Xilco (CH) AG

Mutazione Xilco (CH) AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Xilco (CH) AG, in Baar, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2022, Publ. 1005570676).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nielsen, Christian Johannes Gellert, dänischer Staatsangehöriger, in Ho Chi Minh City (VN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jans, Kim Vorbeck, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 245 del 18.12.2023
Registro giornaliero: 20232 del 13.12.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005912606
Cantoni: ZG

Mutazione Xilco (CH) AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Xilco (CH) AG, in Baar, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2022, Publ. 1005455171).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bomers, Gerben Anton, niederländischer Staatsangehöriger, in Hilversum (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jans, Kim Vorbeck, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 188 del 28.09.2022
Registro giornaliero: 14508 del 23.09.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005570676
Cantoni: ZG

Mutazione Xilco (CH) AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Xilco (CH) AG, in Baar, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2019, Publ. 1004745227).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jans, Kim Vorbeck, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bomers, Gerben Anton, niederländischer Staatsangehöriger, in Hilversum (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 77 del 21.04.2022
Registro giornaliero: 5791 del 14.04.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005455171
Cantoni: ZG

Mutazione Xilco (CH) AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Xilco (CH) AG, in Baar, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004666307).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andersen, Jesper Ahlmann Funding, dänischer Staatsangehöriger, in Espergaerde (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nielsen, Christian Johannes Gellert, dänischer Staatsangehöriger, in Ho Chi Minh City (VN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Charlottenlund (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten]; Boje-Larsen, Mette Munk, dänische Staatsangehörige, in Virum (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Jans, Kim Vorbeck, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 207 del 25.10.2019
Registro giornaliero: 15084 del 22.10.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004745227
Cantoni: ZG

Mutazione Xilco (CH) AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Xilco (CH) AG, in Baar, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4324883).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hotz, Karl, von Oberägeri, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzmann, Daniel, von Buchrain, in Ebikon, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 126 del 03.07.2019
Registro giornaliero: 9240 del 28.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004666307
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Xilco (CH) AG, in Baar, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2018, Publ. 4195731).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Xilco Holding (CH) AG, in Baar (CHE-437.921.310), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 352'385'785.00 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 321'624'675.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 9276 del 26.06.2018 / CHE-434.688.784 / 04324883

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Xilco (CH) AG, in Baar, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3634027).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thygesen, Walther, dänischer Staatsangehöriger, in Allerod (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andersen, Jesper Ahlmann Funding, dänischer Staatsangehöriger, in Espergaerde (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 5789 del 23.04.2018 / CHE-434.688.784 / 04195731

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Xilco (CH) AG, in Zug, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2017, Publ. 3334611).

Statutenänderung:
03.07.2017.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Oberneuhofstrasse 6, 6340 Baar.

Registro giornaliero no 8729 del 05.07.2017 / CHE-434.688.784 / 03634027

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Xilco (CH) AG, in Zug, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, Publ. 2276179).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nielsen, Joern Morkeberg, dänischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jans, Kim Vorbeck, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hotz, Karl, von Oberägeri, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 1504 del 03.02.2017 / CHE-434.688.784 / 03334611

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Xilco (CH) AG, in Zug, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2015, Publ. 2057731).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kolding, Eivind Drachmann, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Shalmi, Michael, dänischer Staatsangehöriger, in Hellerup (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Ronnow, Jorgen, dänischer Staatsangehöriger, in Vanlose (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thygesen, Walther, dänischer Staatsangehöriger, in Allerod (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nielsen, Joern Morkeberg, dänischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Nielsen, Joern, Zeichnungsberechtigter mit Einzelunterschrift]; Nielsen, Christian Johannes Gellert, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Nielsen, Christian, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].

Registro giornaliero no 8674 del 14.07.2015 / CH17030383761 / 02276179

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Xilco (CH) AG, in Baar, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2014, Publ. 1716957).

Statutenänderung:
30.01.2015.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 14, 6300 Zug.

Registro giornaliero no 3491 del 18.03.2015 / CH17030383761 / 02057731

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Xilco (CH) AG, in Baar, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2014, Publ. 1403147).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Johansen, Soren Dan, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arentoft, Kent, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Norgaard, Birgit, dänische Staatsangehörige, in Gentofte (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Verland, Karin, dänische Staatsangehörige, in Ishoj (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolding, Eivind Drachmann, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Shalmi, Michael, dänischer Staatsangehöriger, in Hellerup (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Ronnow, Jorgen, dänischer Staatsangehöriger, in Vanlose (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Registro giornaliero no 12169 del 11.09.2014 / CH17030383761 / 01716957

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Xilco (CH) AG, in Zug, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2014, Publ. 1373283).

Statutenänderung:
07.03.2014.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Weinbergstrasse 30, 6340 Baar.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hotz, Karl, von Oberägeri, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nielsen, Joern, dänischer Staatsangehöriger, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 3564 del 13.03.2014 / CH17030383761 / 01403147

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Xilco (CH) AG, in Zug, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2014, Publ. 1265191).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Johansen, Soren Dan, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arentoft, Kent, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Norgaard, Birgit, dänische Staatsangehörige, in Gentofte (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Verland, Karin, dänische Staatsangehörige, in Ishoj (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Nielsen, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Registro giornaliero no 2734 del 25.02.2014 / CH17030383761 / 01373283

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Xilco (CH) AG, in Zug, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2013, Publ. 1240179).

Statutenänderung:
20.12.2013.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Realisierung beabsichtigte Sachübernahme: Mit dieser Statutenänderung ergänzt die Gesellschaft nachträglich ihre Statuten mit einer neuen, bisher nicht offen gelegten Bestimmung über die folgende Realisierung der beabsichtigten Sachübernahme: Die Gesellschaft hat in Realisierung der bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11.12.2013 nicht offen gelegten Absicht 1'900'189 Namenaktien der Sonion A/S, in Roskilde (DK) zum Preis von USD 88'365'563.00 übernommen.

Registro giornaliero no 17277 del 27.12.2013 / CH17030383761 / 01265191

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

Xilco (CH) AG, in Zug, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2013, Publ. 1226433).

Statutenänderung:
11.12.2013.

Zweck neu:
Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 10'225'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'225'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Aktien neu:
102'250 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.12.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11.12.2013 gemäss 22 Sacheinlageverträgen vom 10.12.2013 insgesamt 2'250 Aktien der Xilco Holding A/S, in Roskilde (DK), wofür insgesamt 2'250 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Registro giornaliero no 16542 del 12.12.2013 / CH17030383761 / 01240179

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Xilco (CH) AG, in Zug, CH-170.3.038.376-1, c/o Bär & Karrer AG, Baarerstrasse 8, 6301 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
04.12.2013.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 10'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 10'000'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 04.12.2013 100'000 Aktien der Xilco Holding A/S, in Roskilde (DK), wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen..

Eingetragene Personen:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle; Hotz, Karl, von Oberägeri, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 16161 del 05.12.2013 / CH17030383761 / 01226433