Veriduna Holding AG

Mutation Veriduna Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Veriduna Holding AG, in Dübendorf, CHE-105.661.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2021, Publ. 1005086734).

Statutenänderung:
27.09.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von und Handeln mit Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 3'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.09.2023 werden 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 27.09.2023 festgestellt.

FOSC: 196 du 10.10.2023
Registre journalier: 40756 du 05.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005856501
Cantons: ZH

Mutation Veriduna Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Veriduna Holding AG, in Dübendorf, CHE-105.661.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2017, Publ. 3808167).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brechbühl, Markus, von Illnau-Effretikon, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schärer, Patrick, von Affoltern im Emmental, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
L'Orange, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach].

FOSC: 20 du 29.01.2021
Registre journalier: 4151 du 26.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005086734
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 32'736 vom 20.09.2017 Veriduna Holding AG, in Dübendorf, CHE-105.661.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017, Publ. 3769331).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
L'Orange, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: L'orange, Felix].

Registre journalier no 35290 du 10.10.2017 / CHE-105.661.385 / 03808167

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Veriduna Holding AG, in Dübendorf, CHE-105.661.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2017, Publ. 3392617).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imwinkelried, Fabian, von Fiesch, in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brechbühl, Markus, von Illnau-Effretikon, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; L'orange, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schärer, Patrick, von Affoltern im Emmental, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 32736 du 20.09.2017 / CHE-105.661.385 / 03769331

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Veriduna Holding AG, in Dübendorf, CHE-105.661.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 03.11.2014, Publ. 1800275).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imwinkelried, Fabian, von Fiesch, in Wiesendangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 8615 du 06.03.2017 / CHE-105.661.385 / 03392617

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Veriduna Holding AG, in Dübendorf, CHE-105.661.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2014, Publ. 1505163).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imwinkelried, Fabian, von Fiesch, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 35922 du 29.10.2014 / CH07340124628 / 01800275

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Veriduna Holding AG, in Dübendorf, CHE-105.661.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013, Publ. 942925).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Markus, von Mosnang, in Uesslingen-Buch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 16123 du 13.05.2014 / CH07340124628 / 01505163

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

AVIT GmbH, in Dübendorf, CH-073.4.012.462-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2011, Publ. 6266540).

Statuten neu:
20.06.2013.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 300'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 20.06.2013 und Bilanz per 30.04.2013 mit Aktiven von CHF 689'073.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 291'520.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 3'000 Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
Veriduna Holding AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von und Handeln mit Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie kommerzielle und finanzielle Transaktionen durchführen, mit denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00.

Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 23.05.2013 werden Forderungen in der Höhe von CHF 200'000.00 verrechnet, wofür 200 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechbühl, Markus, von Illnau-Effretikon, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Ammann, Markus, von Mosnang, in Uesslingen-Buch, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schärer, Patrick, von Affoltern im Emmental, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 19576 du 24.06.2013 / CH07340124628 / 00942925

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

AVIT GmbH, in Dübendorf, CH-073.4.012.462-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2011, S. 0, Publ. 6067130).

Domizil neu:
c/o Veriduna Treuhand AG, Stettbachstrasse 6, 8600 Dübendorf.

Tagebuch Nr. 26270 vom 18.07.2011
(06266540/CH07340124628)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AVIT GmbH, in Dübendorf, CH-073.4.012.462-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2008, S. 22, Publ. 4582786).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechbühl, Markus, von Illnau-Effretikon, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00]; Ammann, Markus, von Mosnang, in Uesslingen-Buch, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Schärer, Patrick, von Affoltern im Emmental, in Dietlikon, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Tagebuch Nr. 8752 vom 03.03.2011
(06067130/CH07340124628)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

AVIT GmbH, in Zell ZH, CH-073.4.012.462-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2002, S. 16, Publ. 755530).

Statutenänderung:
19.06.2008.

Sitz neu:
Dübendorf.

Domizil neu:
Binzenstrasse 31, 8044 Gockhausen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Verwalten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, Konzernleitungstätigkeiten durchführen, Vermögen verwalten. Darlehen gewähren sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 19.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Beat, von Rehetobel, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00; Zwahlen, Peter, von Matten bei Interlaken, in Zell ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechbühl, Markus, von Illnau-Effretikon, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Tagebuch Nr. 20057 vom 15.07.2008
(04582786/CH07340124628)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

AVIT Dorfladen GmbH, in Meinisberg, Betrieb eines Dorfladens usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 18. 10. 2000, S. 7115). Die Gesellschaft (neu 'AVIT GmbH') wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zell ZH (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2002, S. 16) im Handelsregister Berner Jura-Seeland von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 3111 vom 06.12.2002
(00768004/CH07340124628)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

AVIT Dorfladen GmbH, bisher in Meinisberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 18. 10. 2000, S. 7115).

Gründungsstatuten:
03.10.2000.

Statutenänderung:
4. 11. 2002.

Firma neu:
AVIT GmbH.

Sitz neu:
Zell ZH.

Domizil neu:
Kirchstrasse 18, 8483 Kollbrunn.

Zweck neu:
Handel mit elektrotechnischen Produkten sowie Anlagen und Artikeln der elektronischen Datenverarbeitung und Ausführung von Planungs- und Unterhaltsarbeiten in den Bereichen Elektro und Kommunikation; kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie kommerzielle und finanzielle Transaktionen durchführen, mit denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind; kann weiter Liegenschaften, Wertschriften und Lizenzrechte erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. [Die Bestimmung über die Mitteilungen an die Gesellschafter wird aus dem Handelsregister gestrichen.]. [gestrichen: Mitteilungen an die Gesellschafter: mit gewöhnlichem Brief.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Althaus, Hanspeter, von Langnau im Emmental, in Meinisberg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Beat, von Rehetobel, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Schwerzenbach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--]; Zwahlen, Peter, von Matten bei Interlaken, in Zell ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--].

Tagebuch Nr. 29876 vom 28.11.2002
(00755530/CH07340124628)