Fugro Finance AG

Cancellazione Fugro Finance AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Cancellazione

Fugro Finance AG, in Zug, CHE-110.033.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2018, Publ. 1004457484). Mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.10.2018 hat die Gesellschaft ihren Sitz gemäss den Vorschriften des IPRG nach Luxemburg verlegt. Die Gesellschaft ist als Société Anonyme (S.A.) unter der Firma Fugro Finance S.A. mit Sitz in Luxemburg unter der Nummer B230029 im Registre de commerce et des sociétés (RCS) des Grossherzogtums Luxemburg registriert. Der Bericht der zugelassenen Revisionsexpertin gemäss Art. 164 Abs. 1 IPRG datiert vom 19.10.2018. Die Gesellschaft wird ohne Auflösung und Liquidation im Handelsregister des Kantons Zug gelöscht.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verhagen, Paul, niederländischer Staatsangehöriger, in Bavel (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ehgartner, Roland, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlatter, Edgar, von Zürich, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van den Berg, Johannes Andries, genannt Johan, niederländischer Staatsangehöriger, in Niederanven (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 95 del 17.05.2019
Registro giornaliero: 6781 del 14.05.2019
Numero di pubblicazione: HR03-1004632529
Cantoni: ZG

Mutazione Fugro Finance AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Fugro Finance AG, in Zug, CHE-110.033.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4302097).

Domizil neu:
c/o Centralis Switzerland GmbH, Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug.

FUSC: 180 del 18.09.2018
Registro giornaliero: 13117 del 13.09.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004457484
Cantoni: ZG

1. Ditta / nome e sede prima che la società si sottoponga al diritto straniero:
   Fugro Finance AG, Zug
2. Forma giuridica prima che la società si sottoponga al diritto straniero:
   Aktiengesellschaft
3. Registro di commercio competente prima che la società si sottoponga al diritto straniero:
   Zug
4. Ditta / nome e sede dopo che la società si sottoponga al diritto straniero:
   Fugro Finance S.A., Luxembourg, Luxembourg
5. Forma giuridica dopo che la società si sottoponga al diritto straniero:
   Aktiengesellschaft
6. Servizio di registrazione competente dopo che la società si sottoponga al diritto straniero:
   Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg
7. Nome e sede della persona giuridica incorporante:
   
8. Decisione in merito all'assoggettamento al diritto straniero del: 10.10.2018
9. Termine per annunciare i crediti: 08.10.2018
10. Servizio a cui annunciare i crediti: Loyens & Loeff Switzerland LLC\nFrau Katrin Speck, Alfred-Escher-Strasse 50, 8002 Zürich
11. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der sich dem ausländischen Recht unterstellenden Gesellschaft können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von dieser unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.
12. Osservazioni: Dieser Schuldenruf erfolgt im Hinblick auf die noch stattzufindende Generalversammlung der Gesellchaft anlässlich welcher die Sitzverlegung ins Ausland beschlossen wird.

1. Ditta / nome e sede prima che la società si sottoponga al diritto straniero:
   Fugro Finance AG, Zug
2. Forma giuridica prima che la società si sottoponga al diritto straniero:
   Aktiengesellschaft
3. Registro di commercio competente prima che la società si sottoponga al diritto straniero:
   Zug
4. Ditta / nome e sede dopo che la società si sottoponga al diritto straniero:
   Fugro Finance S.A., Luxembourg, Luxembourg
5. Forma giuridica dopo che la società si sottoponga al diritto straniero:
   Aktiengesellschaft
6. Servizio di registrazione competente dopo che la società si sottoponga al diritto straniero:
   Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg
7. Nome e sede della persona giuridica incorporante:
   
8. Decisione in merito all'assoggettamento al diritto straniero del: 10.10.2018
9. Termine per annunciare i crediti: 08.10.2018
10. Servizio a cui annunciare i crediti: Loyens & Loeff Switzerland LLC\nFrau Katrin Speck, Alfred-Escher-Strasse 50, 8002 Zürich
11. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der sich dem ausländischen Recht unterstellenden Gesellschaft können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von dieser unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.
12. Osservazioni: Dieser Schuldenruf erfolgt im Hinblick auf die noch stattzufindende Generalversammlung der Gesellchaft anlässlich welcher die Sitzverlegung ins Ausland beschlossen wird.

1. Ditta / nome e sede prima che la società si sottoponga al diritto straniero:
   Fugro Finance AG, Zug
2. Forma giuridica prima che la società si sottoponga al diritto straniero:
   Aktiengesellschaft
3. Registro di commercio competente prima che la società si sottoponga al diritto straniero:
   Zug
4. Ditta / nome e sede dopo che la società si sottoponga al diritto straniero:
   Fugro Finance S.A., Luxembourg, Luxembourg
5. Forma giuridica dopo che la società si sottoponga al diritto straniero:
   Aktiengesellschaft
6. Servizio di registrazione competente dopo che la società si sottoponga al diritto straniero:
   Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg
7. Nome e sede della persona giuridica incorporante:
   
