Swiss Prime Site AG

Mutation Swiss Prime Site AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Swiss Prime Site AG, in Zug, CHE-101.080.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2024, Publ. 1005971618).

Statutenänderung:
10.04.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 154'615'092.00 [bisher: CHF 153'437'208.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 154'615'092.00 [bisher: CHF 153'437'208.00].

Aktien neu:
77'307'546 vinkulierte Namenaktien zu CHF 2.00 [bisher: 76'718'604 vinkulierte Namenaktien zu CHF 2.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

FOSC: 71 du 12.04.2024
Registre journalier: 6158 du 10.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006007576
Cantons: ZG

Mutation Swiss Prime Site AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Prime Site AG, in Zug, CHE-101.080.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2023, Publ. 1005880825).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumer, Sandra Barbara, von Küsnacht (ZH), in Maur, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; González Gil, Sandra, von Basel, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaiser, Leonie Giulia, von Vals, in Dübendorf, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Kim, von Gaiserwald, in Chêne-Bougeries, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève].

FOSC: 40 du 27.02.2024
Registre journalier: 3248 du 22.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005971618
Cantons: ZG

Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre der Swiss Prime Site AG
24. ordentliche Generalversammlung
Dienstag, 19. März 2024
Die vollständige Einladung entnehmen Sie
dem angehängten PDF.

Invitation to the shareholders of Swiss Prime
Site AG
24th ordinary Annual General Meeting
Tuesday, 19 March 2024, 16.00
Please find the complete invitation in the
attached PDF.

Mutation Swiss Prime Site AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Prime Site AG, in Zug, CHE-101.080.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2023, Publ. 1005715470).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Delacrétaz, Matthieu, von Corbeyrier, in Lausanne, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofmann, Oliver, von Basel, in Horgen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mingolla, Sandro, von Auswil, in Oftringen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Nina, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Romaneschi, Nicola, von Pollegio, in Dübendorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stamm, Nicole, von Basel, in Wettingen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tomic, Mladen, von Spreitenbach, in Obersiggenthal, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zarske Bueno, Bastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corthay, Melissa-Anaëlle, von Neuchâtel, in Val de Bagnes, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Favre, Melissa-Anaëlle]; Riedesser, Marija, serbische Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Blagojevic, Marija].

FOSC: 218 du 09.11.2023
Registre journalier: 17812 du 06.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005880825
Cantons: ZG

Mutation Swiss Prime Site AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Swiss Prime Site AG, in Zug, CHE-101.080.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2023, Publ. 1005653987).

Statutenänderung:
21.03.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die direkte oder indirekte Beteiligung an Unternehmen aller Art, in erster Linie an Unternehmungen mit Sitz in der Schweiz. Auch die direkte oder indirekte Beteiligung an Unternehmen mit Sitz im Ausland ist vom Zweck der Gesellschaft umfasst. Die Gesellschaft kann Unternehmungen in der Schweiz und im Ausland gründen, sich an bestehenden Unternehmungen mehr- oder minderheitlich beteiligen und sie finanzieren. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen und Rechtshandlungen vornehmen, die bestimmt oder geeignet sind, das Unternehmen zu entwickeln, den Gesellschaftszweck zu fördern oder diesen zu erleichtern. Zur Erreichung ihres Zwecks kann die Gesellschaft auch Fremdmittel aufnehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten. Bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigem, nachhaltigem Wert an. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.03.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 23.03.2022 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.03.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 23.03.2021 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.03.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 23.03.2022 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.03.2022 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 29.04.2002 geändert.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates im SHAB oder durch eine Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seris, Mario F., von Buchs (AG), in Klosters, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG, in Zürich (CH-020.3.001.933-8), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studhalter, Thomas, von Horw, in Horw, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Conrad, Reto Jürg, von Davos, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 65 du 03.04.2023
Registre journalier: 4941 du 29.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005715470
Cantons: ZG

Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre
der Swiss Prime Site AG
23. ordentliche Generalversammlung

Dienstag, 21. März 2023

Die vollständige Einladung entnehmen Sie dem angehängten PDF.

Invitation to the shareholders of Swiss Prime Site AG 
23nd ordinary Annual General Meeting

Tuesday, 21 March 2023, 16.00 

Please find the complete invitation in the attached PDF.

Convocation à l'attention des actionnaires de Swiss Prime Site AG
23e Assemblée générale ordinaire

Mardi, 21 mars 2023, 16h00 

Vous trouverez l’invitation complète ci-joint, au format PDF.

