FixMix AG

Mutation FixMix AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FixMix AG, in Baar, CHE-111.661.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2020, Publ. 1005037038).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haxel, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Überlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Olching (DE)].

FOSC: 8 du 12.01.2023
Registre journalier: 417 du 09.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005650616
Cantons: ZG

Mutation FixMix AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

FixMix AG, in Baar, CHE-111.661.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2020, Publ. 1004944617).

Domizil neu:
Zugerstrasse 8A, 6340 Baar.

FOSC: 235 du 02.12.2020
Registre journalier: 17057 du 27.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005037038
Cantons: ZG

Mutation FixMix AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

FixMix AG, in Baar, CHE-111.661.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2017, Publ. 3366281).

Statutenänderung:
17.04.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 13'537'760.00 [bisher: CHF 16'040'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 13'537'760.00 [bisher: CHF 16'040'000.00].

Aktien neu:
16'040 vinkulierte Namenaktien zu CHF 844.00 [bisher: 16'040 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Sämtliche 16'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der "Fixit Holding AG", in Baar, zum Preis von CHF 16'000'000.00 und sämtliche Stammanteile im Nominalwert von total EUR 26'000.00 der "Haslberger TM GmbH", in Freising (DE) zum Preis von CHF 40'000.00 gemäss Sacheinlagevertrag vom 17.05.2004, wofür 16'040 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.04.2020 wird der Nennwert der 16'040 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 844.00 herabgesetzt und je CHF 156.00 pro Aktie zurückbezahlt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 142 du 24.07.2020
Registre journalier: 10038 du 21.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004944617
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

FixMix AG, in Baar, CHE-111.661.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, Publ. 2885335).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cappellini, Alessandro, britischer Staatsangehöriger, in Holzkirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2201 du 20.02.2017 / CHE-111.661.258 / 03366281

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

FixMix AG, in Baar, CHE-111.661.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2015, Publ. 2549603).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cappellini, Alessandro, britischer Staatsangehöriger, in Holzkirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7363 du 08.06.2016 / CHE-111.661.258 / 02885335

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

FixMix AG, in Baar, CHE-111.661.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2013, Publ. 1019369).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graber, Dr. Michael, italienischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15505 du 15.12.2015 / CH17030272541 / 02549603

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

FixMix AG, in Baar, CH-170.3.027.254-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 27.05.2011, Publ. 6181032).

Domizil neu:
Haldenstrasse 5, 6340 Baar.

Registre journalier no 10565 du 05.08.2013 / CH17030272541 / 01019369

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FixMix AG, in Baar, CH-170.3.027.254-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2010, S. 28, Publ. 5950412).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Walter C., von Wald ZH, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galliard, Reto, von Untervaz, in Untervaz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hugentobler, Philipp, von Zuzwil SG und Kilchberg ZH, in Wangen ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Wangen bei Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Graber, Dr. Michael, italienischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6912 vom 24.05.2011
(06181032/CH17030272541)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

FixMix AG, in Baar, CH-170.3.027.254-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2010, S. 22, Publ. 5496868).

Statutenänderung:
10.12.2010.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung, Veräusserung und aktive Überwachung von Beteiligungen und Rechten im In- und Ausland sowie Durchführung von Finanzgeschäften; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder Telex oder Telegramm an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagebuch Nr. 18403 vom 15.12.2010
(05950412/CH17030272541)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FixMix AG, in Baar, CH-170.3.027.254-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 06.01.2010, S. 20, Publ. 5427934).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Stefan, von Meierskappel, in Steinhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth, Herwig, deutscher Staatsangehöriger, in Nehren (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2026 vom 10.02.2010
(05496868/CH17030272541)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FixMix AG, in Baar, CH-170.3.027.254-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2009, S. 27, Publ. 4823794).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haxel, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Olching (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 22170 vom 30.12.2009
(05427934/CH17030272541)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FixMix AG, in Baar, CH-170.3.027.254-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2008, S. 19, Publ. 4736538).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haslberger, Franz Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Freising (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenke, Hanswilli, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 270 vom 08.01.2009
(04823794/CH17030272541)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FixMix AG, in Baar, CH-170.3.027.254-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2007, S. 15, Publ. 3709584).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Baden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 15287 vom 12.11.2008
(04736538/CH17030272541)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FixMix AG, Sitz: Baar, CH-170.3.027.254-1, Erwerb, Verwaltung, Veräusserung und aktive Ueberwachung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2006, S. 21, Id. 3665858).

Eingetragene Personen Neu:
Roth, Herwig, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Nehren (DE), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15806 vom 28.12.2006
(03709584/CH17030272541)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FixMix AG, Sitz: Baar, CH-170.3.027.254-1, Erwerb, Verwaltung, Veräusserung und aktive Ueberwachung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2005, S. 14, Id. 2959580).

Eingetragene Personen Gelöscht:
[Steinbach, Wolfgang, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Freudenberg (DE), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 14410 vom 29.11.2006
(03665858/CH17030272541)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FixMix AG, Sitz: Baar, CH-170.3.027.254-1, Erwerb, Verwaltung, Veräusserung und aktive Ueberwachung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2004, S. 14, Id. 2538494).

Eingetragene Personen Neu:
Hugentobler, Philipp, Heimat: Zuzwil SG, Kilchberg ZH, in Wangen bei Dübendorf, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Galliard, Reto, Heimat: Untervaz, in Untervaz, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steinbach, Wolfgang, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Freudenberg (DE), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8337 vom 27.07.2005
(02959580/CH17030272541)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FixMix AG, Sitz: Baar, CH-170.3.027.254-1, Erwerb, Verwaltung, Veräusserung und aktive Ueberwachung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2004, S. 17, Id. 2278098).

Eingetragene Personen Neu:
BDO Visura, in Baden, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Zensor Revisions AG, in Zug, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 11224 vom 05.11.2004
(02538494/CH17030272541)