Hospitality Swiss Proco AG

Mutation Hospitality Swiss Proco AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Hospitality Swiss Proco AG, in Küsnacht (ZH), CHE-166.578.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2023, Publ. 1005668891).

Statutenänderung:
29.01.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, vornehmlich der Hotelbranche, die Errichtung, den Betrieb sowie das Pachten und Verpachten jeder Art von Hotelbetrieben und Betrieben des Gastgewerbes im In- und Ausland, die Betriebsberatung, Betriebsführung auf eigene Rechnung oder im Auftragsverhältnis von Hotels und Restaurants im In- und Ausland, den Handel mit Produkten jeglicher Art, insbesondere im Zusammenhang mit dem Hotelgewerbe (aber nicht auf dieses beschränkt) sowie die Ausbildung und Weiterbildung von Führungskräften aus dem Gastgewerbe und der Hotellerie und die Vermittlung von Dienstleistungen für das Hotel- und Gastgewerbe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art zu tätigen sowie Bürgschaften einzugehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern bzw. Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich / Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing), dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen und alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen grundsätzlich schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weidner, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deburaux, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle; Dirks, Ute Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Basadingen-Schlattingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Seguin, Franck, französischer Staatsangehöriger, in Prévessin-Moëns (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauer, Tim Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Aumühle (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle; Fleury, Franck Elvis Raymond, französischer Staatsangehöriger, in Divonne-les-Bains (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 33 du 16.02.2024
Registre journalier: 7044 du 13.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005962801
Cantons: ZH

Mutation Hospitality Swiss Proco AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hospitality Swiss Proco AG, in Küsnacht (ZH), CHE-166.578.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2022, Publ. 1005422882).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dutter, Bettina, österreichische Staatsangehörige, in Berlin (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weidner, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 24 du 03.02.2023
Registre journalier: 4896 du 31.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005668891
Cantons: ZH

Mutation Hospitality Swiss Proco AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hospitality Swiss Proco AG, in Küsnacht (ZH), CHE-166.578.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2021, Publ. 1005316092).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Pascal, von Buchs (ZH), in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzler, Dr. Oliver, von Dübendorf, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Deburaux, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 48 du 09.03.2022
Registre journalier: 9730 du 04.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005422882
Cantons: ZH

Mutation Hospitality Swiss Proco AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Hospitality Swiss Proco AG, in Regensdorf, CHE-166.578.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2021, Publ. 1005279723).

Statutenänderung:
11.10.2021.

Sitz neu:
Küsnacht (ZH).

Domizil neu:
c/o Dr. Oliver Künzler, Wenger Plattner, Seestrasse 39, 8700 Küsnacht ZH.

FOSC: 204 du 20.10.2021
Registre journalier: 43611 du 15.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005316092
Cantons: ZH

Mutation Hospitality Swiss Proco AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hospitality Swiss Proco AG, in Regensdorf, CHE-166.578.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2020, Publ. 1004874902).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrke, André, von Dietlikon, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Pascal, von Buchs (ZH), in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 167 du 30.08.2021
Registre journalier: 36786 du 25.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005279723
Cantons: ZH

Mutation Hospitality Swiss Proco AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hospitality Swiss Proco AG, in Regensdorf, CHE-166.578.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2020, Publ. 1004809705).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dutter, Bettina, österreichische Staatsangehörige, in Berlin (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weidner, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gehrke, André, von Dietlikon, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Künzler, Dr. Oliver, von Dübendorf, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 77 du 22.04.2020
Registre journalier: 15003 du 17.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004874902
Cantons: ZH

Mutation Hospitality Swiss Proco AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hospitality Swiss Proco AG, in Regensdorf, CHE-166.578.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2019, Publ. 1004780009).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dirks, Ute Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Basadingen-Schlattingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Kocher, Reto, von Worben, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien; Rüegg, Pascal, von Buchs (ZH), in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien; Seguin, Franck, französischer Staatsangehöriger, in Prévessin-Moëns (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 13 du 21.01.2020
Registre journalier: 2640 du 16.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004809705
Cantons: ZH

Nouvelle inscription Hospitality Swiss Proco AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

Hospitality Swiss Proco AG, in Regensdorf, CHE-166.578.862, Im Zentrum 2, 8105 Regensdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12.11.2019.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, vornehmlich der Hotelbranche, die Errichtung, den Betrieb sowie das Pachten und Verpachten jeder Art von Hotelbetrieben und Betrieben des Gastgewerbes im In- und Ausland, die Betriebsberatung, Betriebsführung auf eigene Rechnung oder im Auftragsverhältnis von Hotels und Restaurants im In- und Ausland, den Handel mit Produkten jeglicher Art, insbesondere im Zusammenhang mit dem Hotelgewerbe (aber nicht auf dieses beschränkt) sowie die Ausbildung und Weiterbildung von Führungskräften aus dem Gastgewerbe und der Hotellerie und die Vermittlung von Dienstleistungen für das Hotel- und Gastgewerbe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gründen und alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann insbesondere ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Gruppengesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 12./20.11.2019, einen Teil der Aktiven und Passiven der Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar (CHE-103.607.529), nämlich den Geschäftsbereich "Mövenpick Hotel Lausanne" mit Aktiven von CHF 6'819'337.99 und Passiven von CHF 1'966'869.15, den Geschäftsbereich "Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf" mit Aktiven von CHF 2'057'904.86 und Passiven von CHF 1'411'166.50, den Geschäftsbereich "Mövenpick Hotel Egerkingen" mit Aktiven von CHF 1'638'253.14 und Passiven von CHF 1'435'854.14 sowie 44'991 Namenaktien zu CHF 65.00 der SOGEMCO, Société de Gestion Hôtelière Mövenpick Cointrin SA, in Meyrin (CHE-101.527.813), einen Geschäftsanteil zu EUR 8'180'700.00 der Mövenpick Hotels Deutschland GmbH, in Frankfurt am Main (DE) und 50'000 Namenaktien zu EUR 10.00 der Hotel Park Handelskade B.V., in Amsterdam (NL), wofür 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre bzw. Nutzniesser erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder Fax) an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Gehrke, André, von Dietlikon, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Révision: PricewaterhouseCoopers AG

FOSC: 240 du 11.12.2019
Registre journalier: 47496 du 06.12.2019
Numéro de publication: HR01-1004780009
Cantons: ZH