Valpona Immo AG

Mutation Valpona Immo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Valpona Immo AG, in Küsnacht (ZH), CHE-114.002.158, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2016, S.0, Publ. 2998797).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chaoul, Fred Abraham, österreichischer Staatsangehöriger, in Crans-Montana, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 204 du 20.10.2022
Registre journalier: 41350 du 17.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005587182
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Valpona Immo AG, in Küsnacht ZH, CHE-114.002.158, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2016, Publ. 2910515). Gemäss Erklärung vom 02.08.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chaoul, Fred Abraham, österreichischer Staatsangehöriger, in Montana, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meijide Castro, Carlos Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Buenos Aires (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Levcovich, Gabriel Uriel, von Thun, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 28043 du 08.08.2016 / CHE-114.002.158 / 02998797

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Helvetica Property Seven AG, in Zürich, CHE-114.002.158, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, Publ. 2519355).

Statutenänderung:
14.06.2016.

Firma neu:
Valpona Immo AG.

Sitz neu:
Küsnacht ZH.

Domizil neu:
c/o ALTENBURGER LTD legal + tax, Seestrasse 39, 8700 Küsnacht ZH.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Geschäftsliegenschaften und deren Verwaltung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern sowie Finanzierungen für Dritte oder für verbundene Unternehmungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmungen und für Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holdener, Hans-Ruedi, von Oberiberg, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Wasser, Hans-Peter, von Gränichen, in Otelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem VR oder mit Hans-Ruedi Holdener; Kehrli, Dr. Hanspeter, von Brienz BE, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hug, Marcel, von Herisau, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tönz, Leonhard J., von Vals, in Niederweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 21806 du 21.06.2016 / CHE-114.002.158 / 02910515

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Helvetica Property Seven AG, in Zürich, CHE-114.002.158, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, Publ. 2236939).

Domizil neu:
Gartenstrasse 23, 8002 Zürich.

Registre journalier no 41843 du 01.12.2015 / CH02030318539 / 02519355

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Helvetica Property Seven AG, in Zürich, CHE-114.002.158, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2015, Publ. 2222307).

Statutenänderung:
22.06.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Geschäftsliegenschaften und deren Verwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 22561 du 25.06.2015 / CH02030318539 / 02236939

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Helvetica Property Seven AG, in Zürich, CHE-114.002.158, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2014, Publ. 1280345).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Marcel, von Herisau, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].

Registre journalier no 21512 du 18.06.2015 / CH02030318539 / 02222307

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Helvetica Property Seven AG, in Zürich, CHE-114.002.158, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2011, S. 31, Publ. 5978384).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Capeller, Gaudenz, von Riehen, in Reinach BL, mit Kollektivprokura mit einem Mitglied oder Hans-Ruedi Holdener.

Registre journalier no 721 du 08.01.2014 / CH02030318539 / 01280345

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvetica Property Seven AG, in Zürich, CH-020.3.031.853-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2010, S. 27, Publ. 5801832).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flükiger, Reto, von Lauperswil, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem VR oder mit Hans-Ruedi Holdener.

Tagebuch Nr. 514 vom 04.01.2011
(05978384/CH02030318539)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 165 vom 26.08.2010, S. 22, publizierten TR-Eintrags Nr. 30'279 vom 20.08.2010. Helvetica Property Seven AG, in Zürich, CH-020.3.031.853-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2010, S. 22, Publ. 5786224).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Capeller, Gaudenz, von Riehen, in Reinach BL, mit Kollektivprokura mit einem Mitglied oder Hans-Ruedi Holdener [nicht: von Cappeler, Gaudenz].

Tagebuch Nr. 31607 vom 01.09.2010
(05801832/CH02030318539)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvetica Property Seven AG, in Zürich, CH-020.3.031.853-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2009, S. 37, Publ. 5070542).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tilliot, Andreas, von Aarberg, in Bremgarten AG, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem VR oder mit Hans-Ruedi Holdener.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:PricewaterhouseCoopers AG]; von Cappeler, Gaudenz, von Riehen, in Reinach BL, mit Kollektivprokura mit einem Mitglied oder Hans-Ruedi Holdener.

Tagebuch Nr. 30279 vom 20.08.2010
(05786224/CH02030318539)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvetica Property Seven AG, in Zürich, CH-020.3.031.853-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2009, S. 32, Publ. 4824834).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flükiger, Reto, von Lauperswil, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem VR oder mit Hans-Ruedi Holdener.

Tagebuch Nr. 21078 vom 10.06.2009
(05070542/CH02030318539)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvetica Property Seven AG, in Zürich, CH-020.3.031.853-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2008, S. 22, Publ. 4474134).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Gabriela Judith, von Zürich, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kehrli, Dr. Hanspeter, von Brienz BE, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 825 vom 08.01.2009
(04824834/CH02030318539)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvetica Property Seven AG, in Zürich, CH-020.3.031.853-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2008, S. 21, Publ. 4340064).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holdener, Hans-Ruedi, von Oberiberg, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Tilliot, Andreas, von Aarberg, in Bremgarten AG, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem VR oder mit Hans-Ruedi Holdener; Wasser, Hans-Peter, von Gränichen, in Otelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem VR oder mit Hans-Ruedi Holdener.

Tagebuch Nr. 12618 vom 07.05.2008
(04474134/CH02030318539)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvetica Property Seven AG, in Zürich, CH-020.3.031.853-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 28. 12. 2007, S. 31, Publ. 4263766).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kehrli, Dr. Hanspeter, von Brienz BE, in Stäfa, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4135 vom 11.02.2008
(04340064/CH02030318539)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Helvetica Property Seven AG, in Zürich, CH-020.3.031.853-9, Hagenholzstrasse 96, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13. 12. 2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Geschäftsliegenschaften und deren Verwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen:
Müller, Gabriela Judith, von Zürich, in Kloten, Mitglied, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 35451 vom 19.12.2007
(04263766/CH02030318539)