Caviar House & Prunier Group SA

Mutation Caviar House & Prunier Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Caviar House & Prunier Group SA, à Genève, CHE-101.021.028 (FOSC du 11.01.2024, p. 0/1005932252). Les membres du conseil d'administration Petrossian Stepan, jusqu'ici vice-président, nommé président, Der Megreditchian Philippe, nommé vice-président et Rebeiz Petros, jusqu'ici président, continuent à signer collectivement à deux. Signature collective à deux a été conférée à Cabarrot Olivier, de France, à Paris, FRA, et Voisin Sébastien, de France, à Genève, directeurs.

SHAB: 25 vom 06.02.2024
Tagesregister: 2329 vom 01.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005954350
Kantone: GE

Mutation Caviar House & Prunier Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Sitz neu, Domizil neu

Caviar House & Prunier Group SA, à Meyrin, CHE-101.021.028 (FOSC du 27.12.2022, p. 0/1005639528).

Nouveau siège:
Genève, Rue du Rhône 30, 1204 Genève. Capital-participation réduit de CHF 800'000 à CHF 416'660, par destruction de 38'334 bons de CHF 10, nominatifs, liés selon statuts, et affectation à la réserve légale issue du capital.

Capital-participations:
CHF 416'660, entièrement libéré, divisé en 41'666 bons de participation de CHF 10, nominatifs, liés selon statuts. Suppression du capital-participation de CHF 416'660, par conversion de 41'666 bons de participation de CHF 10, nominatifs, liés selon statuts, en 41'666 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 18'000'412, entièrement libéré, divisé en 4'395'938 actions de CHF 4, et 41'666 actions de CHF 10, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 18.12.2023, y compris sur des points non soumis à publication. Division des 41'666 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts, en 104'165 actions de CHF 4, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 18'000'412, entièrement libéré, divisé en 4'500'103 actions de CHF 4, nominatives, liées selon statuts. Nouveaux statuts du 18.12.2023.

SHAB: 7 vom 11.01.2024
Tagesregister: 445 vom 08.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005932252
Kantone: GE

Mutation Caviar House & Prunier Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Caviar House & Prunier Group SA, à Meyrin, CHE-101.021.028 (FOSC du 27.10.2022, p. 0/1005592580). Barnes Jeremy, de Grande-Bretagne, à Ollon et Guthrie George Malcom, de Grande-Bretagne, à Saint-Germain-de-Grave, FRA, sont membres du conseil d'administration, tous deux sans signature.

SHAB: 251 vom 27.12.2022
Tagesregister: 23580 vom 21.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005639528
Kantone: GE

Mutation Caviar House & Prunier Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Caviar House & Prunier Group SA, à Meyrin, CHE-101.021.028 (FOSC du 05.05.2022, p. 0/1005466556). Guthrie George Malcolm n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Les administrateurs Rebeiz Petros, président, et Bretelle Jean-Francis signent collectivement à deux, désormais sans autre restriction. Fortunato Philippe, de France, à Genthod et Lombard Thierry, de Genève, à Chêne-Bougeries, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 209 vom 27.10.2022
Tagesregister: 19356 vom 24.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005592580
Kantone: GE

Mutation Caviar House & Prunier Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Caviar House & Prunier Group SA, à Meyrin, CHE-101.021.028 (FOSC du 19.07.2021, p. 0/1005252921). Par suite de décision officielle, Rebeiz Peter George porte maintenant le nom de Rebeiz Petros.

SHAB: 87 vom 05.05.2022
Tagesregister: 8167 vom 02.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005466556
Kantone: GE

Mutation Caviar House & Prunier Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Caviar House & Prunier Group SA, à Meyrin, CHE-101.021.028 (FOSC du 14.07.2021, p. 0/1005249433). Bretelle épouse Durier Cécile n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Gillioz Pierre sont radiés. Les administrateurs Rebeiz Peter George, président et Bretelle Jean-Francis, jusqu'ici vice-président, signent désormais collectivement à deux, avec Petrossian Stepan Melkom Haïk, Der Megreditchian Philippe, Guthrie George Malcolm, Maulucci Ludovic ou Jacquemoud Philippe. Petrossian Stepan Melkom Haïk, de France, à Paris, FRA, vice-président, Der Megreditchian Philippe, de France, à Paris, FRA, Guthrie George Malcolm, de Grande-Bretagne, à Saint-Germain-de-Grave, FRA, Maulucci Ludovic, de France, à Paris, FRA, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Jacquemoud Philippe, de et à Genève, secrétaire hors conseil.

SHAB: 137 vom 19.07.2021
Tagesregister: 17131 vom 14.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005252921
Kantone: GE

Mutation Caviar House & Prunier Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Caviar House & Prunier Group SA, à Meyrin, CHE-101.021.028 (FOSC du 01.11.2018, p. 0/1004489048). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 15'240'000 à CHF 17'583'752 par l'émission de 585'938 actions de CHF 4, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 17'583'752, entièrement libéré, divisé en 4'395'938 actions de CHF 4, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
lettre, fax ou email. Nouveaux statuts du 01.07.2021.

