AFIAA London 1 AG

Mutation AFIAA London 1 AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AFIAA London 1 AG, in Zürich, CHE-113.963.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2018, Publ. 3981469).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magel, Bardo, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 248 du 21.12.2018
Registre journalier: 45986 du 18.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004527148
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AFIAA London 1 AG, in Zürich, CHE-113.963.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2017, Publ. 3483685).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaluscha, Ulrich, von Birsfelden, in Westford (MA/US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feix, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 891 du 08.01.2018 / CHE-113.963.569 / 03981469

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AFIAA London 1 AG, in Zürich, CHE-113.963.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2016, Publ. 3167473).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Opitz, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bräutigam, Marko, deutscher Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.

Registre journalier no 14247 du 20.04.2017 / CHE-113.963.569 / 03483685

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

AFIAA London 1 AG, in Zürich, CHE-113.963.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2931557).

Domizil neu:
Zollstrasse 42, 8005 Zürich.

Registre journalier no 40436 du 14.11.2016 / CHE-113.963.569 / 03167473

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AFIAA London 1 AG, in Zürich, CHE-113.963.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2016, Publ. 2747605).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolfram, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnabel, Reto, von Turbenthal, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaluscha, Ulrich, von Birsfelden, in Westford (MA/US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Opitz, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Bleicher, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Lötscher, Patrick, von Luzern, in Langnau am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten; Zollinger, Ralph, von Zürich, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten; Rogalla von Bieberstein, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Rogalla von Bieberstein, Alexander Christoph Casimir, in Taunusstein (DE), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 23145 du 30.06.2016 / CHE-113.963.569 / 02931557

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AFIAA London 1 AG, in Zürich, CHE-113.963.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2015, Publ. 2472123).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rogalla von Bieberstein, Alexander Christoph Casimir, deutscher Staatsangehöriger, in Taunusstein (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 10873 du 23.03.2016 / CH02030317464 / 02747605

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AFIAA London 1 AG, in Zürich, CHE-113.963.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2015, Publ. 1919313).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grimm, Norbert, von Schaffhausen, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brendel, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Rothenfels (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gienger, Elena Isabelle, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magel, Bardo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schnabel, Reto, von Turbenthal, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bleicher, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Opitz, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 38777 du 05.11.2015 / CH02030317464 / 02472123

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AFIAA London 1 AG, in Zürich, CHE-113.963.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 11.08.2014, Publ. 1656397).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magel, Bardo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bleicher, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 411 du 06.01.2015 / CH02030317464 / 01919313

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AFIAA London 1 AG, in Zürich, CHE-113.963.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2013, Publ. 7139600).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuhmacher, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleicher, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Gienger, Elena Isabelle, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 26032 du 06.08.2014 / CH02030317464 / 01656397

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AFIAA London 1 AG, in Zürich, CH-020.3.031.746-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 12.10.2012, Publ. 6887652).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleicher, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 11267 du 04.04.2013 / CH02030317464 / 07139600

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AFIAA London 1 AG, in Zürich, CH-020.3.031.746-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2011, Publ. 6429518).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brendel, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Rothenfels (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 34709 vom 09.10.2012
(06887652/CH02030317464)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AFIAA London 1 AG, in Zürich, CH-020.3.031.746-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2011, S. 21, Publ. 6024768).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brauwers, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dietrich Taufer, Christina, von Zizers, in Herrliberg, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Norbert, von Schaffhausen, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolfram, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gallati, Livia, von Bottmingen, in Freienbach, Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 41578 vom 18.11.2011
(06429518/CH02030317464)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AFIAA London 1 AG, in Zürich, CH-020.3.031.746-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2010, S. 25, Publ. 5647824).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erismann, Jürg, von Biberist, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleicher, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4968 vom 03.02.2011
(06024768/CH02030317464)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

AFIAA London 1 AG, in Zürich, CH-020.3.031.746-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2009, S. 32, Publ. 5053376).

Statutenänderung:
10.05.2010.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, insbesondere in Grossbritannien, einschliesslich von Beteiligungen an Immobiliengesellschaften. Die Gesellschaft kann zudem Immobilien direkt erwerben, bewirtschaften und veräussern, und sie ist berechtigt, Finanz- und Verwaltungsgeschäfte aller Art auszuführen. Die Gesellschaft kann ferner Patente, Marken und Lizenzen erwerben, verwalten und verwerten sowie jegliche Art von Geschäften tätigen, finanzieren und fördern, die mit dem Gesellschaftszweck vereinbar sind..

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namensaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse per Telefax oder E-Mail, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan. Gemäss Erklärung vom 13.04.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuhmacher, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wolfram, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 18971 vom 20.05.2010
(05647824/CH02030317464)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AFIAA London 1 AG, in Zürich, CH-020.3.031.746-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2009, S. 27, Publ. 4885496).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Doering, David, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erismann, Jürg, von Biberist, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19742 vom 02.06.2009
(05053376/CH02030317464)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

AFIAA Vaughan AG, in Zürich, CH-020.3.031.746-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2008, S. 33, Publ. 4779244).

Statutenänderung:
09.02.2009.

Firma neu:
AFIAA London 1 AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Max, von Langnau im Emmental, in Aarau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnabel, Reto, von Turbenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Doering, David, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schuhmacher, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dietrich Taufer, Christina, von Zizers, in Herrliberg, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6140 vom 12.02.2009
(04885496/CH02030317464)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

AFIAA Vaughan AG, in Zürich, CH-020.3.031.746-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2008, S. 20, Publ. 4698848).

Domizil neu:
Gartenhofstrasse 17, 8004 Zürich.

Tagebuch Nr. 35591 vom 09.12.2008
(04779244/CH02030317464)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AFIAA Vaughan AG, in Zürich, CH-020.3.031.746-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2007, S. 22, Publ. 4238886).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Hans Jürg, von Konolfingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brauwers, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 29031 vom 15.10.2008
(04698848/CH02030317464)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

AFIAA Vaughan AG, in Zürich, CH-020.3.031.746-4, Stockerstrasse 60, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20. 11. 2007.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, einschliesslich von Beteiligungen an Immobiliengesellschaften. Die Gesellschaft kann zudem Immobilien direkt erwerben, bewirtschaften und veräussern, und sie ist berechtigt, Finanz- und Verwaltungsgeschäfte aller Art auszuführen. Die Gesellschaft kann ferner Patente, Marken und Lizenzen erwerben, verwalten und verwerten sowie jegliche Art von Geschäften tätigen, finanzieren und fördern, die mit dem Gesellschaftszweck vereinbar sind.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Namensaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Stucki, Hans Jürg, von Konolfingen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aeschlimann, Max, von Langnau im Emmental, in Aarau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Doering, David, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnabel, Reto, von Turbenthal, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuhmacher, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolfram, Gabriele, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 33521 vom 04.12.2007
(04238886/CH02030317464)