Secura Services AG

Radiation Secura Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2020, Publ. 1004857093). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Secura Industriebeteiligungen AG, in Winterthur (CHE-112.744.651), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 125 du 01.07.2020
Registre journalier: 24681 du 26.06.2020
Numéro de publication: HR03-1004924972
Cantons: ZH

Mutation Secura Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2020, Publ. 1004847351).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fanger, Claudio, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 56 du 20.03.2020
Registre journalier: 11443 du 17.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004857093
Cantons: ZH

Mutation Secura Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004804926).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ledergerber, Daniel, von Andwil (SG), in Eschenbach (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 47 du 09.03.2020
Registre journalier: 9691 du 04.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004847351
Cantons: ZH

Mutation Secura Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2019, Publ. 1004756153). Gemäss Erklärung vom 18.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle.

FOSC: 9 du 15.01.2020
Registre journalier: 1701 du 10.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004804926
Cantons: ZH

Mutation Secura Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004657729).

Statutenänderung:
24.10.2019.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Management- und Beratungsdienstleistungen insbesondere für Gruppengesellschaften mit Bezug auf die Führung, die Organisation, die Mitarbeiter, das Marketing, den Vertrieb, die Kommunikation, die Liegenschaften, die Finanzierung und die Buchhaltung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, insbesondere ihren Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail, im Fall von Namenaktionären an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse, im Fall von Inhaberaktionären an deren Adressen, soweit diese dem Verwaltungsrat bekannt sind.

FOSC: 218 du 11.11.2019
Registre journalier: 43129 du 06.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004756153
Cantons: ZH

Mutation Secura Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2018, Publ. 4380295).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieber, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ledergerber, Daniel, von Andwil (SG), in Eschenbach (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bloch, Katja, von Vinelz, in Rickenbach (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 119 du 24.06.2019
Registre journalier: 23634 du 19.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004657729
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4214259).

Statutenänderung:
16.07.2018.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Management- und Beratungsdienstleistungen insbesondere für Gruppengesellschaften mit Bezug auf die Führung, die Organisation, die Mitarbeiter, das Marketing, den Vertrieb, die Kommunikation, die Liegenschaften, die Finanzierung und die Buchhaltung. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Die Gesellschaft kann zudem Finanzierungsdienstleistungen für Gruppengesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen und errichten, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten sowie alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern.

Aktien neu:
810 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 810 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich, durch Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Registre journalier no 26567 du 20.07.2018 / CHE-106.140.019 / 04380295

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2018, Publ. 4046441).

Domizil neu:
Merkurstrasse 25, 8400 Winterthur.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieber, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 15886 du 02.05.2018 / CHE-106.140.019 / 04214259

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2017, Publ. 3287099).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieber, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 5546 du 06.02.2018 / CHE-106.140.019 / 04046441

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 09.05.2016, Publ. 2821077).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathis, Felix M., von Regensdorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1902 du 12.01.2017 / CHE-106.140.019 / 03287099

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2014, Publ. 1387597).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Egg]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.9.001.009-7)].

Registre journalier no 15841 du 03.05.2016 / CHE-106.140.019 / 02821077

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Secura Services AG, in Winterthur, CHE-106.140.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 01.11.2012, Publ. 6913218).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühnler, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), mit Einzelprokura.

Registre journalier no 8321 du 05.03.2014 / CH16030032166 / 01387597

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Secura Services AG, in Winterthur, CH-160.3.003.216-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2009, S. 22, Publ. 5390538).

Domizil neu:
Rudolf-Diesel-Strasse 3, 8404 Winterthur.

Tagebuch Nr. 37198 vom 29.10.2012
(06913218/CH16030032166)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Secura Services AG, in Winterthur, CH-160.3.003.216-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2009, S. 25, Publ. 5303650).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Secura Intertrade AG, in Winterthur (CH-020.3.030.597-0), gemäss Fusionsvertrag vom 03.12.2009 und Bilanz per 31.10.2009. Aktiven von CHF 1'880'831.44 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 190'784.10 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 47888 vom 08.12.2009
(05390538/CH16030032166)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secura Services AG, in Winterthur, CH-160.3.003.216-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2009, S. 32, Publ. 4892618).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Egg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 40433 vom 15.10.2009
(05303650/CH16030032166)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secura Services AG, in Winterthur, CH-160.3.003.216-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2008, S. 28, Publ. 4432606).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rusch, Stephan, von Appenzell, in Wängi, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Egg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher:in Hofheim (DE)]; Kühnler, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 6767 vom 17.02.2009
(04892618/CH16030032166)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secura Services AG, in Winterthur, CH-160.3.003.216-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2007, S. 21, Publ. 4174748).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.9.001.009-7), in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10063 vom 10.04.2008
(04432606/CH16030032166)