Leodan AG

Mutation Leodan AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle raison sociale, Nouveau capital

TS Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-113.831.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2018, Publ. 4438111).

Statutenänderung:
25.06.2019.

Firma neu:
Leodan AG.

Aktienkapital neu:
CHF 4'428'387.00 [bisher: CHF 11'653'650.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'428'387.00 [bisher: CHF 11'653'650.00].

Aktien neu:
11'653'650 Namenaktien zu CHF 0.38 [bisher: 11'653'650 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 25.06.2019 wird der Nennwert der 11'653'650 Namenaktien zu CHF 1.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 0.38 herabgesetzt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Email oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dario, Victor, von Herisau, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 142 du 25.07.2019
Registre journalier: 28789 du 22.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004683688
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

TS Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-113.831.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2018, Publ. 4320791).

Domizil neu:
Löwenstrasse 2, 8001 Zürich.

Registre journalier no 30261 du 23.08.2018 / CHE-113.831.235 / 04438111

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Révocation dissolution/faillite
- Personnes inscrites

TS Verwaltungs AG in Liquidation, in Zürich, CHE-113.831.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2017, Publ. 3279905).

Firma neu:
TS Verwaltungs AG. Gemäss Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 22.06.2018 wird die Bemerkung unter der Eintragung TR Nr. 7160 vom 22.02.2016 gestrichen. [bisher: Mit Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 19. Februar 2016 wurde der TS Verwaltungs AG, mit Sitz in Zürich, die Bank- und Effektenhändlerbewilligung entzogen. Die Gesellschaft wird aufgelöst und in Liquidation gesetzt. Die Gesellschaft besteht nur noch bis zur Beendigung der Liquidation unter der Firma 'TS Verwaltungs AG in Liquidation' weiter. Die Staiger, Schwald & Partner AG, mit Sitz in Zürich, wird als Liquidatorin eingesetzt und vertritt die TS Verwaltungs AG mit ihren Zeichnungsberechtigten. Die bis anhin eingetragenen Vertretungsbefugnisse werden gelöscht. ].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staiger, Schwald & Partner AG (CHE-113.685.258), in Zürich, Liquidatorin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dario, Victor, von Herisau, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

Registre journalier no 22611 du 25.06.2018 / CHE-113.831.235 / 04320791

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TS Verwaltungs AG in Liquidation, in Zürich, CHE-113.831.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3226731).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baker, Robert Kyle, amerikanischer Staatsangehöriger, in Samedan, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Bläuenstein, Dr. Werner, von Strengelbach, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 1322 du 09.01.2017 / CHE-113.831.235 / 03279905

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TS Verwaltungs AG in Liquidation, in Zürich, CHE-113.831.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2016, Publ. 2687551).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tintori, Pier, italienischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 44507 du 13.12.2016 / CHE-113.831.235 / 03226731

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   TS Verwaltungs AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA
4. Date de la décision: 19.02.2016
5. Echéance de préavis des créances: 04.04.2016
6. Adresse pour la déclaration des créances: Staiger, Schwald & Partner, Genferstrasse 24, Postfach 2012, 8027 Zürich
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   TS Verwaltungs AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA
4. Date de la décision: 19.02.2016
5. Echéance de préavis des créances: 04.04.2016
6. Adresse pour la déclaration des créances: Staiger, Schwald & Partner, Genferstrasse 24, Postfach 2012, 8027 Zürich
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   TS Verwaltungs AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA
4. Date de la décision: 19.02.2016
5. Echéance de préavis des créances: 04.04.2016
6. Adresse pour la déclaration des créances: Staiger, Schwald & Partner, Genferstrasse 24, Postfach 2012, 8027 Zürich
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Dissolution suite à une liquidation
- Personnes inscrites

TS Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-113.831.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2016, Publ. 2639597).

Firma neu:
TS Verwaltungs AG in Liquidation. Mit Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 19. Februar 2016 wurde der TS Verwaltungs AG, mit Sitz in Zürich, die Bank- und Effektenhändlerbewilligung entzogen. Die Gesellschaft wird aufgelöst und in Liquidation gesetzt. Die Gesellschaft besteht nur noch bis zur Beendigung der Liquidation unter der Firma 'TS Verwaltungs AG in Liquidation' weiter. Die Staiger, Schwald & Partner AG, mit Sitz in Zürich, wird als Liquidatorin eingesetzt und vertritt die TS Verwaltungs AG mit ihren Zeichnungsberechtigten. Die bis anhin eingetragenen Vertretungsbefugnisse werden gelöscht.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichmann, Marcel, von Ernetschwil, in Herdern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fritsche, Werner, von Appenzell, in Wil SG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bartholdi, Marcel, von Affeltrangen, in Bertschikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheibel, Oliver, von Rohrbachgraben, in Oberrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Roos, Martin, von Zürich, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien; Frei, Pascal, von Homburg, in Frauenfeld, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauri, Alain Jean, von Reinach AG, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dario, Victor, von Herisau, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Baker, Robert Kyle, amerikanischer Staatsangehöriger, in Samedan, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bläuenstein, Dr. Werner, von Strengelbach, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tintori, Pier, italienischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Staiger, Schwald & Partner AG (CHE-113.685.258), in Zürich, Liquidatorin.

