Erzhorn Holding AG

Mutation Erzhorn Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Erzhorn Holding AG, in Zürich, CHE-199.997.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793138).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryser, Karin, von Affoltern im Emmental, in Seftigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rust, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 245 du 18.12.2023
Registre journalier: 51160 du 13.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005912048
Cantons: ZH

Mutation Erzhorn Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Erzhorn Holding AG, in Zürich, CHE-199.997.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2022, Publ. 1005630004).

Statutenänderung:
06.07.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 133 du 12.07.2023
Registre journalier: 28323 du 07.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005793138
Cantons: ZH

Mutation Erzhorn Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Erzhorn Holding AG, bisher in Herisau, CHE-199.997.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2022, Publ. 1005584549).

Statutenänderung:
09.12.2022.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Löwenstrasse 2, 8001 Zürich. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.01.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

FOSC: 245 du 16.12.2022
Registre journalier: 49512 du 13.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005630004
Cantons: ZH

Mutation Erzhorn Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Erzhorn Holding AG, in Herisau, CHE-199.997.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2022, Publ. 1005584549).

Löschungsgrund:
Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 245 du 16.12.2022
Registre journalier: 2243 du 13.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005630659
Cantons: AR

Mutation Erzhorn Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Erzhorn Holding AG, in Herisau, CHE-199.997.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2022, Publ. 1005405947).

Statutenänderung:
11.10.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen jeder Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an deren Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.

FOSC: 201 du 17.10.2022
Registre journalier: 1810 du 12.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005584549
Cantons: AR

Mutation Erzhorn Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Erzhorn Holding AG, in Herisau, CHE-199.997.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2012, Publ. 6506812).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiser, Roman, von Langenthal, in Arosa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Ryser, Karin, von Affoltern im Emmental, in Seftigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 32 du 15.02.2022
Registre journalier: 264 du 10.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005405947
Cantons: AR

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Erzhorn Holding AG, in Herisau, CH-300.3.017.284-1, Bahnhofstrasse 11, 9100 Herisau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.01.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen jeder Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im Weiteren im In- und Ausland Tochtergesellschaften errichten, Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern und allgemein alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihren Zweck und den Zweck der Gruppengesellschaften zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 500'500.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'500.00.

Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'001.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.01.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Geiser, Roman, von Langenthal, in Meilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 48 vom 12.01.2012
(06506812/CH30030172841)