Real Development (Holding) SA

Mutation Real Development (Holding) SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Real Development (Holding) SA, in Zug, CHE-109.440.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2016, S.0, Publ. 2971185).

Statutenänderung:
11.01.2021.

Aktien neu:
7'951 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 7'951 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: 54'882 Aktien der "Skandia Märklarna Holding AB", in Lidingo (SE), CHF 1'000'000 nominal Obligationen der "Mc Donalds Corp.", in Oakbrook (US), und CHF 1'000'000 nominal Obligationen der "Kreditanstalt für Wiederaufbau", in Frankfurt (DE), gemäss Vertrag vom 16.10.2002 zum Preis von insgesamt CHF 3'871'000.00, wofür 3'871 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben wurden].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 18 du 27.01.2021
Registre journalier: 1298 du 22.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005084721
Cantons: ZG

Real Development (Holding) SA
Einladung zur ausserordentlich Generalversammlung
Datum: Montag, 11. Januar 2021 um 10.00 Uhr
Ort: Notariat Zürich (Altstadt), Löwenstrasse 11 8001 Zürich
Traktanden
1. Bergüssung und Präsenzkontrolle

2. Beschlussfassung zur Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien und allgemeine Statutenrevision.

3. Diverses

Zug, 30. November 2020
Der Verwaltungsrat

Real Development (Holding) SA
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
Datum: Freitag, 21. August 2020 um 14.00 Uhr
Ort: Fidinam (Zürich) AG, Freischützgasse 3, 8004 Zürich
Traktanden
1. Genehmigung Protokoll der letzten Generalversammlung
2. Genehmigung Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2018
3. Décharge-Erteilung
Antrag des Verwaltungsrates: Dem Verwaltungsrat wird Décharge erteilt
4. Beschluss über das Jahresergebnis 2018
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsverlusts von CHF -605'788.22
5. Verwendung Jahresergebnis 2018
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag Geschäftsverlust auf neue Rechnung
6. Wahlen Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Lennart Tengroth als Präsident des
Verwaltungsrates und Marc-Hubert Tripet als Mitglied des Verwaltungsrates
7. Wahlen Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Revisionsstelle TRESO Treuhand AG, Olten.
Zug, 27. Juli 2020
Der Verwaltungsrat

1. Genehmigung Protokoll der letzten Generalversammlung
2. Genehmigung Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2016
3. Décharge-Erteilung
Antrag des Verwaltungsrates: Dem Verwaltungsrat wird Décharge erteilt
4. Beschluss über das Jahresergebnis 2017
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsverlusts von CHF -257'334.69
5. Verwendung Jahresergebnis 201
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag Geschäftsverlust von CHF -257'334.69 auf neue Rechnung
6. Wahlen Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Lennart Tengroth als Präsident des Verwaltungsrates und Marc-Hubert Tripet als Mitglied des Verwaltungsrates
7. Wahlen Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Revisionsstelle TRESO Treuhand AG, Olten

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Real Development (Holding) SA, in Zug, CHE-109.440.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 05.10.2015, Publ. 2407877).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Firi Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TRESO Treuhand AG (CHE-106.728.075), in Olten, Revisionsstelle.

Registre journalier no 9566 du 20.07.2016 / CHE-109.440.587 / 02971185

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Real Development (Holding) SA, in Zug, CHE-109.440.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2012, Publ. 6666306).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tengroth, Lennart, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 11941 du 30.09.2015 / CH66000350023 / 02407877

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Real Development (Holding) SA, in Zug, CH-660.0.035.002-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2007, S. 17, Publ. 4222230).

Domizil neu:
c/o FIDINAM (ZÜRICH) AG, Zweigniederlassung Zug, Baarerstrasse 137, 6302 Zug.

Tagebuch Nr. 5775 vom 02.05.2012
(06666306/CH66000350023)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Real Development (Holding) SA, in Zug, CH-660.0.035.002-3, Beteiligung an andern Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2007, S. 26, Publ. 4004512).

Statutenänderung:
21.11.2007.

Aktienkapital neu:
CHF 7'951'000.00 [bisher: CHF 7'784'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'951'000.00 [bisher: CHF 7'784'000.00].

Aktien neu:
7'951 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 7'784 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Tagebuch Nr. 15067 vom 23.11.2007
(04222230/CH66000350023)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Real Development (Holding) SA, in Zug, CH-660.0.035.002-3, Beteiligung an andern Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2006, S. 16, Publ. 3389444).

Statutenänderung:
21.06.2007.

Aktienkapital neu:
CHF 7'784'000.00 [bisher: CHF 7'210'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'784'000.00 [bisher: CHF 7'210'000.00].

Aktien neu:
7'784 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 7210 Inhaberaktien zu CHF 1000.00].

Tagebuch Nr. 8162 vom 27.06.2007
(04004512/CH66000350023)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Real Development (Holding) SA, Sitz: Zug, CH-660.0.035.002-3, Beteiligung an andern Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2005, S. 21, Id. 3145338).

Statutenänderung:
16.05.2006.

Aktienkapital Geändert:
CHF 7'210'000 [bisher: CHF 7'110'000], Liberierung: CHF 7'210'000 [bisher: CHF 7'110'000], 7'210 Inhaberaktien zu CHF 1'000 [bisher: 7'110 Inhaberaktien zu CHF 1'000].