SHAB: 134 vom 14.07.2021
Tagesregister: 16676 vom 09.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005249433
Kantone: GE

Mutation Caviar House & Prunier Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Caviar House & Prunier Group SA, à Meyrin, CHE-101.021.028 (FOSC du 12.01.2018, p. 0/3986963). Bretelle épouse Durier Cécile, de France, à Paris, F, est membre du conseil d'administration, sans signature sociale.

SHAB: 212 vom 01.11.2018
Tagesregister: 19943 vom 29.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004489048
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Caviar House & Prunier Group SA, à Meyrin, CHE-101.021.028 (FOSC du 22.04.2015, p. 0/2112643). Bergé Pierre (décédé) n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 596 vom 09.01.2018 / CHE-101.021.028 / 03986963

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Caviar House & Prunier Group SA, à Meyrin, CHE-101.021.028 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). L'organe de révision MAZARS SA (CHE-107.861.311) est maintenant domicilié à Vernier.

Tagesregister-Nr. 6258 vom 17.04.2015 / CH32030455771 / 02112643

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Caviar House & Prunier Group SA, à Meyrin, CH-320-3045577-1 (FOSC du 26.06.2013, p. 0/939775).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Caviar House & Prunier Service Center SA, à Meyrin (CH-660-1712007-5), selon contrat de fusion du 20.11.2013 et bilan au 30.06.2013, présentant des actifs de CHF 1'428'550, des passifs envers les tiers de CHF 3'193'981, soit un excédent de passif de CHF 1'765'431. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles du montant de la perte de capital et du surrendettement de la société transférante. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Tagesregister-Nr. 20981 vom 12.12.2013 / CH32030455771 / 01241839

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Kapital neu

Caviar House & Prunier Holding SA, à Meyrin, CH-320-3045577-1 (FOSC du 14.06.2013, p. 0/918517).

Nouvelle raison sociale:
Caviar House & Prunier Group SA. Capital-actions réduit d'un montant de CHF 22'860'000 pour supprimer un excédent passif constaté au bilan, par réduction de la valeur nominale des 3'810'000 actions, nominatives, liées selon statuts, de CHF 10 à CHF 4.

Capital-actions:
CHF 15'240'000, entièrement libéré, divisé en 3'810'000 actions de CHF 4, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 20.06.2013.

Tagesregister-Nr. 10611 vom 21.06.2013 / CH32030455771 / 00939775

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Caviar House & Prunier Holding SA, à Meyrin, CH-320-3045577-1 (FOSC du 13.06.2012, p. 0/6716576).

Nouvelle raison sociale de l'organe de révision:
MAZARS SA (CH-660-0058975-4).

Tagesregister-Nr. 9881 vom 11.06.2013 / CH32030455771 / 00918517

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Caviar House & Prunier Holding SA, à Meyrin, CH-320-3045577-1 (FOSC du 22.06.2011, p. 0/6215384). Ernst & Young SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
MAZARS CORESA SA (CH-660-0058975-4), à Genève.

Tagebuch Nr. 8993 vom 08.06.2012
(06716576/CH32030455771)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Caviar House & Prunier Holding SA, à Meyrin, CH-320-3045577-1 (FOSC du 23.05.2011, p. 0/6173022). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 29'272'420 à CHF 38'100'000 par l'émission de 882'758 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation d'une créance à concurrence de CHF 12'799'991, le solde de CHF 3'972'411 constituant un agio.

Capital-actions:
CHF 38'100'000, entièrement libéré, divisé en 3'810'000 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 15.06.2011.

Tagebuch Nr. 9941 vom 17.06.2011
(06215384/CH32030455771)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Caviar House & Prunier Holding SA, à Meyrin, CH-320-3045577-1 (FOSC du 28.12.2010, p. 14/5963054). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 16'000'000 à CHF 29'272'420 par l'émission de 1'327'242 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 29'272'420, entièrement libéré, divisé en 2'927'242 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 17.05.2011 ainsi que sur des points non soumis à publication.

Tagebuch Nr. 8372 vom 18.05.2011
(06173022/CH32030455771)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Caviar House & Prunier Holding SA, à Genève, CH-320-3045577-1 (FOSC du 01.02.2010, p. 10/5471204).

Nouveau siège:
Meyrin, route de Pré-Bois 29, World Trade Center II, 1217 Meyrin. Statuts modifiés le 30.11.2010.

Tagebuch Nr. 21583 vom 22.12.2010
(05963054/CH32030455771)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Caviar House & Prunier Holding SA, à Genève, CH-320-3045577-1 (FOSC du 03.04.2008, p. 6/4412740). Domenig Gaudenz et Tirman Jeffrey ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Gillioz Pierre, de Grône, à Genève, secrétaire hors conseil.

Tagebuch Nr. 1461 vom 26.01.2010
(05471204/CH32030455771)