WINIMMO AG

Mutation WINIMMO AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

WINIMMO AG, in Zürich, CHE-110.133.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004812054).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhardt, Felix Peter, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Beat, von Zürich, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 252 du 28.12.2020
Registre journalier: 49921 du 22.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005058943
Cantons: ZH

Mutation WINIMMO AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

WINIMMO AG, in Zürich, CHE-110.133.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004783666).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Amadeus Administration AG, in Zürich (CHE-107.579.240), gemäss Fusionsvertrag vom 14.11.2019 und Bilanz per 30.09.2019. Aktiven von CHF 7'144'675.25 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 15 du 23.01.2020
Registre journalier: 3147 du 20.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004812054
Cantons: ZH

Mutation WINIMMO AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

WINIMMO AG, in Zürich, CHE-110.133.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2018, Publ. 4433203).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Collenberg, Christ Johann, von Ilanz/Glion, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heilmann, Andy Jean-Bernard, von Rüschlikon, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhardt, Felix Peter, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 243 du 16.12.2019
Registre journalier: 48288 du 11.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004783666
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

WINIMMO AG, in Zürich, CHE-110.133.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2017, Publ. 3585825).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Collenberg, Christ Johann, von Ilanz/Glion, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Luven, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Heilmann, Andy Jean-Bernard, von Rüschlikon, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuler, Ralph Patrick, von Schwyz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 29921 du 21.08.2018 / CHE-110.133.560 / 04433203

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

WINIMMO AG, in Zürich, CHE-110.133.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2011, S. 24, Publ. 6025022).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wintsch, Oskar, von Opfikon, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 20581 du 13.06.2017 / CHE-110.133.560 / 03585825

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WINIMMO AG, in Zürich, CH-020.3.026.895-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2009, S. 28, Publ. 5375852).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wintsch, Oskar, von Opfikon, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Collenberg, Christ Johann, von Luven, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5080 vom 03.02.2011
(06025022/CH02030268954)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

WINIMMO AG, in Zürich, CH-020.3.026.895-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2009, S. 33, Publ. 4972546).

Domizil neu:
c/o swisspartners Wealth Services AG, Am Schanzengraben 23, 8002 Zürich.

Tagebuch Nr. 46673 vom 30.11.2009
(05375852/CH02030268954)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WINIMMO AG, in Zürich, CH-020.3.026.895-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2008, S. 23, Publ. 4299400).

Statutenänderung:
24.03.2009.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe, sofern ihre Adressen bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jus GmbH, in Glarus, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 13347 vom 07.04.2009
(04972546/CH02030268954)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

WINIMMO AG, in Zürich, CH-020.3.026.895-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20. 10. 2006, S. 18, Publ. 3601258).

Domizil neu:
c/o CJC Treuhand und Management GmbH, Am Schanzengraben 23, 8001 Zürich.

Tagebuch Nr. 1239 vom 15.01.2008
(04299400/CH02030268954)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

WINIMMO AG, in Zürich, CH-020.3.026.895-4, Vermittlung, Beratung und Projektentwicklung von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27. 07. 2004, S. 20, Publ. 2378548).

Domizil neu:
c/o JURISFIDUCIA AG, Fraumünsterstrasse 17, 8001 Zürich.

Tagebuch Nr. 28225 vom 16.10.2006
(03601258/CH02030268954)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

WINIMMO AG, in Zürich, CH-020.3.026.895-4, Vermittlung, Beratung und Projektentwicklung von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24. 02. 2004, S. 22, Publ. 2138938).

Statutenänderung:
14. 07. 2004.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Tagebuch Nr. 20793 vom 21.07.2004
(02378548/CH02030268954)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WINIMMO AG, in Zürich, Vermittlung, Beratung und Projektentwicklung von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 14. 07. 2003, S. 20, Publ. 1079792).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehr, Friedlinde, deutsche Staatsangehörige, in Maur, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 5044 vom 18.02.2004
(02138938/CH02030268954)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

WINIMMO AG, in Zürich, c/o JURISFIDUCIA AG, Kappelergasse 11, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16. 06. 2003.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Vermittlung, die Beratung und die Projektentwicklung von Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Wintsch, Oskar, von Opfikon, in Bülach, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Fehr, Friedlinde, deutsche Staatsangehörige, in Maur, mit Einzelprokura; Jus GmbH, in Glarus, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 18103 vom 08.07.2003
(01079792/CH02030268954)