Shin-Nissan Euro AG

Mutation Shin-Nissan Euro AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Shin-Nissan Euro AG, in Zürich, CHE-402.913.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417599).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scholz, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Maschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Recona AG (CHE-101.811.496), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurmann, René, von Honau, in Meierskappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sikura Revisionsgesellschaft AG (CHE-101.607.168), in Hünenberg, Revisionsstelle.

FOSC: 212 du 01.11.2023
Registre journalier: 43964 du 27.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005873638
Cantons: ZH

Mutation Shin-Nissan Euro AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Shin-Nissan Euro AG, in Zürich, CHE-402.913.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2019, Publ. 1004626078).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nishii, Megumi, japanische Staatsangehörige, in Genève, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kuala Lumpur (MY)].

FOSC: 43 du 02.03.2022
Registre journalier: 8806 du 25.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005417599
Cantons: ZH

Mutation Shin-Nissan Euro AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Shin-Nissan Euro AG, in Zürich, CHE-402.913.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2017, S.0, Publ. 3339181).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Westwell Corporation, in Zürich (CHE-112.586.381), gemäss Fusionsvertrag vom 23.04.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 16'097'278.34 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'304'552.19 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 89 du 09.05.2019
Registre journalier: 17677 du 06.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004626078
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Shin-Nissan Euro AG, in Zürich, CHE-402.913.149, c/o Baumgartner Mächler Rechtsanwälte AG, Löwenstrasse 2, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.02.2017.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen, Übernahme von Management-, Kontroll- und Koordinationsfunktionen, Gewährung von Finanzierungen, insbesondere für Gruppengesellschaften sowie Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Nishii, Megumi, japanische Staatsangehörige, in Kuala Lumpur (MY), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mächler, Philipp, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scholz, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Maschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Recona AG (CHE-101.811.496), in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 5133 du 07.02.2017 / CHE-402.913.149 / 03339181