Mutation Swiss Prime Site AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Prime Site AG, in Zug, CHE-101.080.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2022, Publ. 1005489060).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chotirat, Phailin, von Schaffhausen, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaleja, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Megow, Jean Manuel, deutscher Staatsangehöriger, in Archamps (FR), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vodicka, Britta, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waeber, Markus, von Ueberstorf, in Küsnacht (ZH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zingg, Patrick, von Berg (TG), in Winterthur, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hardegger, Roger, von Gams, in Oberbüren, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauber, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niffenegger, Martin, von Signau, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikofen]; Schwiete, Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Thalwil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Voigt, Karin, von Hombrechtikon, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige]; Zarske Bueno, Bastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern].

FOSC: 11 du 17.01.2023
Registre journalier: 702 du 12.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005653987
Cantons: ZG

Mutation Swiss Prime Site AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveau siège, Modification des statuts

Swiss Prime Site AG, bisher in Olten, CHE-101.080.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005374333).

Statutenänderung:
23.03.2022.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Alpenstrasse 15, 6300 Zug.

Aktienkapital neu:
CHF 153'437'208.00 [bisher: CHF 1'173'794'641.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 153'437'208.00 [bisher: CHF 1'173'794'641.20].

Aktien neu:
76'718'604 vinkulierte Namenaktien zu CHF 2.00 [bisher: 76'718'604 vinkulierte Namenaktien zu CHF 15.30]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.03.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 23.03.2021 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die anlässlich der Generalversammlung vom 26.03.2019 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung fällt dahin, da die Generalversammlung mit Beschluss vom 23.03.2021 erneut eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt hat.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.03.2022 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 29.04.2002 geändert. [bisher: Bedingte Kapitalerhöhung gestützt auf den Gewährungsbeschluss vom 29.04.2002, letztmals geändert am 27.03.2018.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 23.10.2009 gemäss Vertrag vom 23.10.2009 2'955'502 Namenaktien zu CHF 10.-- der "Jelmoli Holding AG", in Zürich (CH-020.3.910.806-1), wofür 24'235'116 Namenaktien zu CHF 18.80 ausgegeben werden.]. [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 01.07.2009 gemäss Vertrag vom 29.05.2009 625'688 Namenaktien zu CHF 10.-- der "Jelmoli Holding AG", in Zürich (CH-020.3.910.806-1), wofür 4'480'000 Namenaktien zu CHF 18.80 ausgegeben werden.]. [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: im Rahmen von geplanten Kapitalerhöhungen der SPS Immobilien AG, in Olten, und der SPS Immobilien Residenz AG, in Olten, Aktien zum Preise von total Fr. 205'000'000.--.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.03.2022 wird der Nennwert der 76'718'604 Namenaktien zu CHF 15.30 auf CHF 2.00 herabgesetzt und je CHF 1.675 pro Aktie zurückbezahlt sowie CHF 11.625 je Aktie den gesetzlichen Kapitalreserven zugewiesen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei-Spreiter, Dr. Barbara, von Sevelen, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seris, Mario F., von Buchs (AG), in Klosters, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Walter, Brigitte, deutsche Staatsangehörige, in Feldkirchen-Westerham (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 108 du 07.06.2022
Registre journalier: 8011 du 01.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005489060
Cantons: ZG

Mutation Swiss Prime Site AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Swiss Prime Site AG, in Olten, CHE-101.080.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005374333). Die Gesellschaft wird infolge Sitzverlegung nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Sie wird demnach im Handelsregister des Kantons Solothurn von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 108 du 07.06.2022
Registre journalier: 2412 du 01.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005489161
Cantons: SO

Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre
der Swiss Prime Site AG
22. ordentliche Generalversammlung

Mittwoch, 23. März 2022, 16.00 Uhr 

Die revidierte Einladung entnehmen Sie dem angehängten PDF.

Invitation to the shareholders of Swiss Prime Site AG 
22nd ordinary Annual General Meeting

Wednesday, 23 march 2022, 16.00 

Please find the revised invitation in the attached PDF.

Invitation des actionnaires de Swiss Prime Site AG
22e Assemblée général ordinaire

Mercredi, 23 mars 2022, 16h00 

Vous trouverez l’invitation révisée ci-joint, au format PDF.

Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre
der Swiss Prime Site AG
22. ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 23. März 2022, 16.00 Uhr 

Die vollständige Einladung entnehmen Sie dem angehängten PDF.

Invitation to the shareholders of Swiss Prime Site AG 
22nd ordinary Annual General Meeting

Wednesday, 23 march 2022, 16.00 

Please find the complete invitation in the attached PDF.