ACE & COMPANY SA

Mutation ACE & COMPANY SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

ACE & COMPANY SA, à Genève, CHE-112.680.620 (FOSC du 21.10.2022, p. 0/1005588745). Signature collective à deux a été conférée à Al Midani Mouaffac, de Genève, à Collonge-Bellerive, directeur et Lowicki Lee, des USA, à New York, USA, directeur.

SHAB: 27 vom 08.02.2023
Tagesregister: 2355 vom 03.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005673527
Kantone: GE

Mutation ACE & COMPANY SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

ACE & COMPANY SA, à Genève, CHE-112.680.620 (FOSC du 11.09.2019, p. 0/1004714335). Les pouvoirs de Habib Tarik sont radiés.

SHAB: 205 vom 21.10.2022
Tagesregister: 18904 vom 18.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005588745
Kantone: GE

Mutation ACE & COMPANY SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

ACE & COMPANY SA, à Genève, CHE-112.680.620 (FOSC du 03.10.2018, p. 0/1004468680). Said Dwyer Dina n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Maurice Olivier sont radiés. Les administrateurs Romman Omar, nommé vice-président, Lorenceau Charles, nommé délégué, et Jacquemoud Philippe, jusqu'ici vice-président, continuent à signer collectivement à deux. Daou Mazen, nommé directeur, signe désormais collectivement à deux sans autre restriction. Said Dalia, de Pregny-Chambésy, à Londres, GB, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Dumas Audrey, de France, à Annecy, F, directrice, et El-Halwagy Sherif, d'Egypte, au Caire, EGY, directeur.

SHAB: 175 vom 11.09.2019
Tagesregister: 16702 vom 06.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004714335
Kantone: GE

Mutation ACE & COMPANY SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

ACE & COMPANY SA, à Genève, CHE-112.680.620 (FOSC du 11.07.2018, p. 0/4352257). Kile Christopher n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Syz Marc et Maurice Olivier sont radiés. Lorenceau Charles, de France, à Londres, GB, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 191 vom 03.10.2018
Tagesregister: 17554 vom 28.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004468680
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

ACE & COMPANY SA, à Genève, CHE-112.680.620 (FOSC du 09.05.2017, p. 0/3511327).

Fusion:
reprise des actifs et passifs, au sens de l'art. 163a LDIP, de ASK Capital Ltd., à Tortola, VGB (1000765), société de droit des Îles Vierges Britanniques, selon contrat de fusion du 28.06.2018 et bilan au 31.12.2017, présentant des actifs de USD 8'908'373, des passifs envers les tiers de USD 5'254'666, soit un actif net de USD 3'653'707. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Tagesregister-Nr. 12520 vom 06.07.2018 / CHE-112.680.620 / 04352257

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

ACE & COMPANY SA, à Genève, CHE-112.680.620 (FOSC du 27.04.2017, p. 0/3490567).

But modifié:
activités relevant de la gestion de placements collectifs étrangers pour des tiers ou des sociétés du groupe; prestations liées à la gestion de fortune individuelle et au conseil en investissement; représenter et distribuer en Suisse des placements collectifs à des investisseurs qualifiés (cf. statuts pour but complet).

Nouveau mode de communication aux actionnaires:
lettre et email. Nouveaux statuts du 06.06.2016. Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 06.06.2016, porté de CHF 1'000'000 à CHF 1'115'000 par l'émission de 1'150'000 actions de CHF 0.10, nominatives.

Capital-actions:
CHF 1'115'000, entièrement libéré, divisé en 11'150'000 actions de CHF 0.10, nominatives. Statuts modifiés le 18.10.2016. Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 06.06.2016, porté de CHF 1'115'000 à 1'350'000 par l'émission de 2'350'000 actions de CHF 0.10, nominatives.

Capital-actions:
CHF 1'350'000, entièrement libéré, divisé en 13'500'000 actions de CHF 0.10, nominatives. Statuts modifiés le 02.02.2017. L'administrateur Jacquemoud Philippe, nommé vice-président, et l'adminsitratrice Said Dwyer Dina, jusqu'ici vice-présidente, continuent de signer collectivement à deux.

Tagesregister-Nr. 7879 vom 04.05.2017 / CHE-112.680.620 / 03511327

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

ACE & COMPANY SA, à Genève, CHE-112.680.620 (FOSC du 18.07.2016, p. 0/2959499).

Nouvelle adresse:
rue du Rhône 30, 1204 Genève.

Tagesregister-Nr. 7219 vom 24.04.2017 / CHE-112.680.620 / 03490567

Grund: Handelsregister (Mutationen)

ACE & COMPANY SA, à Genève, CHE-112.680.620 (FOSC du 27.10.2015, p. 0/2447885). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 06.06.2016; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit deux clauses statutaires relatives à des augmentations conditionnelles du capital-actions par décision du 06.06.2016; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 06.06.2016.

Tagesregister-Nr. 12211 vom 13.07.2016 / CHE-112.680.620 / 02959499

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ACE & COMPANY SA, à Genève, CHE-112.680.620 (FOSC du 12.05.2015, p. 0/2148777). Les pouvoirs de Lorenceau Charles sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Joseph John, de et à Genève, Maurice Olivier, de et à Genève, et Syz Marc, de Zurich, à Hong-Kong, HKG, directeurs.

Tagesregister-Nr. 16773 vom 22.10.2015 / CH66027350052 / 02447885

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

ACE & COMPANY SA, à Genève, CHE-112.680.620 (FOSC du 23.04.2015, p. 0/2113933).

Nouvelle adresse:
rue du Rhône 42, 1204 Genève.

Tagesregister-Nr. 7472 vom 07.05.2015 / CH66027350052 / 02148777

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

ACE & COMPANY SA, à Genève, CHE-112.680.620 (FOSC du 12.12.2014, p. 0/1877109).

