Helvetische Immobilien AG

Mutation Helvetische Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Helvetische Immobilien AG, in Zug, CHE-113.540.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2020, Publ. 1004964207).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spühler, Samuel Martin, von Wasterkingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 184 du 22.09.2023
Registre journalier: 14921 du 19.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005843591
Cantons: ZG

Mutation Helvetische Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Helvetische Immobilien AG, in Zug, CHE-113.540.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2019, Publ. 1004787909).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Draxler-Schinko, Julia Katharina, österreichische Staatsangehörige, in Bettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Riehen]; Schinko, Dr. Gregor, österreichischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich]; Schinko, Lukas Carl, österreichischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach].

FOSC: 164 du 25.08.2020
Registre journalier: 11584 du 20.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004964207
Cantons: ZG

Mutation Helvetische Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Helvetische Immobilien AG, in Zug, CHE-113.540.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004538137).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verwüster, Stefanie, österreichische Staatsangehörige, in Oberägeri, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 246 du 19.12.2019
Registre journalier: 18386 du 16.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004787909
Cantons: ZG

Mutation Helvetische Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Helvetische Immobilien AG, in Zug, CHE-113.540.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2018, Publ. 1004501440).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verwüster, Stefanie, österreichische Staatsangehörige, in Oberägeri, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 6 du 10.01.2019
Registre journalier: 156 du 07.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004538137
Cantons: ZG

Mutation Helvetische Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse

Helvetische Immobilien AG, bisher in Küssnacht (SZ), CHE-113.540.163, Aktiengesellschaft (vom 03.03.2017, Publ. 3382321).

Statutenänderung:
24.10.2018.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Alpenstrasse 15, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Junas, Toni, von Zug, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 225 du 20.11.2018
Registre journalier: 16183 du 15.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004501440
Cantons: ZG

Mutation Helvetische Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Helvetische Immobilien AG, in Küssnacht (SZ), CHE-113.540.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, Publ. 3382321). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 225 du 20.11.2018
Registre journalier: 6027 du 15.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004501397
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Helvetische Immobilien AG, in Küssnacht (SZ), CHE-113.540.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2016, Publ. 2826259).

Statutenänderung:
22.02.2017.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der Zugerstrass AG, in Küssnacht SZ (CHE-114.788.725), gemäss Fusionsvertrag vom 22.02.2017 und Bilanz per 30.09.2016. Aktiven von CHF 700'177.40 und Fremdkapital von CHF 281'331.82 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Aktienkapital neu:
CHF 252'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 252'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
252 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 22.02.2017 gemäss Vertrag vom 22.02.2017, von der Erbengemeinschaft Georg Schinko sel., 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Zugerstrass AG, in Küssnacht SZ (CHE-114.788.725) und 51 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der HealthTech Küssnacht Immobilien AG, in Küssnacht SZ (CHE-245.815.956) zum Preis von CHF 469'845.58, wofür 152 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Draxler-Schinko, Julia Katharina, österreichische Staatsangehörige, in Riehen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Schinko, Lukas Carl, österreichischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1102 du 28.02.2017 / CHE-113.540.163 / 03382321

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Helvetische Immobilien AG, in Küssnacht SZ, CHE-113.540.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2016, Publ. 2791829).

Domizil neu:
Chli-Ebnet 1, 6403 Küssnacht SZ.

Registre journalier no 2252 du 06.05.2016 / CHE-113.540.163 / 02826259

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Helvetische Immobilien AG, in Küssnacht SZ, CHE-113.540.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2014, Publ. 1469189).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Konrad, Dr. Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Präsident, mit Einzelunterschrift; Schinko, Georg Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schinko, Dr. Gregor, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Graz (AT), Mitglied mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 1892 du 18.04.2016 / CHE-113.540.163 / 02791829

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Helvetische Immobilien AG, in Steinhausen, CHE-113.540.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2014, Publ. 1295141). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Küssnacht SZ im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 5349 du 22.04.2014 / CH13030122171 / 01469223

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Helvetische Immobilien AG, bisher in Steinhausen, CHE-113.540.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2014, Publ. 1295141).

