Kompetenzzentrum Records Management AG

Mutation Kompetenzzentrum Records Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Kompetenzzentrum Records Management AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-110.530.458, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2022, Publ. 1005475022).

Statutenänderung:
29.11.2022.

Sitz neu:
Dübendorf.

Domizil neu:
Stettbachstrasse 6, 8600 Dübendorf.

FOSC: 240 du 09.12.2022
Registre journalier: 48425 du 06.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005624161
Cantons: ZH

Mutation Kompetenzzentrum Records Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kompetenzzentrum Records Management AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-110.530.458, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2021, Publ. 1005219892).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuenschwander, Peter K., von Langnau im Emmental, in Zollikon, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 95 du 17.05.2022
Registre journalier: 19429 du 12.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005475022
Cantons: ZH

Mutation Kompetenzzentrum Records Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouvelle forme juridique, Nouveau siège, Modification des statuts

Kompetenzzentrum Records Management GmbH, in Zollikon, CHE-110.530.458, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, Publ. 2759145).

Statutenänderung:
04.06.2021.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 04.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 246'328.38 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 181'207.19 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
Kompetenzzentrum Records Management AG.

Sitz neu:
Wangen-Brüttisellen.

Domizil neu:
Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildhaber, Bruno, von Flums, in Schwerzenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Burgwinkel, Daniel, von Känerkinden, in Känerkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stutz, Jürg W., von Sarmenstorf, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Neuenschwander, Peter K., von Langnau im Emmental, in Zollikon, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift]; Hagmann, Jürg, von Däniken, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Spichty, Daniel, von Münchenstein, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 115 du 17.06.2021
Registre journalier: 26629 du 14.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005219892
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kompetenzzentrum Records Management GmbH, in Zollikon, CHE-110.530.458, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2016, Publ. 2698459).

Statutenänderung:
09.03.2016. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuenschwander, Peter K., von Langnau im Emmental, in Zollikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00]; Hagmann, Jürg, von Däniken, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Burgwinkel, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Spichty, Daniel, von Münchenstein, in Münchenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00; Stutz, Jürg W., von Sarmenstorf, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00]; Wildhaber, Bruno, von Flums, in Schwerzenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 3 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00].

Registre journalier no 11644 du 31.03.2016 / CH02040283707 / 02759145

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kompetenzzentrum Records Management GmbH, in Zollikon, CHE-110.530.458, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 26.05.2011, Publ. 6179808).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beglinger, Jacques, von Mollis, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00; Lehmann, Beat, von Luzern, in Suhr, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildhaber, Bruno, von Flums, in Schwerzenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].

Registre journalier no 7751 du 26.02.2016 / CH02040283707 / 02698459

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kompetenzzentrum Records Management GmbH, in Zollikon, CH-020.4.028.370-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2004, S. 17, Publ. 2130084). Gemäss Erklärung vom 13.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuenschwander, Peter K., von Langnau im Emmental, in Zollikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 18709 vom 23.05.2011
(06179808/CH02040283707)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Kompetenzzentrum Records Management GmbH, in Zollikon, Rotfluhstrasse 91, 8702 Zollikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
6. 02. 2004.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen insbesondere in den Bereichen Corporate Governance und gewerbliches Records Management sowie die Entwicklung von Lösungen, Schulungen und den Vertrieb von mit der Beratung in Zusammenhang stehenden Materialien und Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Beglinger, Jacques, von Mollis, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--; Lehmann, Beat, von Luzern, in Suhr, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--; Neuenschwander, Peter K., von Langnau im Emmental, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--; Stutz, Jürg W., von Sarmenstorf, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--; Wildhaber, Bruno, von Flums, in Schwerzenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.

Tagebuch Nr. 4540 vom 13.02.2004
(02130084/CH02040283707)