METURIT AG

Mutation METURIT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

METURIT AG, in Zug, CHE-102.491.230, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2020, Publ. 1004967880).

Statutenänderung:
15.06.2023. 03.07.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung in jeder Form an in- und ausländischen Unternehmen auf dem Gebiet des Handels und der Industrie, Durchführung und Abwicklung aller Handlungen kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur, die mit dem Hauptzweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen; die Gesellschaft kann gleichartige Unternehmungen gründen oder sich an bestehenden beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, für verbundene Unternehmen und Dritte Sicherungsgeschäfte aller Art eingehen, insbesondere in Form von Garantien, Verpfändungen, (Global-)Zessionen, Sicherungsabtretungen, Sicherungsübereignungen und Schadloshaltungserklärungen, auch wenn diese Finanzierungs-oder Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften liegen; kann Finanz-, Anlage-, Treuhand- und damit zusammenhängende Dienstleistungsgeschäfte tätigen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 130 du 07.07.2023
Registre journalier: 10668 du 04.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005789866
Cantons: ZG

Mutation METURIT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

METURIT AG, in Zug, CHE-102.491.230, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2018, Publ. 1004476547).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brötz, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eiterich-Purnhagen, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Buchberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 168 du 31.08.2020
Registre journalier: 11871 du 26.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004967880
Cantons: ZG

Mutation METURIT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

METURIT AG, in Zug, CHE-102.491.230, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2016, Publ. 2961087).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berting, Johannes, genannt Joost, niederländischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brötz, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 199 du 15.10.2018
Registre journalier: 14431 du 10.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004476547
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

METURIT AG, in Zug, CHE-102.491.230, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2016, Publ. 2765389).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deuring, Mirjam, deutsche Staatsangehörige, in Engen-Anselfingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9317 du 14.07.2016 / CHE-102.491.230 / 02961087

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

METURIT AG, in Zug, CHE-102.491.230, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2016, Publ. 2751505).

Domizil neu:
c/o Schwerzmann Partners AG, Nordstrasse 5, 6300 Zug.

Registre journalier no 4462 du 04.04.2016 / CH17030080947 / 02765389

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

METURIT AG, in Zug, CHE-102.491.230, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2013, Publ. 7078904).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dohmann, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fütterer, Peter Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Dinslaken (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Van den Berg, Dr. Hendrikus, niederländischer Staatsangehöriger, in Venlo-Blerick (NL), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eiterich-Purnhagen, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Buchberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Berting, Johannes, genannt Joost, niederländischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4101 du 24.03.2016 / CH17030080947 / 02751505

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

METURIT AG, in Zug, CH-170.3.008.094-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2010, S. 33, Publ. 5962438).

Domizil neu:
c/o Schwerzmann Partners AG, Gotthardstrasse 31, 6300 Zug.

Registre journalier no 2381 du 20.02.2013 / CH17030080947 / 07078904

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

METURIT AG, in Zug, CH-170.3.008.094-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2009, S. 26, Publ. 5394432).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buschhaus, Nadja, deutsche Staatsangehörige, in Feuerthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deuring, Mirjam, deutsche Staatsangehörige, in Engen-Anselfingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18844 vom 22.12.2010
(05962438/CH17030080947)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

METURIT AG, in Zug, CH-170.3.008.094-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, S. 38, Publ. 5077400).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buschhaus, Nadja, deutsche Staatsangehörige, in Feuerthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Betsch, Nadja].

Tagebuch Nr. 20838 vom 10.12.2009
(05394432/CH17030080947)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

METURIT AG, in Zug, CH-170.3.008.094-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2009, S. 23, Publ. 4813956).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9393 vom 15.06.2009
(05077400/CH17030080947)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

METURIT AG, in Zug, CH-170.3.008.094-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2007, S. 21, Publ. 4240132).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Hans, von Vorderthal, in Baar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmitt, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eiterich-Purnhagen, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Buchberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Betsch, Nadja, deutsche Staatsangehörige, in Feuerthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18318 vom 30.12.2008
(04813956/CH17030080947)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

METURIT AG, in Zug, CH-170.3.008.094-7, Beteiligung in jeder Form an in- und ausländischen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2007, S. 23, Publ. 4015506).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gloor, Dr. Alain, von Zürich und Birrwil, in Zumikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feierabend, Stephan W., von Zürich und Engelberg, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15650 vom 05.12.2007
(04240132/CH17030080947)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

METURIT AG, in Zug, CH-170.3.008.094-7, Beteiligung in jeder Form an in- und ausländischen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 10.10.2003, S. 15, Publ. 1209006).

Domizil neu:
c/o Schwerzmann Rechtsanwälte & Notare, Gotthardstrasse 31, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 8489 vom 03.07.2007
(04015506/CH17030080947)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

METURIT AG, Sitz: Zug, Beteiligung in jeder Form an in- und ausländischen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 30.06.2003, S. 20, Id. 1057426).

Eingetragene Personen Geändert:
Schmitt, Manfred, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Essen (DE), Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Neu:
Dohmann, Peter, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Essen (DE), Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fütterer, Peter Paul, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Dinslaken (DE), Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien; Van den Berg, Dr.

Hendrikus, Heimat:
Niederlande, in Venlo-Blerick (NL), Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Lonkowski, Horst, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Raesfeld (DE), Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Paasch, Lothar, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Dortmund (DE), Präsident mit Einzelunterschrift]; [Eiterich, Michael, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Marl (DE), Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 9448 vom 06.10.2003
(01209006/CH17030080947)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

METURIT AG, Sitz: Zug, Beteiligung in jeder Form an in- und ausländischen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2001, S. 9784).

Statutenänderung:
11.06.2003.

Bemerkungen Neu:
Aenderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.

Tagebuch Nr. 5758 vom 24.06.2003
(01057426/CH17030080947)