Registre journalier no 7160 du 22.02.2016 / CH44030204774 / 02687551

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

Leodan Privatbank AG, in Zürich, CHE-113.831.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2015, Publ. 2312649).

Statutenänderung:
11.01.2016.

Firma neu:
TS Verwaltungs AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung und Abwicklung von Rechten und Pflichten in Zusammenhang mit der früheren Finanzdienstleistungstätigkeit der Leodan Privatbank AG (Leodan Banque Private SA, Leodan Banca Privata SA, Leodan Private Bank Ltd). Die Gesellschaft kann Beratungsdienstleistungen im Finanzbereich erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Registre journalier no 4180 du 01.02.2016 / CH44030204774 / 02639597

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG, in Zürich, CHE-113.831.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2015, Publ. 2126971).

Statutenänderung:
28.04.2015.

Firma neu:
Leodan Privatbank AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Leodan Banque Privée SA) (Leodan Banca Privata SA) (Leodan Private Bank Ltd).

Registre journalier no 27894 du 05.08.2015 / CH44030204774 / 02312649

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG, in Zürich, CHE-113.831.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 20.04.2015, Publ. 2105825).

Statutenänderung:
22.04.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 11'653'650.00 [bisher: CHF 11'001'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'653'650.00 [bisher: CHF 11'001'500.00].

Aktien neu:
11'653'650 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 11'001'500 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 25.04.2013 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.04.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registre journalier no 15025 du 27.04.2015 / CH44030204774 / 02126971

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG, in Zürich, CHE-113.831.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2015, Publ. 1934023).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiess, Valentin, von Herisau, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 13482 du 15.04.2015 / CH44030204774 / 02105825

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG, in Zürich, CHE-113.831.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2014, Publ. 1474649).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Pascal, von Homburg, in Frauenfeld, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hauri, Alain Jean, von Reinach AG, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 1699 du 13.01.2015 / CH44030204774 / 01934023

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG, in Zürich, CHE-113.831.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2013, Publ. 1197651).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhart, Peter, von Zürich, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dario, Victor, von Herisau, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Baker, Robert Kyle, amerikanischer Staatsangehöriger, in Samedan, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)]; Roos, Martin, von Zürich, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 14241 du 24.04.2014 / CH44030204774 / 01474649

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG, in Zürich, CH-440.3.020.477-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 957223).

Statutenänderung:
07.11.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 11'001'500.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'001'500.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Aktien neu:
11'001'500 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Registre journalier no 37099 du 20.11.2013 / CH44030204774 / 01197651

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG, in Zürich, CH-440.3.020.477-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2013, Publ. 7055388).

Statutenänderung:
25.04.2013. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.04.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Thomas Felix, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 20595 du 01.07.2013 / CH44030204774 / 00957223

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG, in Zürich, CH-440.3.020.477-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2012, Publ. 6994858).

Statutenänderung:
24.04.2012.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft erstreckt sich insbesondere auf die Ausübung aller einer im Private Banking und im Börsen- und Kommissionsgeschäft tätigen Bank zugehörigen Aktivitäten im In- und Ausland.

Die Aktivitäten der Gesellschaft werden innerhalb dieses Rahmens insbesondere die folgenden sein:
Vermögensberatung und -verwaltung; Verwaltung und Aufbewahrung von Wertpapieren und Wertgegenständen; Entgegennahme von Geldern in allen banküblichen Formen; Kauf und Verkauf von Wertpapieren und die Abwicklung von Börsengeschäften, für eigene und fremde Rechnung; Kauf und Verkauf von Devisen und Edelmetallen sowie Abwicklung verwandter Geschäfte, für eigene und fremde Rechnung; Beteiligung an Wertschriften-Emissionen sowie Vermittlung solcher Emissionen; Kreditgeschäfte gegen angemessene Sicherheit, hauptsächlich Lombardkredite; Ausstellung, Diskontierung und Inkasso von Wechseln und Checks; Wirtschaftsforschung sowie Marktanalysen; Ausüben von Tätigkeiten im Treuhandbereich. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und deren Geschäftsführung und Verwaltung übernehmen sowie gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Registre journalier no 4327 du 05.02.2013 / CH44030204774 / 07055388

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG, in Zürich, CH-440.3.020.477-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2012, Publ. 6862176).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, André, von Zürich, in Islisberg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lustenberger, Markus, von Willisau, in Wädenswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 43947 du 20.12.2012 / CH44030204774 / 06994858

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG, in Zürich, CH-440.3.020.477-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 01.03.2012, Publ. 6575660).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Juarez Castaño, Juan Samuel, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Thomas Felix, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 32596 vom 20.09.2012
(06862176/CH44030204774)