Transatex Holding SA

Mutation Transatex Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Transatex Holding SA, in Zug, CHE-103.039.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2016, S.0, Publ. 2765467).

Statutenänderung:
10.03.2021.

Aktien neu:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 57 du 23.03.2021
Registre journalier: 4586 du 18.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005130860
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Transatex Holding SA, in Zug, CHE-103.039.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 06.01.2010, S. 21, Publ. 5428030).

Domizil neu:
Nordstrasse 5, 6300 Zug.

Registre journalier no 4501 du 04.04.2016 / CH21701333048 / 02765467

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Transatex Holding SA, in Zug, CH-217.0.133.304-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2008, S. 24, Publ. 4756590).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piaget, Bernard, von Lausanne, in Chéserex, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scowden, Marylin, von Genève, in Genève, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 22209 vom 30.12.2009
(05428030/CH21701333048)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Transatex Holding SA, in Zug, CH-217.0.133.304-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2007, S. 17, Publ. 4160168).

Statutenänderung:
17.11.2008.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre, soweit die Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, können durch eingeschriebenen Brief erfolgen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidutec Audit SA, in Genève, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16020 vom 25.11.2008
(04756590/CH21701333048)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Transatex Holding SA, à Genève, CH-217-0133304-8, prise de participations, etc. (FOSC du 02.03.2005, p. 8). Par suite du transfert de son siège à Zoug, la société a été inscrite au registre du commerce de Zoug (FOSC du 18.10.2007, p. 17); par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Tagebuch Nr. 13527 vom 19.10.2007
(04170782/CH21701333048)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Transatex Holding SA, bisher in Genève, CH-217.0.133.304-8, Uebernahme von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (vom 02.03.2005, S. 8).

Gründungsstatuten:
28.05.1979, Statutenänderung: 19.09.2007.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Gotthardstrasse 31, 6300 Zug.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung, Vermittlung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen sowie Durchführung von Finanzgeschäften aller Art; kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben und verkaufen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ephrati, Erik, von Lausanne, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Piaget, Bernard, von Lausanne, in Chéserex, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Ephrati, Maurice, von Lausanne, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Fidutec Audit SA, in Genève, Revisionsstelle (wie bisher); Dali, Niklaus, von Rain, in Hongkong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bogis-Bossey].

Tagebuch Nr. 13113 vom 12.10.2007
(04160168/CH21701333048)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Transatex Holding SA, à Genève, CH-217-0133304-8, prise de participations dans toutes entreprises, etc. (FOSC du 26.01.2005, p. 7).

Nouvelle adresse:
rue du Marché 12-14.

Tagebuch Nr. 2507 vom 24.02.2005
(02724854/CH21701333048)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Transatex Holding SA, à Genève, CH-217-0133304-8, prise de participations dans toutes entreprises, etc. (FOSC du 12.07.2001, p. 5339). Ernst & Young SA n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
Fidutec Audit SA, à Genève.

Tagebuch Nr. 913 vom 20.01.2005
(02670492/CH21701333048)