Cayla Consulting Group (Switzerland) AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Cayla Consulting Group (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-112.499.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2010, S. 23, Publ. 5641522). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 4548 du 30.01.2015 / CH02030290366 / 01970253

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Cayla Consulting Group (Switzerland) AG, bisher in Zürich, CHE-112.499.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2010, S. 23, Publ. 5641522).

Gründungsstatuten:
29.08.2005, Statutenänderung: 13.01.2015.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
c/o Benchmark Partners AG, Zugerstrasse 8A, 6340 Baar.

Registre journalier no 1371 du 30.01.2015 / CH02030290366 / 01969999

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cayla Consulting Group (Switzerland) AG, in Zürich, CH-020.3.029.036-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2010, S. 29, Publ. 5447880).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dräyer-de Moor, Louise Madeleina, von Thunstetten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van den Berg, Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 18391 vom 17.05.2010
(05641522/CH02030290366)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cayla Consulting Group (Switzerland) AG, in Zürich, CH-020.3.029.036-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2009, S. 24, Publ. 5257570).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tuor, Marcus, von Sumvitg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van den Berg, Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dräyer-de Moor, Louise Madeleina, von Thunstetten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1701 vom 13.01.2010
(05447880/CH02030290366)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cayla Consulting Group (Switzerland) AG, in Zürich, CH-020.3.029.036-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2009, S. 24, Publ. 4921902).

Statutenänderung:
29.05.2009.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 28.05.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathis Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 36037 vom 16.09.2009
(05257570/CH02030290366)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Cayla Consulting Group (Switzerland) AG, in Zürich, CH-020.3.029.036-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2008, S. 22, Publ. 4518946).

Statutenänderung:
03.03.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'500 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.12.2008 werden 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet. Anschliessend wird bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.03.2009 eine Forderung in der Höhe von CHF 150'000.00 verrechnet, wofür 1'500 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 9032 vom 06.03.2009
(04921902/CH02030290366)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cayla Consulting Group (Switzerland) AG, in Zürich, CH-020.3.029.036-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2007, S. 23, Publ. 4240626).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gugelot, Oliver Cornelis, von Arbon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wakeford, Richard Courtenay, britischer Staatsangehöriger, in Bagnes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adelmund, Alexander Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Tuor, Marcus, von Sumvitg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 15676 vom 06.06.2008
(04518946/CH02030290366)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cayla Consulting Group (Switzerland) AG, in Zürich, CH-020.3.029.036-6, Unternehmens- und Strategieberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05. 09. 2005, S. 20, Publ. 3003246).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pies, Michael Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Salzburg (AT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 33713 vom 05.12.2007
(04240626/CH02030290366)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Cayla Consulting Group (Switzerland) AG, in Zürich, CH-020.3.029.036-6, Limmatquai 72, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29. 08. 2005.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Unternehmens- und Strategieberatung, die Unternehmensberatung sowie die Beratung bei Unternehmenskäufen und -verkäufen und die Erbringung von Managementdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften vermitteln und sich an solchen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann zugunsten von verbundenen Gesellschaften Finanzierungen gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten leisten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an Namenaktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Pies, Michael Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Salzburg (AT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gugelot, Oliver Cornelis, von Arbon, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wakeford, Richard Courtenay, britischer Staatsangehöriger, in Bagnes, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mathis Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 24101 vom 30.08.2005
(03003246/CH02030290366)