8. Decisione in merito all'assoggettamento al diritto straniero del: 10.10.2018
9. Termine per annunciare i crediti: 08.10.2018
10. Servizio a cui annunciare i crediti: Loyens & Loeff Switzerland LLC\nFrau Katrin Speck, Alfred-Escher-Strasse 50, 8002 Zürich
11. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der sich dem ausländischen Recht unterstellenden Gesellschaft können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von dieser unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.
12. Osservazioni: Dieser Schuldenruf erfolgt im Hinblick auf die noch stattzufindende Generalversammlung der Gesellchaft anlässlich welcher die Sitzverlegung ins Ausland beschlossen wird.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Fugro Finance AG, in Zug, CHE-110.033.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, Publ. 3639917).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Fugro Survey GmbH, in Zug (CHE-100.911.089), gemäss Fusionsvertrag vom 13.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 10'011'615.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'845'974.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 8569 del 15.06.2018 / CHE-110.033.740 / 04302097

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Fugro Finance AG, in Zug, CHE-110.033.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2016, Publ. 3123299).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Jakob, von Wila, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karregat, Simon, niederländischer Staatsangehöriger, in Volendam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlatter, Edgar, von Zürich, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 8870 del 07.07.2017 / CHE-110.033.740 / 03639917

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Fugro Finance AG, in Zug, CHE-110.033.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 08.12.2014, Publ. 1865813).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-152.377.547), in Zug, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 13252 del 19.10.2016 / CHE-110.033.740 / 03123299

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Fugro Finance AG, in Zug, CHE-110.033.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2014, Publ. 1698253).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jonkman, André H., niederländischer Staatsangehöriger, in Dordrecht (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bolliger, Max H., von Schmiedrued, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verhagen, Paul, niederländischer Staatsangehöriger, in Bavel (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rüegg, Jakob, von Wila, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 15999 del 03.12.2014 / CH17030263250 / 01865813

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Fugro Finance AG, in Zug, CHE-110.033.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2011, Publ. 6288506).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehgartner, Roland, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Einzelprokura]; Verhagen, Paul, niederländischer Staatsangehöriger, in Bavel (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 11655 del 01.09.2014 / CH17030263250 / 01698253

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Fugro Finance AG, in Zug, CH-170.3.026.325-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2008, S. 21, Publ. 4687656).

Statutenänderung:
27.07.2011.

Zweck neu:
Vornahme von Finanzdienstleistungen jeder Art im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Tagebuch Nr. 10556 vom 04.08.2011
(06288506/CH17030263250)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fugro Finance AG, in Zug, CH-170.3.026.325-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2007, S. 19, Publ. 3848970).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehgartner, Roland, von Luzern, in Luzern, Prokurist, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 13360 vom 07.10.2008
(04687656/CH17030263250)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fugro Finance AG, in Zug, CH-170.3.026.325-0, Vornahme von Finanzdienstleistungen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 256 vom 31.12.2004, S. 20, Publ. 2619938).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zug, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 3498 vom 15.03.2007
(03848970/CH17030263250)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fugro Finance AG, Sitz: Zug, CH-170.3.026.325-0, Vornahme von Finanzdienstleistungen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2004, S. 16, Id. 2100918).

Eingetragene Personen Geändert:
Rüegg, Jakob, Heimat: Wila, in Elsau, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jonkman, André H.

, Heimat:
Niederlande, in Dordrecht (NL), Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bolliger, Max H.

, Heimat:
Schmiedrued, in Zürich, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 13340 vom 27.12.2004
(02619938/CH17030263250)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Fugro Finance AG, Sitz: Zug, Vornahme von Finanzdienstleistungen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2003, S. 15, Id. 1012580).

Statutenänderung:
26.01.2004.

Bemerkungen Neu:
Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.

Tagebuch Nr. 990 vom 28.01.2004
(02100918/CH17030263250)

Grund: Handelsregister (Neueintrag)

Fugro Finance AG, Sitz: Zug, Domizil: Bahnhofstrasse 29, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 19.05.2003.

Zweck:
Vornahme von Finanzdienstleistungen jeder Art; kann Leasinggeschäfte betreiben, Patente, Handelsmarken und technische Kenntnisse erwerben, verwalten und veräussern, administrative Beratungsdienste leisten, Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 55'000'000, Liberierung: CHF 55'000'000, 55'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Einen Teil der Aktiven von CHF 494'247'810.00 und einen Teil der Passiven von CHF 272'597'810.00 der 'Fugro N.V.', in Leidschendam (NL), gemäss Sacheinlagevertrag vom 19.05.2003 und Bilanz per 01.01.2003 zum Preis von CHF 221'650'000.00, wofür 55'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Sachübernahme:
5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der 'Fugro Data Services AG', in Zug, gemäss Sachübernahmevertrag vom 19.05.2003 zum Preis von CHF 5'000'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Jonkman, André H.

, Heimat:
Niederlande, in Dordrecht (NL), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bolliger, Max H.

, Heimat:
Schmiedrued, in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüegg, Jakob, Heimat: Wila, in Elsau, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG Fides Peat, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4686 vom 23.05.2003
(01012580/CH17030263250)