Tagebuch Nr. 6041 vom 18.05.2006
(03389444/CH66000350023)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Real Development (Holding) SA, Sitz: Zug, CH-660.0.035.002-3, Beteiligung an andern Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2005, S. 17, Id. 2683964).

Statutenänderung:
15.11.2005.

Aktienkapital Geändert:
CHF 7'110'000 [bisher: CHF 6'940'000], Liberierung: CHF 7'110'000 [bisher: CHF 6'940'000], 7'110 Inhaberaktien zu CHF 1'000 [bisher: 6'940 Inhaberaktien zu CHF 1'000].

Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.

Tagebuch Nr. 13148 vom 07.12.2005
(03145338/CH66000350023)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Real Development (Holding) SA, Sitz: Zug, CH-660.0.035.002-3, Beteiligung an andern Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2002, S. 16, Id. 768232).

Statutenänderung:
24.01.2005.

Aktienkapital Geändert:
CHF 6'940'000 [bisher: CHF 6'600'000], Liberierung: CHF 6'940'000 [bisher: CHF 6'600'000], 6'940 Inhaberaktien zu CHF 1'000 [bisher: 6'600 Inhaberaktien zu CHF 1'000].

Tagebuch Nr. 1186 vom 28.01.2005
(02683964/CH66000350023)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Real Development (Holding) SA, à Genève, participation et financement de toute entreprise, etc. (FOSC du 01.11.2002, p. 6). Par suite du transfert de son siège à Zoug, la société a été inscrite au registre du commerce de Zoug (FOSC du 12.12.2002, p. 16); par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Tagebuch Nr. 9524 vom 22.08.2003
(01148320/CH66000350023)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Real Development (Holding) SA, Sitz: [bisher: Genève ], Beteiligung an und Finanzierung aller kommerzieller und finanzieller Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB vom 01.11.2002, Seite 6).

Statutenänderung:
03.12.2002.

Sitz Neu:
Zug.

Domizil Neu:
c/o Thomas Heldstab Treuhand, Chamerstrasse 30, 6304 Zug.

Zweck Neu:
Beteiligung an andern Unternehmen; kann Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, andere Firmen verwalten sowie sich in der Unternehmensberatung engagieren; von Beteiligungen an Immobilienprojekten in der Schweiz wird abgesehen.

Aktienkapital Bisher:
CHF 6'600'000, Liberierung: CHF 6'600'000, 6'600 Inhaberaktien zu CHF 1'000.

Qualifizierte Tatbestände Bisher:
Sacheinlage: 54'882 Aktien der 'Skandia Märklarna Holding AB', in Lidingo (SE), CHF 1'000'000 nominal Obligationen der 'Mc Donalds Corp.', in Oakbrook (US), und CHF 1'000'000 nominal Obligationen der 'Kreditanstalt für Wiederaufbau', in Frankfurt (DE), gemäss Vertrag vom 16.10.2002 zum Preis von insgesamt CHF 3'871'000.00, wofür 3'871 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben wurden.

Publikationsorgan Bisher:
SHAB.

Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Eingetragene Personen Bisher:
Tripet, Marc-Hubert, Heimat: Chèzard-Saint-Martin, in Genève, Mitglied mit Einzelunterschrift; Firi Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11389 vom 06.12.2002
(00768232/CH66000350023)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Real Development (Holding) SA, à Genève, participation et financement de toute entreprise commerciale et financière, etc. (FOSC du 11.01.2002, p. 7). Capital-actions porté de CHF 1'500'000 à CHF 6'600'000 par l'émission de 5'100 actions de CHF 1'000, au porteur.

Capital-actions:
CHF 6'600'000, entièrement libéré, divisé en 6'600 actions de CHF 1'000, au porteur.

Apport en nature:
selon contrat du 16.10.2002, 54'882 actions de SEK 5,6 de la société Skandia Märklarna Holding AB, à Lidingo, SWE, obligations pour un montant de CHF 1'000'000 de la société Mc Donalds Corp., à Oakbrook, USA, et obligations pour un montant de CHF 1'000'000 de la société Kreditanstalt für Wiederaufbau, à Frankfort, D, le tout pour le prix total de CHF 3'871'000, en contrepartie duquel il a été remis 3'871 actions de CHF 1'000. Statuts modifiés le 16.10.2002.

Tagebuch Nr. 11382 vom 28.10.2002
(00711032/CH66000350023)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Real Development (Holding) SA, à Genève, rue de la Coulouvrenière 29, c/FIDINAM (GENEVE) SA. Nouvelle société anonyme. Statuts du 20.12.2001.

But:
participation et financement de toute entreprise commerciale et financière spécialement dans les sociétés non-côtées en bourse.

Capital-actions:
CHF 1'500'000, entièrement libéré, divisé en 1'500 actions de CHF 1'000, au porteur.

Organe de publicité:
FOSC. Tripet Marc-Hubert, de Chézard-Saint-Martin, à Genève, est administrateur unique, avec signature individuelle.

Réviseur:
Firi Fiduciaire SA, à Zug.

Tagebuch Nr. 178 vom 03.01.2002
(004651/CH66000350023)