Intercai (Schweiz) AG

Mutation Intercai (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Intercai (Schweiz) AG, in Dübendorf, CHE-106.615.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2019, Publ. 1004614477).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler, Hans Jürg, von Trubschachen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 101 du 27.05.2019
Registre journalier: 19881 du 22.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004638455
Cantons: ZH

Mutation Intercai (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Intercai (Schweiz) AG, in Dübendorf, CHE-106.615.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2019, Publ. 1004577767).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brazzale, Franco Giuseppe, von Hilterfingen, in Uetendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 77 du 23.04.2019
Registre journalier: 15463 du 16.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004614477
Cantons: ZH

Mutation Intercai (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse

Intercai (Schweiz) AG, in Wallisellen, CHE-106.615.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2017, S.0, Publ. 3554697).

Statutenänderung:
19.02.2019.

Sitz neu:
Dübendorf.

Domizil neu:
Stettbachstrasse 6, 8600 Dübendorf. Gemäss Erklärung vom 19.02.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Dübendorf, Revisionsstelle.

FOSC: 42 du 01.03.2019
Registre journalier: 8607 du 26.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004577767
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Intercai (Schweiz) AG, in Wallisellen, CHE-106.615.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2017, Publ. 3509843).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der iTWO AG, in Wallisellen (CHE-112.728.149), gemäss Fusionsvertrag vom 12.05.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 158'968.92 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 38'408.15 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 18635 du 29.05.2017 / CHE-106.615.672 / 03554697

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Intercai (Schweiz) AG, in Wallisellen, CHE-106.615.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2016, Publ. 2881927).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messerli, Walter, von Belpberg, in Mühlethurnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Dübendorf, Revisionsstelle [bisher: Reviduna Revisions AG (CH-020.3.008.127-3)].

Registre journalier no 15792 du 04.05.2017 / CHE-106.615.672 / 03509843

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Intercai (Schweiz) AG, in Wallisellen, CHE-106.615.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2011, Publ. 6103318).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Intercai Finanz Holding AG, in Wallisellen (CHE-114.362.846), gemäss Fusionsvertrag vom 27.05.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 491'565.74 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'293'983.30, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 4'802'417.56 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rogl, Hanspeter, österreichischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler, Hans Jürg, von Trubschachen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Opfikon].

Registre journalier no 19879 du 07.06.2016 / CHE-106.615.672 / 02881927

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Intercai (Schweiz) AG, in Wallisellen, CH-020.3.913.809-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2010, S. 30, Publ. 5696184).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Christian, von Dällikon, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flühmann, Mark, von Neuenegg, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gisikon].

Tagebuch Nr. 12042 vom 29.03.2011
(06103318/CH02039138097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Intercai (Schweiz) AG, in Wallisellen, CH-020.3.913.809-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2010, S. 28, Publ. 5452590).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engel, Robert, von Signau, in Wichtrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reviduna Revisions AG (CH-020.3.008.127-3), in Dübendorf, Revisionsstelle [bisher:Reviduna Revisions AG].

Tagebuch Nr. 22843 vom 22.06.2010
(05696184/CH02039138097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Intercai (Schweiz) AG, in Wallisellen, CH-020.3.913.809-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2008, S. 26, Publ. 4540748).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brazzale, Franco Giuseppe, von Hilterfingen, in Uetendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Engel, Robert, von Signau, in Wichtrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Huber, Christian, von Dällikon, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rogl, Hanspeter, österreichischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Siegenthaler, Hans Jürg, von Trubschachen, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 2084 vom 15.01.2010
(05452590/CH02039138097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Intercai (Schweiz) AG, in Wallisellen, CH-020.3.913.809-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2007, S. 22, Publ. 4054390).

Statutenänderung:
04.06.2008.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation und Informatik, insbesondere Unternehmensberatung und technische Beratung, Projektleitungen sowie die Ausführung von Projekten hauptsächlich in der Schweiz. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.

Aktien neu:
900 Namenaktien zu CHF 100.00 und 1'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 4'000 Namenaktien zu CHF 25.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen..

