Cembra Money Bank AG

Mutation Cembra Money Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Cembra Money Bank AG, in Zürich, CHE-115.295.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2023, Publ. 1005893917).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beguin-Van Walleghem, Anne Madeleine Jeanne, von Kölliken, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien; Piert, Oliver, von Zürich, in Langnau am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien; Solidoro, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Szerman Zyssholtz, Paula, spanische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Theologitis, Markos, deutscher Staatsangehöriger, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien; Votta, Gianuario, italienischer Staatsangehöriger, in Niederlenz, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Maso, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien; Kalt, Thomas Josef, von Böttstein, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien; Stergiou, Athanasios, griechischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien; Stolz, Christian Markus, von Kirchberg (SG), in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Strahm, Mike, von Wichtrach, in Winkel, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 74 du 17.04.2024
Registre journalier: 15961 du 12.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006010744
Cantons: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2024

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Mutation Cembra Money Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Cembra Money Bank AG, in Zürich, CHE-115.295.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2023, Publ. 1005835725).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calisesi, Luca, von Medel (Lucmagn), in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Etter, Stefan, von Ulmiz, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Pfaff, Esther Maria, niederländische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Pozzi, Ramon Ercole, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schindler, Andreas, von Bassersdorf, in Greifensee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 230 du 27.11.2023
Registre journalier: 47704 du 22.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005893917
Cantons: ZH

Mutation Cembra Money Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Cembra Money Bank AG, in Zürich, CHE-115.295.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2023, Publ. 1005764588).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mitsch, Bert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Knechtle, Bruno Emil, von Appenzell, in Steinhausen, mit Kollektivprokura zu zweien; Plancherel, Guy Jérôme, von Estavayer, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Natascha, von Schaffhausen, in Rafz, mit Kollektivprokura zu zweien; Fasciati, Fernando, von Bregaglia, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien; Guidara, Rahel, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Züllig, Rahel, in Dietikon]; Jetzer, Matthias, von Lengnau (AG), in Lupfig, mit Kollektivprokura zu zweien; Monte, Gisela, von Horgen, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 176 du 12.09.2023
Registre journalier: 36727 du 07.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005835725
Cantons: ZH

Mutation Cembra Money Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Cembra Money Bank AG, in Zürich, CHE-115.295.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005746885).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pibiri, Marco, von Oberwil bei Büren, in Mägenwil, mit Kollektivprokura zu zweien; Zeller, Claudia Chantal, französische Staatsangehörige, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Danilovic-Katanic, Dragica, von Schlieren, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Luhn, Immanuel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 110 du 09.06.2023
Registre journalier: 23003 du 06.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005764588
Cantons: ZH

Mutation Cembra Money Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Cembra Money Bank AG, in Zürich, CHE-115.295.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2023, Publ. 1005703730).

Statutenänderung:
21.04.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bank.

Ihr Geschäftskreis umfasst alle Arten von Bankgeschäften im In- und europäischen Ausland, insbesondere:
(a) die Gewährung von gedeckten und ungedeckten Krediten aller Art, insbesondere Konsum- und Hypothekarkredite, das Kreditkartengeschäft, das Leasinggeschäft, die Refinanzierung von Leasinggeschäften, die Vermittlung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen wie beispielsweise Restschuldversicherungen; (b) die Annahme von Geldern in allen banküblichen Formen, insbesondere in Form von Depositen- und Einlagekonten, Kassaobligationen und Festgeldern. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern, Niederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Datenverarbeitungen für Dritte ausführen und überhaupt alle finanziellen, kommerziellen und andere Transaktionen vornehmen, welche mit der Erfüllung des Gesellschaftszwecks im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2023 die mit Beschluss vom 24.09.2013 eingeführte Bestimmung betreffend Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.09.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2023 die mit Beschluss vom 24.09.2013 eingeführte Bestimmung betreffend Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.09.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 01.12.2010 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 01.12.2010 in Realisierung ihrer bei der Gründung vom 17.12.2009 geäusserten Absicht gemäss Vertrag vom 01.12.2010 und Übernahmebilanz per 30.09.2010 das gesamte Bankgeschäft der GE Money Bank AG (neu: GE Capital Swiss Funding AG) (CH-400.3.920.169-1), in Zürich, mit Aktiven von CHF 4'314'999'395.66 und Passiven von CHF 769'077'117.26, wofür 29'900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 2'819'022'278.40 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Sofern die Statuten nichts anderes vorschreiben, erfolgen Mitteilungen an die Aktionäre nach Ermessen des Verwaltungsrats per Brief oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, durch einmalige Bekanntmachung im SHAB oder in einer anderen Form, die der Verwaltungsrat für angemessen hält.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Felix Andreas, von Menziken, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morra, Francesco, genannt Franco, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 94 du 16.05.2023
Registre journalier: 19563 du 11.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005746885
Cantons: ZH

Mutation Cembra Money Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Cembra Money Bank AG, in Zürich, CHE-115.295.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005646801).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krumpholz, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfaff, Esther Maria, niederländische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 55 du 20.03.2023
Registre journalier: 11165 du 15.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005703730
Cantons: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2023

