Amadeus Administration AG

Radiation Amadeus Administration AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Amadeus Administration AG, in Zürich, CHE-107.579.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2018, Publ. 4447118). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die WINIMMO AG, in Zürich (CHE- 110.133.560), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 15 du 23.01.2020
Registre journalier: 3150 du 20.01.2020
Numéro de publication: HR03-1004812057
Cantons: ZH

Mutation Amadeus Administration AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation

Amadeus Administration AG, in Zürich, CHE-107.579.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, Publ. 3653171).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Collenberg, Christ Johann, von Ilanz/Glion, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Luven, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Heilmann, Andy Jean-Bernard, von Rüschlikon, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adliswil].

Date de publication: FOSC - 03.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-0004447118
Langue: Allemand
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Amadeus Administration AG, in Zürich, CHE-107.579.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2015, Publ. 2436939).

Domizil neu:
c/o swisspartners Wealth Services AG, Am Schanzengraben 23, 8002 Zürich.

Registre journalier no 25102 du 14.07.2017 / CHE-107.579.240 / 03653171

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amadeus Administration AG, in Zürich, CHE-107.579.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2015, Publ. 2315419).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rockstroh, Christian, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heilmann, Andy Jean-Bernard, von Rüschlikon, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuler, Ralph Patrick, von Schwyz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 36307 du 16.10.2015 / CH27030002228 / 02436939

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amadeus Administration AG, in Zürich, CHE-107.579.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2011, Publ. 6204024).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
May, Susanne, von Bischofszell, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 27971 du 06.08.2015 / CH27030002228 / 02315419

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Amadeus Administration AG, in Zürich, CH-270.3.000.222-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2009, S. 35, Publ. 5414518).

Statutenänderung:
24.05.2011.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Erwerb und Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken, sowie in der Vermietung, Verpachtung und Verwaltung von Bauten aller Art, der Beteiligung an Handels- und Industrieunternehmen, der Vermögensverwaltung von Dritten, Finanzoperationen jeder Art und jeder anderer finanziellen und mit diesem Zweck verbundenen kommerziellen Transaktionen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die damit direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Tagebuch Nr. 20951 vom 09.06.2011
(06204024/CH27030002228)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amadeus Administration AG, in Zürich, CH-270.3.000.222-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2009, S. 38, Publ. 5068266).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Racciatti, Nina, italienische Staatsangehörige, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wintsch, Markus, von Opfikon, in Vaduz (FL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Collenberg, Christ Johann, von Luven, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rockstroh, Christian, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; May, Susanne, von Bischofszell, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 50012 vom 21.12.2009
(05414518/CH27030002228)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amadeus Administration AG, in Zürich, CH-270.3.000.222-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2007, S. 23, Publ. 4017436).

Statutenänderung:
25.05.2009.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe, sofern ihre Adressen bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
DBS Revisions und Treuhand GmbH, in Wallisellen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rockstroh, Christian, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

Tagebuch Nr. 20786 vom 09.06.2009
(05068266/CH27030002228)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amadeus Administration AG, in Zürich, CH-270.3.000.222-8, Verwaltung von Vermögenswerten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13. 09. 2006, S. 16, Publ. 3547474).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Collenberg, Christ Johann, von Luven, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18939 vom 04.07.2007
(04017436/CH27030002228)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amadeus Administration AG, in Zürich, CH-270.3.000.222-8, Verwaltung von Vermögenswerten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14. 03. 2006, S. 18, Publ. 3286632).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
DBS Revisions und Treuhand GmbH, in Wallisellen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 24470 vom 07.09.2006
(03547474/CH27030002228)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Amadeus Administration AG, in Basel, CH-270.3.000.222-8, Vermögenswerte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24. 12. 2004, S. 6, Publ. 2607372).

Löschungsgrund:
Firma infolge Sitzverlegung der Gesellschaft nach Zürich (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2006, S. 18) im Handelsregister Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1891 vom 16.03.2006
(03298014/CH27030002228)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Amadeus Administration AG(Amadeus Administration SA) (Amadeus Administration Ltd), bisher in Basel, CH-270.3.000.222-8, Verwaltung von Vermögenswerten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24. 12. 2004, S. 6, Publ. 2607372).

Gründungsstatuten:
09.02.1994.

Statutenänderung:
1. 03. 2006.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o swisspartners Wealth Management AG, Am Schanzengraben 23, 8002 Zürich.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Vermögenswerten für eigene und für fremde Rechnung; die Uebernahme von Beratungs-, Vermittlungs-, Organisations- und Treuhandaufgaben; die Gründung, Verwaltung und Finanzierung von sowie die Beteiligung an anderen Unternehmungen. Sie kann alle mit dem Hauptzweck direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte tätigen, Immobilien erwerben sowie Finanz- und andere Anlagen tätigen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1 000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der bisherigen Handelsregisterkarte eingesehen werden [wie bisher].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogelsang, Kurt E., von Zürich und Gebenstorf, in Therwil, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift; Egli, Martin P., von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moser, Rainer H., von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher]; Rockstroh, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Racciatti, Nina, italienische Staatsangehörige, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wintsch, Markus, von Opfikon, in Vaduz (FL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7095 vom 08.03.2006
(03286632/CH27030002228)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amadeus Administration AG, in Basel, CH-270.3.000.222-8, Verwaltung von Vermögenswerten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 04. 11. 2003, S. 8, Publ. 1242740).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogelsang, Marianne, von Zürich und Gebenstorf, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alltax AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6883 vom 20.12.2004
(02607372/CH27030002228)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amadeus Administration AG, in Basel, Verwaltung von Vermögenswerten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 27. 10. 2000, S. 7340).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alltax AG, in Basel, Revisionsstelle [bisher: Alltax AG, in Allschwil].

Tagebuch Nr. 6111 vom 28.10.2003
(01242740/CH27030002228)