive aller Details zur Anmeldung entnehmen Sie bitte der beigefügten PDF (siehe Link zur "Einladung 196 Generalversammlung der Von Roll Holding AG")

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt.

Mutazione Von Roll Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nouvo capitale

Von Roll Holding AG, in Breitenbach, CHE-102.662.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2018, Publ. 4207107).

Statutenänderung:
18.12.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 35'654'480.40 [bisher: CHF 20'176'855.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 35'654'480.40 [bisher: CHF 20'176'855.50].

Aktien neu:
356'544'804 Inhaberaktien zu CHF 0.10 [bisher: 201'768'555 Inhaberaktien zu CHF 0.10]. Genehmigte Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 24.04.2018. Bedingte Kapitalerhöhung gestützt auf den Gewährungsbeschluss vom 09.04.2014, letztmals geändert am 24.04.2018.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wohlgemuth, Christian, von Erschwil, in Aesch (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Michael, von Zürich, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 247 del 20.12.2018
Registro giornaliero: 5343 del 18.12.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004526304
Cantoni: SO

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Von Roll Holding AG, in Breitenbach, CHE-102.662.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2018, Publ. 4178841).

Statutenänderung:
24.04.2018. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 13.04.2016 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.04.2018 das mit Beschluss vom 09.04.2014 eingeführte bedingte Kapital erhöht.

Registro giornaliero no 1801 del 27.04.2018 / CHE-102.662.046 / 04207107

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Von Roll Holding AG, in Breitenbach, CHE-102.662.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2018, Publ. 4029179).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohlgemuth, Christian, von Erschwil, in Aesch (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1612 del 13.04.2018 / CHE-102.662.046 / 04178841

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Von Roll Holding AG, in Breitenbach, CHE-102.662.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2017, Publ. 3794691).

Statutenänderung:
25.01.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 20'176'855.50 [bisher: CHF 20'144'555.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 20'176'855.50 [bisher: CHF 20'144'555.50].

Aktien neu:
201'768'555 Inhaberaktien zu CHF 0.10 [bisher: 201'445'555 Inhaberaktien zu CHF 0.10]. Bedingte Kapitalerhöhung gestützt auf den Gewährungsbeschluss vom 13.04.2016.

Registro giornaliero no 525 del 29.01.2018 / CHE-102.662.046 / 04029179

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Von Roll Holding AG, in Breitenbach, CHE-102.662.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2017, Publ. 3630761).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kellmann, Stephan, von Horw, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiermeister, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zaugg, Esther, von Wyssachen, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiger, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Erding (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 4023 del 03.10.2017 / CHE-102.662.046 / 03794691