Meili Holding AG

Mutation Meili Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Meili Holding AG, in Zug, CHE-115.375.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 256 vom 31.12.2021, Publ. 1005371606).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieber, Thomas, von Widnau, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 41 du 28.02.2022
Registre journalier: 3085 du 23.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005415669
Cantons: ZG

Mutation Meili Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Meili Holding AG, in Zug, CHE-115.375.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2020, Publ. 1004897663).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ungricht, Heidi, von Dietikon, in Dietikon, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 256 du 31.12.2021
Registre journalier: 22721 du 28.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005371606
Cantons: ZG

Mutation Meili Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Meili Holding AG, in Zug, CHE-115.375.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2020, Publ. 1004827142).

Statutenänderung:
18.05.2020.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Mit Statutenänderung vom 18.05.2020 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Yves, von Weisslingen, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 101 du 27.05.2020
Registre journalier: 6849 du 22.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004897663
Cantons: ZG

Mutation Meili Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Meili Holding AG, in Zug, CHE-115.375.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2019, Publ. 1004734778).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enderle, Markus, von St. Gallen, in Stein (AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Raffael, von Weisslingen, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 28 du 11.02.2020
Registre journalier: 1903 du 06.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004827142
Cantons: ZG

Mutation Meili Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Meili Holding AG, in Herisau, CHE-115.375.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2019, Publ. 1004713120).

Löschungsgrund:
Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 196 du 10.10.2019
Registre journalier: 1529 du 07.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004734927
Cantons: AR

Mutation Meili Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveu but

Meili Holding AG, bisher in Herisau, CHE-115.375.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2019, Publ. 1004713120).

Statutenänderung:
19.09.2019.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Alpenstrasse 15, 6300 Zug.

Zweck neu:
Die Gesellschaft ist eine Familien-Aktiengesellschaft und bezweckt die Beteiligung an Unternehmen, überwiegend im Immobilienbereich, sowie deren strategische Führung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 196 du 10.10.2019
Registre journalier: 14314 du 07.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004734778
Cantons: ZG

Mutation Meili Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Meili Holding AG, in Herisau, CHE-115.375.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2019, Publ. 1004556524).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käppeli, Mirko, von Mühlau, in Steinhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 174 du 10.09.2019
Registre journalier: 1374 du 05.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004713120
Cantons: AR

Mutation Meili Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Meili Holding AG, in Herisau, CHE-115.375.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016, Publ. 2839775).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meili, Dr. Alfred, von Weisslingen, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enderle, Markus, von St. Gallen, in Stein (AR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

FOSC: 22 du 01.02.2019
Registre journalier: 172 du 29.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004556524
Cantons: AR

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Meili Holding AG, in Herisau, CHE-115.375.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2016, Publ. 2819043).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enderle, Angelika, von St. Gallen, in Stein (AR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 709 du 13.05.2016 / CHE-115.375.320 / 02839775

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Meili Holding AG, in Herisau, CHE-115.375.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2015, Publ. 1937075). Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG ( CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 662 du 02.05.2016 / CHE-115.375.320 / 02819043

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Meili Holding AG, in Herisau, CHE-115.375.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2014, Publ. 1332667).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Dr. Alfred, von Weisslingen, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Meili, Raffael, von Weisslingen, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 72 du 14.01.2015 / CH30030164353 / 01937075

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Meili Holding AG, in Herisau, CHE-115.375.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2013, Publ. 1093791).

Statutenänderung:
03.02.2014.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen, insbesondere im Immobilienbereich, sowie deren strategische Führung. Die Gesellschaft kann alle Arten von Finanz-, Dienstleistungs- und Handelsgeschäften betreiben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, Immobilien erwerben, handeln und verkaufen sowie alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt den Zweck der Gesellschaft fördern oder mit ihm in Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 2'424'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'424'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
2'424 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu je CHF 1'000]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 03.02.2014 gemäss Vertrag vom 03.02.2014 insgesamt 424 Namenaktien zu je CHF 1'000 der Meili Unternehmungen AG (CHE-103.504.993), in Zollikon, und 1'500 Namenaktien zu je CHF 1'000 sowie 40 Namenaktien zu je CHF 10'000 der Interpool Consulting AG (CHE-101.687.463), in Luzern, wofür 2'324 Namenaktien zu CHF 1'000 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen mit Brief, Telefax oder anderen Übertragungsmitteln an die der Gesellschaft bekannt gegebenen Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 170 du 04.02.2014 / CH30030164353 / 01332667

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Meili Holding AG, in Herisau, CH-300.3.016.435-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 04.10.2012, Publ. 6876892).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Yves, von Weisslingen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1541 du 20.09.2013 / CH30030164353 / 01093791

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Meili Holding AG, in Herisau, CH-300.3.016.435-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2010, S. 3, Publ. 5464824).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Baugesellschaft Breitloo AG (CHE-100.624.572), in Luzern, gemäss Fusionsvertrag vom 28.09.2012 und Bilanz per 30.06.2012. Aktiven von CHF 40'506'165.47 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'146'779.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 1408 vom 01.10.2012
(06876892/CH30030164353)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Meili Holding AG, in Herisau, CH-300.3.016.435-3, c/o BDO AG, Geschäftshaus 'Treffpunkt', Bahnhofstrasse 2, 9100 Herisau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12. 01. 2010.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen im Immobilienbereich sowie deren strategische Führung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, Immobilien erwerben und verkaufen sowie alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt den Zweck der Gesellschaft fördern oder mit ihm in Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.

Aktien:
100 Namenaktien zu je CHF 1'000.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen mit Brief, Telefax oder anderen Übertragungsmitteln. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.01.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Meili, Dr. Alfred, von Weisslingen, in Zollikon, Präsident, mit Einzelunterschrift; Enderle, Markus, von St. Gallen, in Stein AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Enderle, Angelika, von St. Gallen, in Stein AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 137 vom 22.01.2010
(05464824/CH30030164353)