Gründungsstatuten:
27.03.2007, Statutenänderung: 09.04.2014.

Sitz neu:
Küssnacht SZ.

Domizil neu:
Luzernerstrasse 87, 6403 Küssnacht SZ.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schinko, Dr. Gregor, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wolfsberg im Schwarzautal (AT)].

Registre journalier no 2118 du 22.04.2014 / CH13030122171 / 01469189

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Helvetische Immobilien AG, in Steinhausen, CHE-113.540.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2011, Publ. 6102636).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schinko, Dr. Gregor, österreichischer Staatsangehöriger, in Wolfsberg im Schwarzautal (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schinko, Georg Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Schinko, Georg, in Zug].

Registre journalier no 566 du 15.01.2014 / CH13030122171 / 01295141

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvetische Immobilien AG, in Steinhausen, CH-130.3.012.217-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2010, S. 24, Publ. 5604382). Mit Erklärung vom 18.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4386 vom 29.03.2011
(06102636/CH13030122171)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvetische Immobilien AG, in Steinhausen, CH-130.3.012.217-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2010, S. 24, Publ. 5526000).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-170.9.001.019-3), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5790 vom 21.04.2010
(05604382/CH13030122171)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvetische Immobilien AG, in Steinhausen, CH-130.3.012.217-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2009, S. 28, Publ. 5401224).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-170.9.001.019-3), in Zug, Revisionsstelle [bisher: BDO Visura (CH-170.9.001.019-3)].

Tagebuch Nr. 3043 vom 01.03.2010
(05526000/CH13030122171)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvetische Immobilien AG, in Steinhausen, CH-130.3.012.217-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2008, S. 19, Publ. 4475992).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schinko, Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Wolfsberg im Schwarzautal (AT)]; Junas, Toni, von Zug, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Oberägeri].

Tagebuch Nr. 21063 vom 14.12.2009
(05401224/CH13030122171)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Helvetische Immobilien AG, bisher in Freienbach, CH-130.3.012.217-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2007, S. 12, Publ. 3870412).

Gründungsstatuten:
27.03.2007, Statutenänderung: 23.04.2008.

Sitz neu:
Steinhausen.

Domizil neu:
Allmendstrasse 11, 6312 Steinhausen.

Zweck neu:
Verwaltung und Vermittlung sowie Erwerb, Überbauung und Veräusserung von Liegenschaften im In- und Ausland sowie beratende Tätigkeit in diesen Bereichen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Urs, von Tuggen, in Pfäffikon SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Moser, Peter, von Österreich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO Visura (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Konrad, Dr. Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Präsident, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Schinko, Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Wolfsberg im Schwarzautal (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Junas, Toni, von Zug, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; BDO Visura (CH-170.9.001.019-3), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6021 vom 08.05.2008
(04475992/CH13030122171)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Helvetische Immobilien AG, in Freienbach, CH-130.3.012.217-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04. 04. 2007, S. 12, Publ. 3870412). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Steinhausen im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1796 vom 08.05.2008
(04476024/CH13030122171)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Helvetische Immobilien AG, in Freienbach, CH-130.3.012.217-1, Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27. 03. 2007.

Zweck:
Verwaltung und Vermittlung sowie Erwerb, Überbauung und Veräusserung von Liegenschaften im In- und Ausland sowie beratende Tätigkeiten in diesen Bereichen; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen; kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten; kann Finanzierungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief oder Telefax.

Eingetragene Personen:
Konrad, Dr. Andreas, von Österreich, in Graz (AT), Präsident, mit Einzelunterschrift; Moser, Peter, von Österreich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Urs, von Tuggen, in Pfäffikon SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift; BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1151 vom 29.03.2007
(03870412/CH13030122171)