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brazzale, Franco Giuseppe, von Hilterfingen, in Uetendorf, Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Brazzale, Franco, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Engel, Robert, von Signau, in Wichtrach, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Flühmann, Mark, von Neuenegg, in Gisikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Christian, von Dällikon, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Rogl, Hanspeter, österreichischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Siegenthaler, Hans Jürg, von Trubschachen, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 17130 vom 19.06.2008
(04540748/CH02039138097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Intercai (Schweiz) AG, in Wallisellen, CH-020.3.913.809-7, Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation und Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29. 03. 2007, S. 21, Publ. 3862746).

Statutenänderung:
3. 04. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 400'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
4'000 Namenaktien zu CHF 25.-- [bisher: 4'000 Namenaktien zu CHF 100.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 03.04.2007 wird der Nennwert der 4'000 Namenaktien zu CHF 100.-- auf CHF 25.-- herabgesetzt und je CHF 75.-- pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 25.07.2007 festgestellt.

Tagebuch Nr. 21418 vom 30.07.2007
(04054390/CH02039138097)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Intercai (Schweiz) AG, Wallisellen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 400'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 03.04.2007
6. Anmeldefrist für Forderungen: 29.06.2007
7. Anmeldestelle für Forderungen: Intercai (Schweiz) AG, Bahnhofstrasse 14, 8304 Wallisellen
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Reviduna Revisions AG
   8600 Dübendorf

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Intercai (Schweiz) AG, Wallisellen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 400'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 03.04.2007
6. Anmeldefrist für Forderungen: 29.06.2007
7. Anmeldestelle für Forderungen: Intercai (Schweiz) AG, Bahnhofstrasse 14, 8304 Wallisellen
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Reviduna Revisions AG
   8600 Dübendorf

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Intercai (Schweiz) AG, Wallisellen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 400'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 03.04.2007
6. Anmeldefrist für Forderungen: 29.06.2007
7. Anmeldestelle für Forderungen: Intercai (Schweiz) AG, Bahnhofstrasse 14, 8304 Wallisellen
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Reviduna Revisions AG
   8600 Dübendorf

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Intercai (Schweiz) AG, in Wallisellen, CH-020.3.913.809-7, Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation und Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02. 02. 2006, S. 22, Publ. 3225346).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Christian, von Dällikon, in Dällikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Engel, Robert, von Signau, in Wichtrach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 8970 vom 23.03.2007
(03862746/CH02039138097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Intercai (Schweiz) AG, in Wallisellen, CH-020.3.913.809-7, Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation und Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03. 06. 2004, S. 20, Publ. 2289722).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messerli, Walter, von Belpberg, in Mühlethurnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Toffen].

Tagebuch Nr. 2955 vom 27.01.2006
(03225346/CH02039138097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Intercai (Schweiz) AG, bisher in Dübendorf, Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation und Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 13. 01. 2003, S. 21, Publ. 807446).

Statutenänderung:
13. 05. 2004.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 14, 8304 Wallisellen.

Tagebuch Nr. 14707 vom 27.05.2004
(02289722/CH02039138097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Intercai (Schweiz) AG, in Dübendorf, Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation und Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26. 03. 2002, S. 21, Publ. 400044).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reviduna Revisions AG, in Dübendorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 284 vom 07.01.2003
(00807446/CH02039138097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Intercai (Schweiz) AG, in Dübendorf, Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15. 01. 2002, S. 26, Publ. 294492).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chapuis, François, von Bonfol, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 7124 vom 20.03.2002
(00400044/CH02039138097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Intercai (Schweiz) AG, in Dübendorf, Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation und Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02. 10. 2001, S. 7661).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borgerhoff Mulder, Herbert Wouter Foeke, britischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Guerra, Patricia, von Gersau, in Zürich, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sieger-Ronner, Corinne, von Zollikon und Bussnang, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brazzale, Franco, von Hilterfingen, in Uetendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Messerli, Walter, von Belpberg, in Toffen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rogl, Hanspeter, österreichischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Siegenthaler, Hans Jürg, von Trubschachen, in Opfikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 443 vom 09.01.2002
(00294492/CH02039138097)