TIB-TEC AG

Mutation TIB-TEC AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TIB-TEC AG, in Baar, CHE-162.662.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777722).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomas, Mark David Clement, britischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 195 du 09.10.2023
Registre journalier: 15899 du 04.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005855653
Cantons: ZG

Mutation TIB-TEC AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

TIB-TEC AG, in Baar, CHE-162.662.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2022, Publ. 1005620783).

Statutenänderung:
09.06.2023. 20.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 618'075.00 [bisher: CHF 550'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 618'075.00 [bisher: CHF 550'000.00].

Aktien neu:
61'807'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 55'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.06.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 23.11.2022 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.11.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.06.2023 die Statutenbestimmung über die weitere bedingte Kapitalerhöhung vom 23.11.2022 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.11.2022 eine weitere bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.06.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 23.11.2022 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.11.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 996'540.00, wofür 5'120'000.00 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre und Partizipanten sowie andere Bekanntmachungen erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

FOSC: 121 du 26.06.2023
Registre journalier: 9746 du 21.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005777722
Cantons: ZG

Mutation TIB-TEC AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

TIB-TEC AG, in Baar, CHE-162.662.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2022, Publ. 1005567899).

Statutenänderung:
23.11.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erforschung und Entwicklung energierelevanter Technologien sowie Patentierung, Lizenzierung und Verwertung solcher Technologien und damit verbundener Immaterialgüterrechte sowie sonstiger Rechte jeder Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
55'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 55'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.11.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.11.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.11.2022 eine weitere bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 237 du 06.12.2022
Registre journalier: 17983 du 01.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005620783
Cantons: ZG

Mutation TIB-TEC AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

TIB-TEC AG, in Baar, CHE-162.662.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005522975).

Statutenänderung:
19.08.2022.

Partizipationsscheine neu:
52'500'000 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 [bisher: 52'500'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01]. Die Gesellschaft hat sämtliche Inhaber-Partizipationsscheine als Bucheffekten im Sinne des Bucheffektengesetzes ausgestaltet und ist daher befugt, Inhaber-Partizipationsscheine zu halten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 185 du 23.09.2022
Registre journalier: 14313 du 20.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005567899
Cantons: ZG

Mutation TIB-TEC AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TIB-TEC AG, in Baar, CHE-162.662.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2022, Publ. 1005474274).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 137 du 18.07.2022
Registre journalier: 10579 du 13.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005522975
Cantons: ZG

Mutation TIB-TEC AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TIB-TEC AG, in Baar, CHE-162.662.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2022, Publ. 1005455165).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van der Lee, Jan Willem Albert, niederländischer Staatsangehöriger, in Wassenaar (NL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mouthaan, Florus, niederländischer Staatsangehöriger, in Woerden (NL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 94 du 16.05.2022
Registre journalier: 7024 du 11.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005474274
Cantons: ZG

Mutation TIB-TEC AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

TIB-TEC AG, in Baar, CHE-162.662.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2021, Publ. 1005333831).

Statutenänderung:
25.03.2022. 01.04.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 550'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 550'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
55'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01].

Partizipationskapital neu:
CHF 525'000.00.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 525'000.00.

Partizipationsscheine neu:
52'500'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01. Schaffung von Partizipationskapital mittels ordentlicher Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 01.04.2022 gemäss Vertrag vom 25.03.2022 sämtliche 360'000'000 Anteile zu EUR 0.01 der TI-Holdings B.V. (78557798), in Amsterdam (NL), wofür 45'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 52'500'000.00 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 ausgegeben werden. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 77 du 21.04.2022
Registre journalier: 5785 du 14.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005455165
Cantons: ZG

Mutation TIB-TEC AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TIB-TEC AG, in Baar, CHE-162.662.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2021, Publ. 1005245145).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomas, Mark David Clement, britischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 222 du 15.11.2021
Registre journalier: 19927 du 10.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005333831
Cantons: ZG

Nouvelle inscription TIB-TEC AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

TIB-TEC AG (TIB-TEC Ltd), in Baar, CHE-162.662.328, Zugerstrasse 8A, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.06.2021.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erforschung und Entwicklung energierelevanter Technologien sowie Patentierung, Lizenzierung und Verwertung solcher Technologien und damit verbundener Immaterialgüterrechte sowie sonstiger Rechte jeder Art. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Eingetragene Personen:
Klar, Jörg, von Basel, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van den Berg, Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van der Lee, Jan Willem Albert, niederländischer Staatsangehöriger, in Wassenaar (NL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Révision: BDO AG

FOSC: 131 du 09.07.2021
Registre journalier: 13638 du 06.07.2021
Numéro de publication: HR01-1005245145
Cantons: ZG