Catalina AG

Mutazione Catalina AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nuovo scopo, Nouva sede, Statuti modificati

Catalina AG, in Baar, CHE-457.157.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2022, Publ. 1005501417).

Statutenänderung:
09.01.2024.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen, Immaterialgüterrechte und Immobilien kaufen, verkaufen, halten und vermitteln, Finanzgeschäfte durchführen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 20 del 30.01.2024
Registro giornaliero: 1335 del 25.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005947452
Cantoni: ZG

Mutazione Catalina AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Catalina AG, in Baar, CHE-457.157.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2021, Publ. 1005185915).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Andreas, von Dallenwil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Meyer, Sven, von Oberdorf (BL), in Langnau am Albis, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 119 del 22.06.2022
Registro giornaliero: 8948 del 17.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005501417
Cantoni: ZG

Mutazione Catalina AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Catalina AG, in Baar, CHE-457.157.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2020, Publ. 1004945579).

Statutenänderung:
20.04.2021.

Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 3'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

FUSC: 95 del 19.05.2021
Registro giornaliero: 8364 del 14.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005185915
Cantoni: ZG

Mutazione Catalina AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Catalina AG, in Baar, CHE-457.157.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2017, Publ. 3808613).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HBM Trust AG (CHE-107.425.298), in Baar, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VALEAS Wirtschaftsberatung AG (CHE-105.259.385), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 143 del 27.07.2020
Registro giornaliero: 10104 del 22.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004945579
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Catalina AG, in Baar, CHE-457.157.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2016, Publ. 2828525).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Planta, Peter, von Susch, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Andreas, von Dallenwil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 12972 del 10.10.2017 / CHE-457.157.581 / 03808613

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Catalina AG, in Baar, CHE-457.157.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2015, Publ. 2537135).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Sven, von Oberdorf BL, in Lima (PE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 6033 del 09.05.2016 / CHE-457.157.581 / 02828525

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Catalina AG, in Baar, CHE-457.157.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2014, Publ. 1647143). [gestrichen: Mit Erklärung vom 15.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HBM Trust AG (CHE-107.425.298), in Baar, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 15135 del 09.12.2015 / CH17030373427 / 02537135

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Catalina AG, in Baar, CHE-457.157.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2013, Publ. 7039770).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Sven, von Oberdorf BL, in Lima (PE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 10236 del 30.07.2014 / CH17030373427 / 01647143

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Catalina AG, in Baar, CH-170.3.037.342-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 06.12.2012, Publ. 6962458).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Andreas, von Dallenwil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; von Planta, Peter, von Susch, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 1015 del 25.01.2013 / CH17030373427 / 07039770

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Catalina AG, in Baar, CH-170.3.037.342-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 21.11.2012, Publ. 6940844).

Statutenänderung:
26.11.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
3'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagebuch Nr. 15522 vom 03.12.2012
(06962458/CH17030373427)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Catalina AG, in Baar, CH-170.3.037.342-7, Oberneuhofstrasse 5, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.11.2012.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien oder Beteiligungen im Immobilienbereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre können schriftlich (eingeschriebener Brief, per Fax oder Kurierdienst) an die dem Verwaltungsrat bekannten Aktionäre erfolgen. Mit Erklärung vom 15.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Odermatt, Andreas, von Dallenwil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 14753 vom 16.11.2012
(06940844/CH17030373427)