But modifié:
activités relevant de la gestion de placements collectifs étrangers pour des tiers ou des sociétés du groupe; prestations liées à la gestion de fortune individuelle, au conseil en investissement et à l'administration technique de placements collectifs ou produits analogues; représenter et distribuer en Suisse des placements collectifs à des investisseurs qualifiés (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 09.04.2015 ainsi que sur des points non soumis à publication. El-Halwagy Shereif et Syz Marc ne sont plus directeurs, leurs pouvoirs sont radiés. Said Adam, jusqu'ici administrateur délégué est maintenant administrateur, directeur général. Signature collective à deux a été conférée à Habib Tarik, d'Egypte, à Genève, directeur. Signature collective à deux, avec le directeur général a été conférée à Daou Mazen, de et à Genève et à Maurice Olivier, de et à Genève.

Tagesregister-Nr. 6350 vom 20.04.2015 / CH66027350052 / 02113933

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ACE & COMPANY SA, à Genève, CHE-112.680.620 (FOSC du 30.06.2014, p. 0/1582093). Habib Tarik n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Wakim Ramzi, de et à Pregny-Chambésy, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 20357 vom 09.12.2014 / CH66027350052 / 01877109

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

ACE & COMPANY SA, à Genève, CHE-112.680.620 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

But modifié:
activités relevant de la gestion de placements collectifs pour des tiers ou des sociétés du groupe et prestations liées à la gestion de fortune, au conseil en investissement et à l'administration technique de placements collectifs ou produits analogues (cf. statuts pour but complet). Division des 100 actions de CHF 1'000, nominatives, en 1'000'000 actions de CHF 0.10. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 1'000'000 par l'émission de 9'000'000 actions de CHF 0.10, nominatives.

Capital-actions:
CHF 1'000'000, entièrement libéré, divisé en 10'000'000 actions de CHF 0.10, nominatives.

Apport en nature:
selon contrat du 10.06.2014, 78'182 actions sans valeur nominale de la société 'ASK Capital Ltd', à Tortola, VGB, pour USD 5'000'000, en contrepartie duquel sont remises 9'000'000 actions de CHF 0.10, nominatives, le solde constituant un agio. Statuts modifiés le 10.06.2014. Canonica Dante et Canonica Guerric ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Kile Christopher, jusqu'ici directeur avec signature individuelle, maintenant membre et délégué avec signature collective à deux, Huyette David, des USA, à Cologny, président avec signature collective à deux, Said Dwyer Dina, de et à Pregny-Chambésy, vice-présidente avec signature collective à deux, Said Adam, de Pregny-Chambésy, à Genève, délégué avec signature collective à deux, Habib Tarik, d'Egypte, au Caire, EGY, avec signature collective à deux, Jacquemoud Philippe, de et à Genève, avec signature collective à deux, et Romman Omar, des USA, à Houston, TX USA, avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Beh Sally, de Singapour, à Tolochenaz, directrice, El-Halwagy Shereif, des USA, au Caire, EGY, directeur, Lorenceau Charles, de France, à Londres, GB, directeur, et Syz Marc, de Zurich, à Hong Kong, CHN, directeur. Pierre Richa & Partners SA, Société Fiduciaire (CH-660-2735005-2) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
KPMG SA (CHE-269.292.664), succursale à Genève.

Tagesregister-Nr. 10664 vom 25.06.2014 / CH66027350052 / 01582093

Grund: Handelsregister (Mutationen)

ACE & COMPANY SA, à Genève, CH-660-2735005-2 (FOSC du 26.04.2012, p. 0/6653880). Conversion des 100 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée. Statuts modifiés le 02.09.2013.

Tagesregister-Nr. 14722 vom 03.09.2013 / CH66027350052 / 01065157

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ACE & COMPANY SA, à Genève, CH-660-2735005-2 (FOSC du 11.10.2011, p. 0/6370490). Signature individuelle a été conférée à Kile Christopher, des USA, à Genève, directeur.

Tagebuch Nr. 6415 vom 23.04.2012
(06653880/CH66027350052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ACE & COMPANY SA, à Genève, CH-660-2735005-2 (FOSC du 05.06.2009, p. 8/5052648). MOORE STEPHENS REFIDAR SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Pierre Richa & Partners SA, Société Fiduciaire (CH-660-2735005-2), à Genève.

Tagebuch Nr. 15776 vom 06.10.2011
(06370490/CH66027350052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

ACE & COMPANY SA, à Genève, CH-660-2735005-2, toutes activités de conseils en gestion de fortune et en produits alternatifs. (FOSC du 05.10.2006, p. 6/3578324).

Adjonction au but:
toutes activités de nature comptable (cf. statuts pour but complet).

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée s'ils sont tous connus. Nouveaux statuts du 20.05.2009.

Tagebuch Nr. 7743 vom 29.05.2009
(05052648/CH66027350052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ACE & COMPANY SA, à Genève, CH-660-2735005-2, toutes activités de conseils en gestion de fortune et en produits alternatifs (FOSC du 21.12.2005, p. 8).

Administration:
Canonica Dante nommé président, et Canonica Guerric, de Capriasca, à Choulex, secrétaire, lesquels signent individuellement.

Tagebuch Nr. 12496 vom 29.09.2006
(03578324/CH66027350052)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

ACE & COMPANY SA, à Genève, rue du Rhône 30, CH-660-2735005-2. Nouvelle société anonyme. Statuts du 13.12.2005.

But:
toutes activités de conseils en gestion de fortune et en produits alternatifs.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Administration:
Canonica Dante, de Capriasca, à Chêne-Bougeries, est administrateur unique avec signature individuelle.

Réviseur:
MOORE STEPHENS REFIDAR SA, à Genève.