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Mutation Cembra Money Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Cembra Money Bank AG, in Zürich, CHE-115.295.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2022, Publ. 1005616788).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liebe, Axel, von Glarus Nord, in Oberlunkhofen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bourquin, Katja, von Villeret, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Bänninger, Nicole Annette, von Zürich, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien; Laabidi, Zainab, marokkanische Staatsangehörige, in Greifensee, mit Kollektivprokura zu zweien; Memeti, Shqiptona, von Dietikon, in Dietikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Oeschger, Stefanie Maria, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 5 du 09.01.2023
Registre journalier: 439 du 04.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005646801
Cantons: ZH

Mutation Cembra Money Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Cembra Money Bank AG, in Zürich, CHE-115.295.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2022, Publ. 1005577830).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brütsch, Pascal Joël, von Buch (SH), in Lachen, mit Kollektivprokura zu zweien; Camoletto, Alice, italienische Staatsangehörige, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitt, Christian, von Feusisberg, in Amden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bitonti, Patrizia, italienische Staatsangehörige, in Wohlenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Mellingen]; Pavlovic, Marko, von Zürich, in Dietikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 234 du 01.12.2022
Registre journalier: 46872 du 28.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005616788
Cantons: ZH

Mutation Cembra Money Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Cembra Money Bank AG, in Zürich, CHE-115.295.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2022, Publ. 1005543088).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergamin, Jana, slowakische Staatsangehörige, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berg, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hamburg (DE)]; Anliker, Eric Paul, von Bern, in Hünenberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eiduka, Alona, lettische Staatsangehörige, in Wettswil am Albis, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Urdorf]; Pongiluppi Eleuteri, Pier Virgilio, italienischer Staatsangehöriger, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 195 du 07.10.2022
Registre journalier: 39458 du 04.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005577830
Cantons: ZH

Mutation Cembra Money Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Cembra Money Bank AG, in Zürich, CHE-115.295.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493236).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofacker, Emanuel, von Waldenburg, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mannhart, Niklaus, von Flums, in Uster, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Broger, Karin Andrea, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Jochem, Carsten, von Muri AG, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eiduka, Alona, lettische Staatsangehörige, in Urdorf, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Beguin-Van Walleghem, Anne Madeleine Jeanne, von Kölliken, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 159 du 18.08.2022
Registre journalier: 32624 du 15.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005543088
Cantons: ZH

Mutation Cembra Money Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Cembra Money Bank AG, in Zürich, CHE-115.295.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005482513).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moroni, Alain Simon, von Remetschwil, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 112 du 13.06.2022
Registre journalier: 22827 du 08.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005493236
Cantons: ZH

Mutation Cembra Money Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Cembra Money Bank AG, in Zürich, CHE-115.295.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 08.04.2022, Publ. 1005446124).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Urs, von Schafisheim, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blessing, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Königstein im Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hall, Denis, britischer Staatsangehöriger, in Chalfont St Giles (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Behrens, Jörg, von Dinhard, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berg, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Finn, Alexander, genannt Alex, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 102 du 27.05.2022
Registre journalier: 20828 du 23.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005482513
Cantons: ZH

Mutation Cembra Money Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Cembra Money Bank AG, in Zürich, CHE-115.295.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2022, Publ. 1005422851). [Die weitere Adresse wird im Handelsregister gelöscht] [gestrichen: Weitere Adresse: Rue de Cendrier 17, 1211 Genève 1.]. [Die weitere Adresse wird im Handelsregister gelöscht] [gestrichen: Weitere Adresse: Av. des Mayennets 5, 1951 Sion.]. [Die weitere Adresse wird im Handelsregister gelöscht] [gestrichen: Weitere Adresse: Schaffhauserstrasse 315, 8050 Zürich.]. [Die weitere Adresse wird im Handelsregister gelöscht] [gestrichen: Weitere Adresse: Murgenthalstrasse 7, 4900 Langenthal.]

FOSC: 70 du 08.04.2022
Registre journalier: 14163 du 05.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005446124
Cantons: ZH

Einladungstext, Traktanden und Anträge entnehmen Sie dem PDF-Anhang.

Mutation Cembra Money Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Cembra Money Bank AG, in Zürich, CHE-115.295.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2022, Publ. 1005382921).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manco, Renato, von Gelterfingen, in Vully-les-Lacs, mit Kollektivprokura zu zweien; Rüegsegger, Rahel Katja, von Röthenbach im Emmental, in Dietikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bytyqi, Egzona, von Schlieren, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Huser, Christian, von Uesslingen-Buch, in Dürnten, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 48 du 09.03.2022
Registre journalier: 9699 du 04.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005422851
Cantons: ZH

Mutation Cembra Money Bank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Cembra Money Bank AG, in Zürich, CHE-115.295.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2021, Publ. 1005297781).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fohringer, Jörg, von Schneisingen, in Affoltern am Albis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Daniel, von Au SG, in Hausen AG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Menzel Ochsner, Susanna, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien; Solyom, Monika, von Horw, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnellmann, Peter Alois, von Vorderthal, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 12 du 18.01.2022
Registre journalier: 2211 du 13.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005382921
Cantons: ZH