Goldbach Group AG

Mutation Goldbach Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2022, Publ. 1005554002).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder, Jens, von Gais, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tonini, Christoph, von Regensdorf, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vollmer, Lena, von Meilen, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prinzessin zu Waldeck und Pyrmont, Tanja, deutsche Staatsangehörige, in Gauting (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 94 du 16.05.2023
Registre journalier: 19605 du 11.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005746927
Cantons: ZH

Mutation Goldbach Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2021, Publ. 1005333447).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügli, Samuel, von Sumiswald, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Macciacchini, Sandro, von Werthenstein, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wittmann, Roland, von Pfäfers, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hanselmann, Florian Franz, von Sennwald, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung; Stamm, Philipp Paul, von Schleitheim, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Jens, von Gais, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Nägeli, Nadja, von Marthalen, in Bülach, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wirth, Markus, von Bachs, in Wollerau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baum, Michael Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung; Vollmer, Lena, von Meilen, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.

FOSC: 171 du 05.09.2022
Registre journalier: 34784 du 31.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005554002
Cantons: ZH

Mutation Goldbach Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2021, Publ. 1005261234).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Adextra AG, in Zürich (CHE-115.685.045), gemäss Fusionsvertrag vom 01.11.2021 und Bilanz per 31.08.2021. Aktiven von CHF 1'609'456.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 54'409.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 222 du 15.11.2021
Registre journalier: 46917 du 10.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005333447
Cantons: ZH

Mutation Goldbach Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2021, Publ. 1005109490).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Macciacchini, Sandro, von Werthenstein, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Benkendorff, Wolf-Gerrit, von Otelfingen, in Boppelsen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oetiker, Konrad, von Oetwil am See, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 146 du 30.07.2021
Registre journalier: 33470 du 27.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005261234
Cantons: ZH

Mutation Goldbach Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2020, Publ. 1004969469).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahler, Alwin, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 39 du 25.02.2021
Registre journalier: 8053 du 22.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005109490
Cantons: ZH

Mutation Goldbach Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2020, Publ. 1004907824).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Supino, Dr. Pietro Paolo, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tonini, Christoph, von Regensdorf, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Klose-Wenk, Nicole, von Bütschwil-Ganterschwil, in Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luck, Mark Hans, von Schiers, in Adliswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hanselmann, Florian Franz, von Sennwald, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung; Kozlowski, Dominik Matthäus, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung; Trevisan, Guido, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.

FOSC: 170 du 02.09.2020
Registre journalier: 32924 du 28.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004969469
Cantons: ZH

Mutation Goldbach Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831290).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Goldbach Management AG, in Küsnacht (ZH) (CHE-112.427.512), gemäss Fusionsvertrag vom 15.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 6'664'325.47 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'932'385.48 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 111 du 11.06.2020
Registre journalier: 21336 du 08.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004907824
Cantons: ZH

Mutation Goldbach Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663186).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Marcel, von Künten, in Laufen-Uhwiesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Jens, von Gais, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hügli, Samuel, von Sumiswald, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kall, Martin, von La Chaux-de-Fonds, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Richter, Konstantin, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Supino, Dr. Pietro Paolo, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 32 du 17.02.2020
Registre journalier: 6802 du 12.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004831290
Cantons: ZH

Mutation Goldbach Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004652023).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Martin Lukas, von Madiswil, in Bubikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 124 du 01.07.2019
Registre journalier: 24710 du 26.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004663186
Cantons: ZH

Mutation Goldbach Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2019, Publ. 1004600576).

Statutenänderung:
21.03.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 7'833'091.25].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 7'833'091.25].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 6'266'473 Namenaktien zu CHF 1.25]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 21.03.2019 werden 6'186'473 Namenaktien zu CHF 1.25 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 04.06.2019 festgestellt.

FOSC: 114 du 17.06.2019
Registre journalier: 22526 du 12.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004652023
Cantons: ZH

Mutation Goldbach Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Nouveau capital

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2018, Publ. 1004449935).

Statutenänderung:
21.03.2019.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Goldbach Group SA) (Goldbach Group Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, insbesondere im Medienbereich. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Immobilien erwerben und verkaufen sowie alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt den Zweck der Gesellschaft fördern oder mit ihm in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungs-, Sanierungs-, und lnterzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vornehmen sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten gewähren, auch wenn diese Finanzierungs-, Sanierungs- und lnterzessionsmassnahmen, Darlehen oder Sicherheiten unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital neu:
CHF 7'833'091.25 [bisher: CHF 7'614'190.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'833'091.25 [bisher: CHF 7'614'190.00].

Aktien neu:
6'266'473 Namenaktien zu CHF 1.25 [bisher: 6'091'352 Namenaktien zu CHF 1.25]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 27.04.2010 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Wandelrechte oder Optionsrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.04.2010 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 09.04.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung wurde aufgehoben.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 20./30.04.2007 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 20./30.04.2007 gemäss Sacheinlagevertrag vom 13./20.04.2007 109'100 Namenaktien zu CHF 5.-- der AdLINK Internet Media AG, in Küsnacht ZH und eine Stammeinlage von EUR 10'500.-- der AdLINK Internet Media GmbH, in Wien (AT), wofür 89'897 Namenaktien zu CHF 12.50 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen grundsätzlich schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle; Luck, Mark Hans, von Schiers, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stamm, Philipp Paul, von Schleitheim, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 64 du 02.04.2019
Registre journalier: 12770 du 28.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004600576
Cantons: ZH

Mutation Goldbach Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2018, Publ. 4248401).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder, Jens, von Gais, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Curti, Dr. Beat, von Luzern, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chapero Rueda, Valentin, spanischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dubach Spiegler, Dr. Erica, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Groth, Arndt, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tonini, Christoph, von Regensdorf, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kohler, Marcel, von Künten, in Laufen-Uhwiesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Macciacchini, Sandro, von Werthenstein, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Date de publication: FOSC - 06.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-1004449935
Langue: Allemand
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4130101).

Statutenänderung:
09.04.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.04.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Registre journalier no 17958 du 22.05.2018 / CHE-104.072.648 / 04248401

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3478661).

Statutenänderung:
15.03.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 7'614'190.00 [bisher: CHF 7'546'238.75].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'614'190.00 [bisher: CHF 7'546'238.75].

Aktien neu:
6'091'352 Namenaktien zu CHF 1.25 [bisher: 6'036'991 Namenaktien zu CHF 1.25]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Jens, von Gais, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wohlen (AG)].

Registre journalier no 10738 du 20.03.2018 / CHE-104.072.648 / 04130101