Civicap AG

Mutation Civicap AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Civicap AG, in Winterthur, CHE-102.617.637, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2020, Publ. 1005018786).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Daniela Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Ansbach (DE), Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 71 du 14.04.2021
Registre journalier: 15035 du 09.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005148516
Cantons: ZH

Mutation Civicap AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Civicap AG, in Zürich, CHE-102.617.637, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2011, S.0, Publ. 6438020).

Statutenänderung:
29.10.2020.

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
c/o Adiuva Treuhand GmbH, Merkurstrasse 25, 8400 Winterthur.

FOSC: 219 du 10.11.2020
Registre journalier: 42364 du 05.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005018786
Cantons: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Civicap AG, in Zürich, CH-020.3.920.679-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, S. 29, Publ. 5199698).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Friedrich Theodor, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 42400 vom 25.11.2011
(06438020/CH02039206790)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Civicap AG, in Zürich, CH-020.3.920.679-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2005, S. 27, Publ. 3171280).

Statutenänderung:
19.06.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das dauernde Halten und Verwalten von Beteiligungen jeglicher Art an anderen Unternehmen sowie damit verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fasser & Leuenberger AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 31092 vom 11.08.2009
(05199698/CH02039206790)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Civicap AG, in Zürich, CH-020.3.920.679-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06. 04. 2005, S. 18, Publ. 2778724).

Statutenänderung:
7. 12. 2005.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das dauernde Halten und Verwalten von Beteiligungen jeglicher Art an anderen Unternehmen sowie damit verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen und Beteiligungen veräussern. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und verkaufen und im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Tagebuch Nr. 34967 vom 22.12.2005
(03171280/CH02039206790)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Civicap AG, in Zürich, CH-020.3.920.679-0, Bezweckt, Beteiligungen aller Art zu erwerben, zu veräussern sowie damit verbundene Dienstleistungen zu erbringen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23. 08. 2002, S. 16, Publ. 612238).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasser & Leuenberger AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9227 vom 31.03.2005
(02778724/CH02039206790)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Civicap AG, in Zürich, Bezweckt, Beteiligungen aller Art zu erwerben, zu veräussern sowie damit verbundene Dienstleistungen zu erbringen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09. 08. 2002, S. 17, Publ. 595128).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Popp, Harald Enzio, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 20560 vom 19.08.2002
(00612238/CH02039206790)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Computervision AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14. 11. 2001, S. 8966).

Statutenänderung:
16. 05. 2002.

Firma neu:
Civicap AG.

Zweck neu:
Bezweckt, Beteiligungen aller Art zu erwerben, zu veräussern sowie damit verbundene Dienstleistungen zu erbringen; kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle Geschäfte und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmungen über die Fusionen bei den Kapitalerhöhungen vom 20.12.1988 und 30.7.1992 sind aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Fusionsbeschluss vom 20.12.1988 mit der 'Computervision (Schweiz) AG', in Zürich. Aktiven und Passiven sind gemäss Bilanz per 30.9.1988 im Sinne von Art. 748 OR an die Prime Computer (Schweiz) AG übergegangen; Als Gegenleistung wurden den Aktionären der 'Computervision (Schweiz) AG' 2'500 Namenaktien zu CHF 100.-- der Prime Computer (Schweiz) AG ausgehändigt; näheres siehe Tagebuch 19271/1988.] [gestrichen: CHF 250'000.-- entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert.] [gestrichen: Übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 30.07.1992 die Computervision AG, in Zürich, durch Fusion. Aktiven von insgesamt CHF 4'948'103.-- und Passiven von insgesamt CHF 4'792'655.-- gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.1991 im Sinne von Art. 748 OR auf die Gesellschaft über; der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 500 voll liberierte Namenaktien der übernehmenden Gesellschaft.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 19417 vom 05.08.2002
(00595128/CH02039206790)