MAST Biosurgery AG

Mutation MAST Biosurgery AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

MAST Biosurgery AG, in Zürich, CHE-110.632.538, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100253).

Statutenänderung:
15.04.2021.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sind dem Verwaltungsrat die Adressen der Aktionäre bekannt, so können solche Mitteilungen durch Brief, Email oder in anderer elektronischer Weise erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. Da die Gesellschaft sämtliche Inhaberaktien als Bucheffekten im Sinne des Bucheffektengesetzes ausgestaltet hat, ist sie befugt, sie zu halten.

FOSC: 94 du 18.05.2021
Registre journalier: 20667 du 12.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005183965
Cantons: ZH

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der

MAST Biosurgery AG mit Sitz in Zürich

Datum:                     Mittwoch, 15. April 2021, Zeit 17.30 Uhr

Durchführungsort:   LEXcellence AG, Mühlegasse 18, 6340 Baar

Mutation MAST Biosurgery AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MAST Biosurgery AG, in Zürich, CHE-110.632.538, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2020, Publ. 1005005372).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Armand, von Bern, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 31 du 15.02.2021
Registre journalier: 6438 du 10.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005100253
Cantons: ZH

Mutation MAST Biosurgery AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MAST Biosurgery AG, in Zürich, CHE-110.632.538, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2020, Publ. 1004806127).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welti, Corinne, von Zürich und Adliswil, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 206 du 22.10.2020
Registre journalier: 39939 du 19.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005005372
Cantons: ZH

Mutation MAST Biosurgery AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MAST Biosurgery AG, in Zürich, CHE-110.632.538, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2018, Publ. 4251129).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Segmüller Treuhand AG (CHE-107.245.483), in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revipur AG (CHE-168.056.184), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 10 du 16.01.2020
Registre journalier: 1934 du 13.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004806127
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MAST Biosurgery AG, in Zürich, CHE-110.632.538, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2014, Publ. 1605229).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Christoph, von Roggwil TG, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Stefan, von Baden, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 18178 du 23.05.2018 / CHE-110.632.538 / 04251129

Raison: Registre du commerce (Mutation)

MAST Biosurgery AG, in Zürich, CHE-110.632.538, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 30.03.2012, Publ. 6618710).

Statutenänderung:
11.06.2014.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, diverse Gegenstände, Vermögenswerte und -rechte gemäss einem noch abzuschliessenden Vertrag zu einem Maximalpreis von USD 12'000'000.-- zu übernehmen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Segmüller Treuhand AG (CHE-107.245.483), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Segmüller Treuhand AG, in Littau].

Registre journalier no 22622 du 07.07.2014 / CH17030271497 / 01605229

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Nachtrag zum im SHAB Nr. 60 vom 26.03.2012 publizierten TR-Eintrag Nr. 10'233 vom 21.03.2012. MAST Biosurgery AG, in Zürich, CH-170.3.027.149-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2012, S. 0, Publ. 6609070). Die Liste der Belege wurde berichtigt.

Tagebuch Nr. 10937 vom 27.03.2012
(06618710/CH17030271497)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

MAST Biosurgery AG, in Zürich, CH-170.3.027.149-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2010, S. 29, Publ. 5525904).

Statutenänderung:
16.03.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 10'025'335.00 [bisher: CHF 8'928'890.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'025'335.00 [bisher: CHF 8'928'890.00].

Aktien neu:
10'025'335 Inhaberaktien zu CHF 1.00. [bisher: 8'928'890 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.03.2012 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'096'445.00 verrechnet, wofür 1'096'445 Inhaberaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 10233 vom 21.03.2012
(06609070/CH17030271497)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MAST Biosurgery AG, in Zürich, CH-170.3.027.149-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2009, S. 30, Publ. 4887688).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Münch, Alfred, von Basel, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christoph, von Roggwil TG, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8984 vom 01.03.2010
(05525904/CH17030271497)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

MAST Biosurgery AG, in Zürich, CH-170.3.027.149-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2007, S. 22, Publ. 4232120).

Statutenänderung:
30.01.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 8'928'890.00 [bisher: CHF 256'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 8'928'890.00 [bisher: CHF 256'000.00].

Aktien neu:
8'928'890 Inhaberaktien zu CHF 1.00. [bisher: 256'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.01.2009 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 8'672'890.00 verrechnet, wofür 8'672'890 Inhaberaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 6430 vom 13.02.2009
(04887688/CH17030271497)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MAST Biosurgery AG, in Zürich, CH-170.3.027.149-7, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von medizinischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09. 11. 2004, S. 20, Publ. 2535664).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Münch, Alfred, von Basel, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 33144 vom 29.11.2007
(04232120/CH17030271497)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

MAST Biosurgery AG, bisher in Steinhausen, CH-170.3.027.149-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 14. 05. 2004, S. 16).

Gründungsstatuten:
07.04.2004 und 22.04.2004.

Statutenänderung:
29. 10. 2004.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Claridenstrasse 25, 8002 Zürich.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von medizinischen Produkten. Ferner kann die Gesellschaft Immobilien, Wertschriften, Beteiligungen, Immaterialgüterrechte kaufen, verkaufen, vermitteln, verwalten und verwerten sowie Finanzgeschäfte aller Art durchführen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 256'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 256'000.--.

Aktien:
256'000 Inhaberaktien zu CHF 1.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, diverse Gegenstände, Vermögenswerte und -rechte gemäss einem noch abzuschliessenden Vertrag zu einem Maximalpreis von USD 12'000'000.-- zu übernehmen [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sind dem Verwaltungsrat die Adressen der Aktionäre bekannt, so können solche Mitteilungen durch eingeschriebenen Brief erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Dr. Urs, von Schüpfheim und Inwil, in Cham, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Welti, Corinne, von Zürich und Adliswil, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Segmüller Treuhand AG, in Littau, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 31414 vom 03.11.2004
(02535664/CH17030271497)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

MAST Biosurgery AG, Sitz: Steinhausen, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von medizinischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2004, S. 15, Id. 2235530).

Statutenänderung:
10.05.2004.

Aktienkapital Geändert:
CHF 256'000 [bisher: CHF 100'000], Liberierung: CHF 256'000 [bisher: CHF 100'000], 256'000 Inhaberaktien zu CHF 1 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000].

Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Tagebuch Nr. 4720 vom 10.05.2004
(02260656/CH17030271497)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

MAST Biosurgery AG, Sitz: Steinhausen, Domizil: Sumpfstrasse 15, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 07.04.2004, 22.04.2004.

Zweck:
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von medizinischen Produkten; kann Immobilien, Wertschriften, Beteiligungen und Immaterialgüterrechte kaufen, verkaufen, vermitteln, verwalten und verwerten sowie Finanzgeschäfte aller Art durchführen.

Aktienkapital:
CHF 100'000, Liberierung: CHF 100'000, 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.

Qualifizierte Tatbestände:
beabsichtigte Sachübernahme: diverse Gegenstände, Vermögenswerte und -rechte gemäss einem noch abzuschliessenden Vertrag zu einem Maximalpreis von USD 12'000'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Felder, Dr.

Urs, Heimat:
Schüpfheim, Inwil, in Cham, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Welti, Corinne, Heimat: Zürich, Adliswil, in Feusisberg, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Segmüller Treuhand AG, in Littau, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4065 vom 22.04.2004
(02235530/CH17030271497)