HRG Hotels Swiss Services AG

Mutation HRG Hotels Swiss Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

HRG Hotels Swiss Services AG, in Küsnacht (ZH), CHE-149.963.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2024, Publ. 1005942317).

Statutenänderung:
29.01.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management- und Finanzdienstleistungen. Sie erbringt sämtliche Dienstleistungen einer Treuhandgesellschaft wie Controlling, Führung von Buchhaltungen, Steuer- und Unternehmensberatung. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen für alle Bereiche des Gastgewerbes, der Hotellerie und des Tourismus. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art zu tätigen sowie Bürgschaften einzugehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern bzw. Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich / Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing), dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen und alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 30 du 13.02.2024
Registre journalier: 6300 du 08.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005959328
Cantons: ZH

Mutation HRG Hotels Swiss Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HRG Hotels Swiss Services AG, in Küsnacht (ZH), CHE-149.963.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2023, Publ. 1005668894).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weidner, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauer, Tim Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Aumühle (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 16 du 24.01.2024
Registre journalier: 3066 du 19.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005942317
Cantons: ZH

Mutation HRG Hotels Swiss Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HRG Hotels Swiss Services AG, in Küsnacht (ZH), CHE-149.963.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005392840).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dutter, Dr. Bettina, österreichische Staatsangehörige, in Berlin (DE), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 24 du 03.02.2023
Registre journalier: 4899 du 31.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005668894
Cantons: ZH

Mutation HRG Hotels Swiss Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HRG Hotels Swiss Services AG, in Küsnacht (ZH), CHE-149.963.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2020, Publ. 1004919482). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 15.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 21 du 31.01.2022
Registre journalier: 4196 du 26.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005392840
Cantons: ZH

Nouvelle inscription HRG Hotels Swiss Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

HRG Hotels Swiss Services AG (HRG Hotels Swiss Services SA) (HRG Hotels Swiss Services Ltd.), in Küsnacht (ZH), CHE-149.963.650, c/o Dr. Oliver Künzler, Wenger Plattner, Seestrasse 39, 8700 Küsnacht ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.06.2020.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management- und Finanzdienstleistungen, Sie erbringt sämtliche Dienstleistungen einer Treuhandgesellschaft wie Controlling, Führung von Buchhaltungen, Steuer- und Unternehmensberatung. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen für alle Bereiche des Gastgewerbes, der Hotellerie und des Tourismus. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft ist befugt, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art zu tätigen sowie Bürgschaften einzugehen, sie kann Konzerngesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen grundsätzlich schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Husry, Ruslan, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Künzler, Dr. Oliver, von Dübendorf, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dutter, Dr. Bettina, österreichische Staatsangehörige, in Berlin (DE), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weidner, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 121 du 25.06.2020
Registre journalier: 23539 du 22.06.2020
Numéro de publication: HR01-1004919482
Cantons: ZH